证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-022 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超 过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2024年度持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 振江股份 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 黄飞、沈强 | 上市公司证券代码 | 603507.SH | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规 的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为 承接江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"振江股份"或"公司"）非公 开发行股票持续督导的保荐机构，对振江股份进行持续督导，现就 2024年度持续督 导情况报告如下： | 序号 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐人已建立健全并有效执行持续 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 督导工作制度，已根据振江股份的 | | | 作计划 | 具体情况制定了相应的工作计划 | | | 根据中 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2024年度持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 振江股份 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 黄飞、沈强 | 上市公司证券代码 | 603507.SH | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规 的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为 承接江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"振江股份"或"公司"）非公 开发行股票持续督导的保荐机构，对振江股份进行持续督导，现就 2024年度持续督 导情况报告如下： | 序号 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐人已建立健全并有效执行持续 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 督导工作制度，已根据振江股份的 | | | 作计划 | 具体情况制定了相应的工作计划 | | | 根据中 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"振江股份"）的非公开 发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对振江股份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1071 号"文核准，于 2022 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股）1,704.41 万股，每股发行价格为人民币 33.56 元，共计募集资金人民币 571,999,996.00 元。扣除与发行有关的费用（不 含增值税）人民币 14,270,754.72 元，实际可使用募集资金净额为人民币 557,729,241.28 元。 截至 2022 年 8 月 29 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000512 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏振江新能源装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-129 | 审 ...

关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"振江股份"）的非公开 发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对振江股份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1071 号"文核准，于 2022 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股）1,704.41 万股，每股发行价格为人民币 33.56 元，共计募集资金人民币 571,999,996.00 元。扣除与发行有关的费用（不 含增值税）人民币 14,270,754.72 元，实际可使用募集资金净额为人民币 557,729,241.28 元。 截至 2022 年 8 月 29 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000019 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏振江新能源装备股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000019 号 江苏振江新能源装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求， ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事术职报告 本人吴洋,作为江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求,积极履行独立董事职责,独立、 勤勉、负责地行使职权,按时参加公司 2024 年董事会及相关会议,发挥独立董事的 作用。现就 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 基本情况 吴洋:1983年生,男,汉族,无境外永久居留权,硕士学历。历任新疆天康畜牧 生物技术股份有限公司证券事务助理,光正集团股份有限公司证券投资部经理、证券 事务代表,新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、副董事长、 顾问,东方集团有限公司总裁助理,新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司董事,厦门海 洋实业(集团)股份有限公司独立董事。现任新疆新研牧神科技有限公司董事,四川 新金路集团股份有限公司董事、副总裁,四川岷江电化有限公司董事,公司独立董事。 (二) 对是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人谭建国,作为江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求,积极履行独立董事职责,独 立、勤勉、负责地行使职权,按时参加公司 2024 年董事会及相关会议,发挥独立董 事的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 基本情况 谭建国:1969年生,男,汉族,无境外永久居留权,MBA硕士,注册会计师,注 册资产评估师,中国民主建国会会员。历任南京化纤股份有限公司会计,中国南光集 团江苏南光国际贸易公司会计,苏亚金城会计师事务注册会计师、天健光华会计师事 务所注册会计师,苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事,南京正则联合会计师 事务所合伙人,江苏瑞远会计师事务所主任会计师,江苏兴亚会计师事务所注册会计 师,江苏中正同仁会计师事务所注册会计师,南京三联会计师事务所主任会计师,苏 州电器科学研究院股份有限公司独立董事,现任公司独立董事,南京瑞久商务服务有 限公司执行董事，大信会计师 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《审计 委员会工作细则》等相关规定和要求,江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")第四届董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行监督职责,现将 2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成,分别是独立董事谭建国先生、独 立董事吴洋先生和董事陈洋先生,其中主任委员由具有专业会计资格的谭建国担任。 报告期内,各委员凭借丰富的行业经验和专业知识,切实履行了审计监督职责。 公司于 2024年1月12日对第四届董事会审计委员会成员进行选举。选举后,公 司第四届董事会审计委员会成员为谭建国先生、吴洋先生、陈洋先生,召集人由会计 专业独立董事谭建国先生担任。 二、审计委员会 2024年度召开会议情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、 《审计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责,报告期内公司审计委员 ...