江苏振江新能源装备股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司 真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东及其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《江 苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的使用范围：公司及其下属全资子公司、控股子公司及分公 司，部分条款适用于控股或参股本公司的股东。 第三条 公司"信息披露义务人"是指上市公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 本制度所称"信息"是指涉及公司的经营、财务 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏振江新能源装备股份有限公司（以下称"公司"）股东会 议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件，以及《江苏振江新 能源装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本规则（以 下称"本规则"）。 第二条 公司股东会是公司的最高权力机构，应严格按照相关法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法履行职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的公司董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会 的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏振江新能 源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范 性文件的有关规定，特决定设立江苏振江新能源装备股份有限公司董事会提名委 员会（以下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立 董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司2025 年半年度报告 1 / 211 江苏振江新能源装备股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 公司代码：603507 公司简称：振江股份 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司 2025 年半年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胡震、主管会计工作负责人张小林及会计机构负责人（会计主管人员）徐华声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司未有经董事会审议的利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>及相关议事规则的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》， 部分议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、取消监事会设置 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，根据最新 修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定 结合公司实际情况，公司拟废止《监事会议事规则》，不再设置监事会和监事， 《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案尚需提交公司股 东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行 政法规和《公司章程》的规定继续行职责，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》及相关议事规则修订情况 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-058 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于近日收到董 事陈洋先生提交的辞职报告，因公司内部工作调整，陈洋先生申请辞去公司第四 届董事会董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，陈洋先生辞任后 将继续在公司担任其他职务。 因陈洋先生的辞任将导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，因此在公 司依法补选产生新董事之日前，陈洋先生将按照法律法规及《公司章程》的规定， 继续履行董事职责。 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-060 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事/高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任 | | 离任 | | 原定任期 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-059 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于子公司增资扩股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司江 苏振江铸造科技有限公司（以下简称"振江铸造"）引入三家战略投资者，分别是 江苏省沿海开发投资有限公司（以下简称"沿海投资"）、江苏南通高端装备产业 专项母基金（有限合伙）（以下简称"南通基金"）和无锡市上市公司高质量发展 基金（有限合伙）（以下简称"无锡基金"）。沿海投资、南通基金和无锡基金以 1 元/注册资本的价格向振江铸造合计增资 2 亿元人民币（上述增资简称为"本次 交易"）。本次增资完成后，上述三家持有振江铸造的股权比例分别为 30%、6% 和 4%，增资资金将主要用于振江铸造的项目建设及日常经营。 ● 本次交易事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》的规定。 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业， 根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，应当遵照本制度规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董 事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东会审 议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核 职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-062 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"振江股份"或"公司"）为保障 其相关子公司业务的后续发展，确保其主营业务的有序推进并提升融资灵活性， 振江股份为其全资子公司提供担保的情况如下： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | | 上海荣太科技有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 1000 | 万元 | | | 担 保 象（一） | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 5700 | 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用 | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用 | | 担 保 | 对 | 被担保人名称 | | | 连云港振江轨道交通设备有限公司 | | | | 本 ...

Market Performance - On August 28, the wind power equipment sector rose by 1.58%, with Electric Wind Power leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3843.6, up 1.14%, while the Shenzhen Component Index closed at 12571.37, up 2.25% [1] Stock Performance - Electric Wind Power (688660) closed at 25.56, up 14.46%, with a trading volume of 943,800 shares and a transaction value of 2.304 billion [1] - Other notable performers included Zhonghuan Hailu (301040) at 39.60, up 12.66%, and He Wang Electric (603063) at 37.78, up 6.51% [1] - Conversely, Mingyang Smart Energy (601615) fell by 4.17% to 12.18, with a trading volume of 944,800 shares and a transaction value of 1.148 billion [2] Capital Flow - The wind power equipment sector experienced a net outflow of 429 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 400 million [2] - The table of capital flow indicates that He Wang Electric had a net inflow of 1.956 million from institutional investors, while Electric Wind Power had a net outflow of 2.302 million [3] Individual Stock Analysis - He Wang Electric (603063) had a net outflow of 1.956 million from institutional investors, with a retail net inflow of 1.255 million [3] - Electric Wind Power (688660) saw a net outflow of 2.302 million from institutional investors, with a retail net inflow of 203.85 million [3] - Overall, the capital flow data suggests varying levels of investor interest across different stocks within the wind power equipment sector [3]