江苏振江新能源装备股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司的重大事项报告工作的管理，明确公司各部门、分支 机构、控股和参股子公司的重大事项收集和管理办法， 确保公司信息披露的及 时、准确、完整、充分，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及 《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）、 《江苏振江新能源装备股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当发生或即将发生达到《上海证券交易 所股票上市规则》所要求的披露标准事项，或者其他可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚未公开时，按照 本制度相关规定负有报告义务的单位、公司各部门、分支机构和子公司的有关人 员，应及时将相关事项向公司董事会、董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司重大信息的披露事务，公司证券管理部为 重大信息报告和公司信息披露事务的日常管理部门。 第四条 公司董事会应采取必要的 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-105 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次增资的基本情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增 资的议案》，同意公司对振江电力进行增资。为进一步增强振江电力的资金实力，推 动公司整体战略发展规划的顺利实施，公司拟对振江电力增资人民币 2,900 万元。本 次增资完成后，振江电力的注册资本由 3,100 万元人民币增加至 6,000 万元人民币， 公司仍持有其 100%股权。 本次增资不涉及关联交易和重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。 二、拟增资对象的基本情况 名称：江阴振江电力工程有限公司 类型：有限公司 注册地址：江阴市利港街道江市路 28 号 法定代表人：胡昊 增资标的名称：江阴振江电力工程有限公司（以下简称"振江电力"） ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-107 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 13 点 30 分 召开地点：江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-108 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 1 | 1、本次股份补充质押基本情况 | | --- | | | | | 是否为限 售股（如 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 是否为控股 | 本次质 | | 是否 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | 称 | 股东 | 押股数 | 是，注明 | 补充 | 始日 | 期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | | （万股） | 限售类 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | | | 型） | | | | | | | | | | | | | | 2023-12- | 2024-01- | 国泰君 安证券 | | | 补充质 | | 胡震 | 是 | 200 | 否 | 是 | | | | 6.31% | 1.41% | | | | | | | | ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-104 ●本次担保不存在反担保。 ●截止本公告日，公司无逾期对外担保事项。 ●特别风险提示：公司控股子公司无锡航工、尚和海工、振江轨道、振江开 特、能源科技、 荣太香港近一期资产负债率均超过 70%，请广大投资者注意相 关风险。 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于向金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并接受关联 方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）、 无锡航工机械制造有限公司（以下简称"无锡航工"）、尚和（上海）海洋工程设 备有限公司（以下简称"尚和海工"）、连云港振江轨道交通设备有限公司（以下 简称"振江轨道"）、振江开特（连云港）工业科技有限公司（以下简称"振江开 特"）、江阴振江能源科技有限公司（以下简称"能源科技"）、上海底特精密紧固 件股份有限公司（以下简称"上海底特"）、苏州施必牢精密紧固件有限公司（以 下简称"苏州施必牢"）、连云港施必 ...

一、已向金融机构申请授信额度及为子公司担保额度的情况 2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向金 融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议 案》，同意公司 2023 年度向金融机构申请总额度不超过人民币 25 亿元或等值外 币的综合授信。公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向金融机构等业务 相关方申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 18 亿元或等值外币的担 保，包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对公司担保。 | 被担保方 | 持股 | 资产负债 | 截止目前担保 | 本次担保额 | 担保额度占上 | 是 否 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 比例 | 率 | 余额（万元） | 度（万元） | 市公司最近一 | 关 联 | 有 反 | | | | | | | 期净资产比例 | 担保 | 担保 | | 无锡航工 | 100% | 90.22% | 0 | 0 | 0.00% | 否 | 是 | | 尚和海工 | 80% | 73.48% | 1 ...

董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他4名非关 联董事参与本议案表决。具体内容 详 见公司在上海证券交易所网（ www.sse.com.cn） 2023-104号公告。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-102 江苏振江新能源装备股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公 司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称公司) 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》(以下简称"《上市公司 自律监管指引第 2 号》") 等有关法律、法规、规章及《江苏振江新能源装备股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会领导实施；董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书 负责办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 证券管理部为公司内幕信息知 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项的独立意见 我们作为江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独 立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度的规定,本着谨慎的原则,基于 独立判断的立场,现就公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表意见如 下: 一、关于向金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并接受关联方 担保议案的独立意见 公司向金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并接受关联方担保, 解决了公司银行授信额度担保的问题,支持了公司的发展,体现了公司股东对公 司的支持,符合公司长远发展规划,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投 资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事 一致同意该项关联交易,并同意董事会将其提交公司 2024年第一次临时股东大 会审议。 独立董事:谭建国 吴洋 (以下无正文) (此页无正文,为《江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十八次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事签字: ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-103 江苏振江新能源装备股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 重要内容提示： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会 1、审议通过了《关于向金融机构申请增加授信额度及为子公司提供担保并 接受关联方担保的议案》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏振江新能源装备股份有限公司 ● 公司全体监事均出席本次会议。 ● 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票。 一、监事会会议召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席卢强先生主持。本次会议召开符合 《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 2023年12月 ...