证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-096 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"振江股份"）拟以简 易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）， 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项的独立意见 我们作为江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立 董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,本着谨慎的原则,基于独立 判断的立场,现就公司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表意见如下: 一、《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规及规 范性文件的规定,我们认为公司本次发行的发行程序合法合规,竞价结果真实有 效。因此,我们同意《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》。 二、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》的独立 意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规及规范 性文件的规定,我们认为公司在确认竞价 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司监事会 2023 年 10 月 20 日 江苏振江新能源装备股份有限公司 监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第61号-上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况 报告书》等法律、法规和规范性文件的要求，认真审核了公司编制的《江苏振江 新能源装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）。 经审核，公司监事会认为：公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十月 一、本次募集资金使用计划 根据本次发行竞价结果，发行对象拟认购金额合计 299,999,976.76 元，符合 以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近 一年末净资产百分之二十的规定；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于 以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新建风力发电机部件项目 | 30,000.00 | 24,000.00 | | 2 | 补充公司流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 36,000.00 | 30,000.00 | 若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将根据实际募集资金 净额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具 体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。 本次以简易程序向特定对 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-098 根据以简易程序向特定对象发行股票事项最新进展情况对本次以简易程序向特 定对象发行股票预案进行了修订，主要修订内容如下： | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重要提示 | 重要提示 | 1、 更新本次发行已履行的决策程序； | | | | 2、 更新本次发行股票的发行竞价结果； | | | | 3、 更新本次发行股票的定价基准日。 | | 第一节 本次以简易程 序向特定对象发行股 | 三、发行对象及其与 公司的关系 | 1、更新本次发行的发行对象； 2、更新本次发行的发行对象与公司的关系。 | | 票方案概要 | 四、本次发行方案概 | 1、更新本次发行的发行对象及认购方式； | | | 要 | 2、更新本次发行的发行竞价结果； | | | | 3、更新本次发行股票的定价基准日。 | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月4 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十月 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"振江股份"、"公司"）为 上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资 本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或 规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募 集资金总额不超过 299,999,976.76 元。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏振江新能源装备股 份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同 的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策积极引导，平价上网加速到来，风电行业进入内生需求导向的 健康发展阶段。 风电行业属于国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业中的新能源产业。 发展风电产业，对我国实现"碳达峰"、"碳中和"目标，推动能源结构转型，构建 以新能源为主体的新 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-099 江苏振江新能源装备股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "振江股份"）编制了截至 2023 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况专项报 告，具体如下： 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1071 号"文核准，江苏振江新 能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2022 年 8 月非公 开发行人民币普通股（A 股）1,704.41 万股，每股发行价格为人民币 33.56 元。 本次发行股票募集资金共计人民币 571,999,996.00 元，扣除相关的发行费用（不 含增值税）人民币 14,270,754.72 元，实际募集资金净额为人民币 557,729,241.28 元。 截至 2022 年 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-097 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票已取得的授权和批准 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年5月23日召开了 2022年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发 行股票有关的全部事宜。 根据公司2022年年度股东大会的授权，公司于2023年6月4日召开了第三届董事 会第二十二次会议，审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票 预案的议案》、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析 报告的议案》、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告的议案》等相关议案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 2023年10月20日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-093 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）与西南证券股份有 限公司（以下简称"西南证券"）签订了《非公开发行人民币普通股（A股）股 票之保荐协议》和《持续督导协议》，聘请西南证券为公司2020年度非公开发行 A股股票的保荐机构，公司于2022年9月完成2020年非公开发行A股股票，西南证 券对公司的持续督导期限至2023年12月31日止。 2023年6月6日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等相关公告，公司拟以简易程序 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。经2023年5月23日公司2022年 年度股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的议案》授权，公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君 安证券"）于近日签订了《关于2023年度以简易程序向特定对象 ...

证券代码： 603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-090 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）编制了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 现将公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1071 号）核准，公司非公开发行 17,044,100 股人民币普通股，发行价格 33.56 元/股，募集资金总额为人民币 571,999,996.00 元，扣除各项发行费用人民币 14,270,754.72 元（不含税）后， 募集资金净额为人民币 557,729,241.2 ...