证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-019 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（2022 年修订）（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所 印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将江苏振江新能源装备股份有限 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1071 号"文核准，江苏振江新能 源装备股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"振江股份"）于 2022 年 8 月 非公开发行人民币普通股（A 股）1,704.41 万股，每股发行价格为人民币 33.56 元。本次发行股票募集资金共计人民币 571,999,996.00 元，扣 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-020 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议与第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成 果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准 备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司 及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试，并对存在减 值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同） 34,893,457.87 元。具体情况如下表所示： 单位：元 | 项目 | 202 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号一规范运作》等有关规定的要求,我们作为公司在任独立董事对独立性 情况进行自查,结果如下: (1) 我们以及我们的配偶、父母、子女、主要社会关系不存在在公司或者 公司附属企业任职的情形; (2) 我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女的情形。 (3) 我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女的情形; (4) 我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职的情形。 （本页无正文,为江苏振江新能源装备股份有限公司关于独立董事独立性自查 情况的专项报告之签字页 ) 独立董事签字: 谭建国: _ 吴 洋: 江苏振江新能源装备股份有限必 (5) 我们不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人任职的人员; ( ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-018 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓国际"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务 收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司 年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、 环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86 家。 2、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-014 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度 2024 年度，公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向金融机构等业 务相关方申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 45 亿元或等值外币的 担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。其中为最近 一期经审计资产负债率超过 70%以上的子公司提供担保额度不超过 5 亿元，为 最近一期经审计资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 40 亿元。 提供担保并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）、无 锡航工机械制造有限公司（以下简称"无锡航工"）、尚和（上海）海洋工程设备有 限公司（以下简称"尚和海工"）、连云港振江轨道交通设备有限公司（以下简称 "振江轨道"）、振江开特（连云港）工业科技有限公司（以下简称"振江开特"）、 江阴振江能源科 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-013 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次会计政策变更系江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 执行财政部分别于 2023 年 10 月发布的《企业会计准则解释第 17 号》和 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》，对公司会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更为执行上述政策规定，并按以上文件规定的生效日期开始 执行上述会计准则。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》中的规定执行，其他未变更部分仍按照财 政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-012 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于2025年4月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025年3月22日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，会议由监事会主席卢强先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他 法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》并同意将该议案 提交公司股东大会审议； 监事会认为：董事会编制和审议振江股份有限公司 2024 年年度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-011 江苏振江新能源装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 21 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及 其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。 一、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议 案提交公司股东大会审议； 第四届董事会第八次会议决议公告 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-015 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户 中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前江苏振江新能源装备股份有限公司（以下 简称公司）总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 3,945,836,549.94, representing a 2.71% increase compared to 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 178,196,363.07, a decrease of 2.99% from the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 27.50% to CNY 489,696,249.71 in 2024[18]. - The total assets at the end of 2024 amounted to CNY 6,924,754,045.56, an 8.86% increase from 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.97, down 3.00% from 2023[19]. - The weighted average return on equity decreased to 7.30% in 2024, down 0.59 percentage points from the previous year[20]. - The company reported a net profit of CNY 63,325,205.83 in Q1 2024, with a decline in subsequent quarters[19]. - The total net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 2,472,228,295.82, reflecting a 2.53% increase from 2023[18]. - The company experienced a decrease in net profit attributable to shareholders in Q4 2024, reporting only CNY 13,345,894.54[19]. - In 2024, the company's revenue increased by 2.71% year-on-year, while net profit attributable to shareholders decreased by 2.99% to 178.1964 million RMB[28]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 CNY per share, totaling approximately 54.59 million CNY (including tax) based on a distribution base of 181,951,755 shares[3]. - The company will adjust the total distribution amount if there are changes in total share capital before the equity distribution registration date[4]. - The total cash dividend amount for the current period is approximately ¥54.59 million, representing 30.63% of the net profit attributable to ordinary shareholders[130]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount is approximately ¥137.94 million, with an average cash dividend ratio of 90.60%[132]. - The company has a cash dividend policy that allows for mid-year distributions based on current profitability and cash flow conditions[127]. Corporate Governance - The company maintains a sound corporate governance structure, with a board consisting of 5 members, including 2 independent directors, and various specialized committees[98]. - The supervisory board comprises 3 members, including 1 employee supervisor, ensuring compliance with legal requirements[99]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring transparency and equal access to information for all shareholders[99]. - The company has implemented measures to maintain independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making[100]. - The company held multiple shareholder meetings in 2024, approving various proposals including financial reports and capital operations[101]. - The company is focused on enhancing investor relations and communication to improve governance and protect investor rights[99]. - The company plans to adjust its governance structure in accordance with the new Company Law by 2025[99]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its overseas market presence with new photovoltaic and wind power factories in Saudi Arabia and Germany[28]. - The company is transitioning from a wind power component manufacturer to a comprehensive player in the wind power industry chain, becoming a key supplier for Siemens Gamesa[30]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development strategies[95]. - The company is exploring new strategies in technology development and market expansion to enhance its competitive edge in the renewable energy industry[84]. - The company plans to enter three new provinces, aiming for a 10% market share in these regions within two years[107]. Research and Development - Total R&D expenses amounted to ¥136,964,658, representing 3.47% of total revenue[64]. - The company has 167 R&D personnel, accounting for 4.95% of total staff[65]. - The company aims to enhance its product chain and optimize its product structure by increasing R&D in key automotive components and core fasteners for wind and solar energy, striving to become a world-class leading manufacturer in the industry[35]. - The company is investing in new technology development, allocating 100 million yuan for R&D in the upcoming year[106]. Risk Management - The company has outlined potential industry and operational risks in the management discussion and analysis section of the report[5]. - The company has implemented risk management strategies, including credit insurance for export businesses, to mitigate potential impacts from trade tensions and macroeconomic factors[92]. - The company has not reported any significant deficiencies in internal controls during the reporting period[135]. - The company maintains effective management and control over its subsidiaries, ensuring compliance with relevant regulations[135]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 4.22 million yuan in environmental protection during the reporting period[139]. - The company reduced carbon emissions by 9,588.82 tons through various measures, including installing solar panels and promoting energy-saving practices[142]. - A total of 2,034.31 million yuan was invested in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 43 villages[145]. - The company actively participated in social responsibility initiatives, contributing 715,200 yuan to various charitable projects, benefiting 601 individuals[143]. - The company has established an environmental protection mechanism and is committed to clean production practices to enhance resource efficiency[141]. Shareholder Information - The total number of common shareholders decreased from 18,199 to 14,443 during the reporting period[187]. - The largest shareholder holds 22.36% of the shares, amounting to 41,206,155 shares[190]. - The company has a total of 10 major shareholders, with varying levels of share pledges and statuses[190]. - The company has no controlling shareholder or actual controller, with the main individuals being Hu Zhen and Bu Chunhua[194]. Financial Position and Liabilities - Total liabilities rose by 14.21% from 3,859,207,228.36 RMB to 4,407,588,107.74 RMB[186]. - Total assets increased by 8.86% from 6,361,104,730.73 RMB to 6,924,754,045.56 RMB[186]. - The asset-liability ratio increased by 2.98 percentage points, from 60.67% to 63.65%[186]. - The company reported a total guarantee amount of 383.42 million RMB, which accounts for 14.56% of its net assets[169]. - During the reporting period, the company provided guarantees totaling 400.30 million RMB to its subsidiaries[169]. Executive Compensation - Total remuneration for the reporting period amounted to 1,442.58 million yuan, with significant contributions from various executives[102]. - General Manager Yi Xun received a remuneration of 113.40 million yuan, while Director Chen Yang received 54.06 million yuan[102]. - The total number of shares held by executives at the end of the reporting period was 41,241,905, an increase of 9,517,363 shares compared to the beginning of the year[102]. - The remuneration for directors and senior management is determined based on the completion of annual operational targets set by the board[108]. Acquisitions and Investments - The company plans to acquire 100% equity of two Danish companies to enhance its wind power production capacity in Europe, which is a key market for its international strategy[75]. - The company has committed to ensuring that any benefits obtained from the equity incentive plan will be returned if false disclosures are confirmed[152]. - The company has acquired three firms: Shanghe Marine Engineering, Shanghai Dite, and Zhenjiang Electric Power, all of which are currently performing well[95].