江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事术职报告 本人吴洋,作为江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求,积极履行独立董事职责,独立、 勤勉、负责地行使职权,按时参加公司 2024 年董事会及相关会议,发挥独立董事的 作用。现就 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 基本情况 吴洋:1983年生,男,汉族,无境外永久居留权,硕士学历。历任新疆天康畜牧 生物技术股份有限公司证券事务助理,光正集团股份有限公司证券投资部经理、证券 事务代表,新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、副董事长、 顾问,东方集团有限公司总裁助理,新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司董事,厦门海 洋实业(集团)股份有限公司独立董事。现任新疆新研牧神科技有限公司董事,四川 新金路集团股份有限公司董事、副总裁,四川岷江电化有限公司董事,公司独立董事。 (二) 对是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人谭建国,作为江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求,积极履行独立董事职责,独 立、勤勉、负责地行使职权,按时参加公司 2024 年董事会及相关会议,发挥独立董 事的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 基本情况 谭建国:1969年生,男,汉族,无境外永久居留权,MBA硕士,注册会计师,注 册资产评估师,中国民主建国会会员。历任南京化纤股份有限公司会计,中国南光集 团江苏南光国际贸易公司会计,苏亚金城会计师事务注册会计师、天健光华会计师事 务所注册会计师,苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事,南京正则联合会计师 事务所合伙人,江苏瑞远会计师事务所主任会计师,江苏兴亚会计师事务所注册会计 师,江苏中正同仁会计师事务所注册会计师,南京三联会计师事务所主任会计师,苏 州电器科学研究院股份有限公司独立董事,现任公司独立董事,南京瑞久商务服务有 限公司执行董事，大信会计师 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《审计 委员会工作细则》等相关规定和要求,江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")第四届董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行监督职责,现将 2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成,分别是独立董事谭建国先生、独 立董事吴洋先生和董事陈洋先生,其中主任委员由具有专业会计资格的谭建国担任。 报告期内,各委员凭借丰富的行业经验和专业知识,切实履行了审计监督职责。 公司于 2024年1月12日对第四届董事会审计委员会成员进行选举。选举后,公 司第四届董事会审计委员会成员为谭建国先生、吴洋先生、陈洋先生,召集人由会计 专业独立董事谭建国先生担任。 二、审计委员会 2024年度召开会议情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、 《审计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责,报告期内公司审计委员 ...

一、资质条件 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2008 年，注册地址: 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A,首席合伙人为杨雄。2024 年末, 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量 66 人,注册会计师人 数 300 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 140 人;2024年经审计 收入总额为 43,506.21 万元(含合并数,经审计,下同),审计业务收入为 29,244.86 万元,证券业务收入为 22,572.37 万元。 2024 年度,北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 125 家上市公 司提供年报审计服务,主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、 批发和零售业、房地产业、建筑业等,本公司同行业上市公司审计客户家数 86 家。 江苏振江新能源装备股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")聘请北京德皓国际会 计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024年度年报审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 20 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000559 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏振江新能源装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000559 号 江苏振江新能源装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称 振江股份公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 振江股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 ...

对会计师事务所履行监督职责情况报告 江苏振江新能源装备股份有限公司董事会审计委员会 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等规定,董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所(特殊 普通合伙)履职情况进行监督。 现将董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)履行 监督职责情况报告如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)、基本信息 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2008年,注册地址: 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄。2024 年末, 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量 66 人,注册会计师人 数 300 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 140 人;2024年经审计 收入总额为 43.506.21 万元(含合并数,经审计,下同),审计业务收入为 29.244.86 万元,证券业务收入为 22,572.37 万元。 2024 年度,北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 12 ...

2024 JZNEE SUSTAINABILITY REPORT 报告范围 本报告覆盖江苏振江新能源装备股份有限公司集团总部及所有下属公司，为便于表达，在报告的 表述中分别使用"振江新能源集团"、"振江新能源"、"振江股份"、"公司"、"我们"等称谓。 编写标准 振江股份 2024年度 可持续发展报告 关于本报告 本报告是《江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》(以下简称"本报 告")，以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及管治领域的绩效。我们承诺将持续、准 确、及时地向利益相关方更新我们的 ESG 管理和议题实践情况及绩效，努力提供一份公正、透 明、平衡的报告以满足利益相关方需求。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 发布周期 本报告为年度报告 本报告撰写参照全球报告倡议组织GRl《可持续发展报告指南》(GRl) standards) 、中国社会科学 院中国企业可持续发展报告指南 (CASS-ESG 6.0) 之一般框架及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第4号文件》。 各项指标在本报告中的披露情况详见第53页"GRI 内容索引"。 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000559 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏振江新能源装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000559 号 江苏振江新能源装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称 振江股份公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 振江股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-027 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为提高公司信息化水平，公司拟继续向苏州企简信息科技有限公司（以下简称"苏 州企简"）租用企简信息平台系统软件，期限为 2025 年 5 月 1 日至 2028 年 4 月 30 日， 租赁费用为 250 万元/年。 二、关联方介绍 （一）关联关系 本公司董事长、实际控制人胡震先生持有苏州企简 60%股权，担任苏州企简的执行 董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实 施指引》的规定，苏州企简为公司的关联法人。 （二）关联方介绍 苏州企简信息科技有限公司 法定代表人：胡震 1 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 拟向苏州企简信 息科技有限公司（以下简称"苏州企简"）租用企简信息平台系统软件。 公司第四届董事会第八次会议审议通过了本次关联交易事项，关联董事胡震先 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-017 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易场所：上海期货交易所、广州期货交易所。 ● 交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，2025 年度公司及子公司 拟以自有资金进行套期保值业务的保证金额度不超过 2 亿元人民币。 ● 实施主体:：公司及下属子公司 ● 已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的， 主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在 价格风险、政策风险、流动性风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及子公司从事原材料期货交易的目的是充分利用期货市场的套期保值 功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定， 进而维护公司正常生产经营活 ...