2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议通知 3 | | --- | | 议案一：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于尚和（上海）海洋工程设备有限公司有关业绩补偿的补充协议的议案 | | 8 | 2 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603507 二〇二四年十月 1 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江苏振江新能源装备股份有限公司 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场投票和网络投票相结合 3 （一）现场股东大会 时间：2024 年 10 月 16 日 13 点 30 分 地点：江苏江阴市镇澄路 2608 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏振江新能源装备股份有限公司拟股权收购 涉及的尚和（上海）海洋工程设备有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 苏中资评报字（2024）第 1155 号 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二四年九月二十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202400415 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-0642 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏中资评报字(2024)第1155号 | | 报告名称: | 江苏振江新能源装备股份有限公司拟股权收购涉及 的尚和(上海)海洋工程设备有限公司股东全部权 | | 评估结论: | 益价值资产评估报告 180,853,549.72元 | | 评估报告日: | 2024年09月20日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | 签名人员: | 包静 (资产评估师) 会员编号:32130054 | | | 毛邱祺 (资产评估师) 会员编号:32180016 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明: ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-067 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司全体董事均出席本次会议。 ● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 9 月 25 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》 及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》； 江苏振江新能源装备股份有限公司 2024年10月1日 具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-071 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：江苏江阴市镇澄路 2608 号振江股份会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-070 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于尚和（上海）海洋工程设备有限公司 有关业绩补偿的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 尚和（上海）海洋工程设备有限公司有关业绩补偿的补充协议的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、业绩补偿的基本情况 1、公司在 2018 年 4 月 16 日与尚和（上海）海洋工程设备有限公司（以下 简称"尚和海工"）签署《江苏振江新能源装备股份有限公司对尚和（上海）海 洋工程设备有限公司之投资协议》（以下简称为"《投资协议》"）、《江苏振江新能 源装备股份有限公司对尚和（上海）海洋工程设备有限公司投资之盈利预测补偿 协议》（以下简称为"《盈利预测补偿协议》"），并经公司第二届董事会第六次会 议审议通过并依法披露。 2、2020 年，由于海上风电安装船建造工期延长，海 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-069 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次增资的基本情况 为进一步增强振江（香港）控股有限公司（以下简称"香港振江"）的资金实力， 推动江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）海外市场 整体战略发展规划的顺利实施，公司拟对香港振江增加投资金额 1,350 万美元。本次 增资完成后，香港振江的投资金额由 750 万美元增加至 2,100 万美元，公司仍持有其 100%股权。 本次增资不涉及关联交易和重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。 二、拟增资对象的基本情况 法定代表人：卢强 注册资本：750 万美元 经营范围：以自有资金对境内外投资（不含金融、证券、期货、理财、集资、融 增资标的名称：振江（香港）控股有限公司 增加投资金额：1,350万美元 增资方式：拟采用自有资金增资，增资前对香港振江投资金额为750万美元，增资 完成后总投资 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-068 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏振江新能源装备股份有限公司 监事会 2024年10月1日 ● 公司全体监事均出席本次会议。 ● 本次监事会会议议案获得通过，无反对票。 一、监事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于2024年9月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于2024年9月25日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，会议由监事会主席卢强先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其 他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于尚和（上海）海洋工程设备有限公司有关业绩补偿的 补充协议的议案》； 本议案需提交股东大会审议。 ●备查文件 1、江苏振江新能 ...

2024 年 09 月 26 日 振江股份(603507.SH) 公司深度分析 风电光伏出海双轮驱动，业绩增长动能 新能源钢结构件供应商，新能源出海的优质企业： 振江股份成立于 2004 年 3 月，于 2017 年上市。主营业务包括风电设 备、光伏/光热设备零部件。公司在风电领域的核心产品包括机舱罩、 转子房、定子段、塔筒等，而在光伏领域，公司提供固定/可调式光 伏支架、追踪式光伏支架等产品。公司注重海外市场布局，是西门子 集团、通用电气、康士伯、Enercon、GCS 等海外新能源企业的供应 商，近年来国外市场收入持续高于国内市场。 风电业务绑定海外核心客户，受益海风装机增长： 光伏业务积极布局海外产能，抓住海外市场机会： 投资建议： 我们预计公司 2024 年-2026 年的收入分别为 47.64/62.36/79.72 亿 元，增速分别为 24.0%/30.9%/27.8%。净利润分别为 2.79/3.74/5.32 亿元，增速分别为 51.9%/34.0%/42.3%。我们选择风电零部件相关公 司大金重工、金雷股份和光伏支架相关公司中信博、意华股份、清源 股份作为可比公司。参考行业可比公司，2024 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-066 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 （星期五）下午 14:00-15:00 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开地点：上证路演中心 投资者可于 2024 年 09 月 27 日(星期五) 至 10 月 10 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [2][9] Core Views - The company's performance in the first half of 2024 met expectations, with revenue of 1.957 billion (up 5% YoY) and net profit attributable to the parent company of 123 million (up 58% YoY) [1] - The company is expected to benefit from the upcoming peak shipping season for solar photovoltaic support components and the commencement of production at a factory in Saudi Arabia in Q4 [1] - The company is positioned to take advantage of the growth in overseas offshore wind installations, being a key supplier for Siemens [1] Financial Performance Summary - Revenue for 2024 is projected to be 5.868 billion, with a growth rate of 53% [5] - Net profit for 2024 is estimated at 303 million, reflecting a growth rate of 65% [5] - Earnings per share (EPS) for 2024 is expected to be 1.64 yuan, with a corresponding price-to-earnings (P/E) ratio of 12 [5] Future Outlook - The company anticipates significant profit contributions from its solar photovoltaic and offshore wind businesses in the coming years, with net profits projected to reach 4.1 billion in 2025 and 5.4 billion in 2026 [1][5] - The expected growth rates for net profit are 35% for 2025 and 32% for 2026 [1]