证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-098 根据以简易程序向特定对象发行股票事项最新进展情况对本次以简易程序向特 定对象发行股票预案进行了修订，主要修订内容如下： | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重要提示 | 重要提示 | 1、 更新本次发行已履行的决策程序； | | | | 2、 更新本次发行股票的发行竞价结果； | | | | 3、 更新本次发行股票的定价基准日。 | | 第一节 本次以简易程 序向特定对象发行股 | 三、发行对象及其与 公司的关系 | 1、更新本次发行的发行对象； 2、更新本次发行的发行对象与公司的关系。 | | 票方案概要 | 四、本次发行方案概 | 1、更新本次发行的发行对象及认购方式； | | | 要 | 2、更新本次发行的发行竞价结果； | | | | 3、更新本次发行股票的定价基准日。 | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月4 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十月 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"振江股份"、"公司"）为 上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资 本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或 规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募 集资金总额不超过 299,999,976.76 元。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏振江新能源装备股 份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同 的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策积极引导，平价上网加速到来，风电行业进入内生需求导向的 健康发展阶段。 风电行业属于国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业中的新能源产业。 发展风电产业，对我国实现"碳达峰"、"碳中和"目标，推动能源结构转型，构建 以新能源为主体的新 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-099 江苏振江新能源装备股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "振江股份"）编制了截至 2023 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况专项报 告，具体如下： 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1071 号"文核准，江苏振江新 能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2022 年 8 月非公 开发行人民币普通股（A 股）1,704.41 万股，每股发行价格为人民币 33.56 元。 本次发行股票募集资金共计人民币 571,999,996.00 元，扣除相关的发行费用（不 含增值税）人民币 14,270,754.72 元，实际募集资金净额为人民币 557,729,241.28 元。 截至 2022 年 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-097 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票已取得的授权和批准 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年5月23日召开了 2022年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发 行股票有关的全部事宜。 根据公司2022年年度股东大会的授权，公司于2023年6月4日召开了第三届董事 会第二十二次会议，审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票 预案的议案》、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析 报告的议案》、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告的议案》等相关议案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 2023年10月20日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-093 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）与西南证券股份有 限公司（以下简称"西南证券"）签订了《非公开发行人民币普通股（A股）股 票之保荐协议》和《持续督导协议》，聘请西南证券为公司2020年度非公开发行 A股股票的保荐机构，公司于2022年9月完成2020年非公开发行A股股票，西南证 券对公司的持续督导期限至2023年12月31日止。 2023年6月6日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等相关公告，公司拟以简易程序 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。经2023年5月23日公司2022年 年度股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的议案》授权，公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君 安证券"）于近日签订了《关于2023年度以简易程序向特定对象 ...

证券代码： 603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-090 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）编制了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 现将公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1071 号）核准，公司非公开发行 17,044,100 股人民币普通股，发行价格 33.56 元/股，募集资金总额为人民币 571,999,996.00 元，扣除各项发行费用人民币 14,270,754.72 元（不含税）后， 募集资金净额为人民币 557,729,241.2 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-092 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及额度：江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"本 公司"或"公司")拟为全资子公司上海荣太科技有限公司(以下简称"上海荣太") 提供 1,000 万元人民币的担保。 ● 本次担保事项在公司第三届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会 审议通过的担保额度内。 ●公司不存在除控股子公司以外的对外担保情况，不存在逾期担保。 一、担保情况概述 1、上海荣太拟向江苏银行股份有限公司上海闸北支行申请 1,000 万元人民 币综合授信额度，本公司拟为以上融资提供担保。本次担保在 2022 年年度股东 大会授权额度内，不需要单独提交董事会和股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：上海荣太科技有限公司 注册资本：10,000 万元 法定代表人：毛浩然 公司持股比例：100% 注册地址：上海市嘉定区叶城路 1288 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023年8月24日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人，会议由监事会主席卢强先生主持。本次会议召开符合《公司法》及其他法律 法规和《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-089 江苏振江新能源装备股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏振江新能源装备股份有限公司 监事会 2023年8月30日 ● 报备文件 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 监事会认为：公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使 用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日 ...

西南证券股份有限公司 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为江苏振江 新能源装备股份有限公司（以下简称"振江股份"或"公司"）2020 年度非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上 海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对振江股份使用部分募集资金暂时补充流动资金 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1071 号）核准，公司非公开发行 17,044,100 股人民币普通股，发行价格 33.56 元/股，募集资金总额为人民币 571,999,996.00 元，扣除各项发行费用人民币 14,270,754.72 元（不含税）后， 募集资金净额为人民币 557,729,241.28 元。 上 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项的独立意见 我们作为江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》、《独立 董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,本着谨慎的原则,基于独立 判断的立场,现就公司第三届董事会第二十五次会议相关事项发表意见如下: 一、关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 我们认为,公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》等相关规范性文件 的规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用,未发现损 害公司和公司股东,尤其是中小股东权益的情况。公司独立董事一致同意该议案。 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 独立董事签字: 谭建国:V 吴 洋: 2023年8月29日 the state t a 我们认为,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序 符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,在确保不影响 募集资金投资计划正常进行的情况下,有助于提高募集资金使用效率,有效降低 公司 ...