河南思维自动化设备股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 作为河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会委员，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司 章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，我们本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督的工作职责，现对2023年度履职情况总结报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2021年1月8日下午召开第四届董事会第一次会议，会议选举独立董 事陈琪女士、韩琳女士和董事王卫平先生担任公司第四届董事会审计委员会委 员，其中主任委员由会计专业人士陈琪女士担任。 1、在年审注册会计师进场前，认真听取、审阅了会计师对公司年报审计的 工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商 相关事项的时间安排。 2、在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与 年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。 报告期内，因独立董事、主任委员陈琪女士因连任公司独立董事即将届满 六年申请辞去公司所有职务，公司分别于2023年8月10日、2023年8月28日召开 第四届董事会第十四次会 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-015 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）会议审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于 2024 年 3 月 30 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 9 日 在公司四楼会议室以现场方式召开。 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王 培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全 体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》 等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-014 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2024 年 3 月 30 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2024 年 4 月 9 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应参加 董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中郭洁女士以通讯方式参加本次会议。 本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事以记名投票表决形成决议如下： （一）会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 （二）会议审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三 ...

第一部分 2023年度经营情况 2023年，我国铁路行业加快复苏，中国铁路完成固定资产投资7645亿元， 同比增长7.5%；客户对相关设备、系统的采购、更新需求逐步增长；同时，铁 路市场化改革深入推进，行业竞争日趋激烈。在此背景下，公司围绕高质量发 展目标，狠抓各项工作落实，取得了可喜的成绩。 （一）生产经营稳中向好，经营业绩再创新高 报告期内，公司生产经营稳中向好，实现营业收入11.80亿元，同比增长 10.60%，实现归属于上市公司股东的净利润4.12亿元，同比增长18.97%，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.06亿元，同比增长20.42%。报 告期内，公司营业收入和归母净利润均创新高。 截至2023年末，公司总资产50.42亿元，净资产46.55亿元，归属于上市公司 股东的净资产45.52亿元，负债总额3.88亿元，资产负债率为7.67%，无有息负债。 （二）核心业务市场稳固，产品综合毛利稳中有升 报告期内，面对日益激烈的竞争环境，公司列控、铁路安防、高铁运行监测 三大业务市场格局稳固，市场占有率均保持领先。其中，公司列控系统实现收入 7.03亿元，同比增长20.77%；铁路安防业 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-016 河南思维自动化设备股份有限公司 董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议了《关于公司董监高 2023 年薪酬发放及 2024 年薪酬方案的议案》，因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原 则，全体董事和监事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： | 16 | 蔡宏宇 | 常务副总经理 | - | | --- | --- | --- | --- | | 17 | 骆开尚 | 董事会秘书 | 4.78 | | 18 | 苏站站 | 董事会秘书（离任） | 71.67 | | 19 | 孙坤 | 财务总监 | 71.70 | | | 合计 | | 903.01 | 注：1、"报告期内从公司获得的税前报酬总额"为表中人员 2023 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-018 河南思维自动化设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 9 日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。为提高公司资金使用效益，增加公司现金 资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的 同时，董事会拟提请股东大会授权董事会批准公司利用闲置资金购买总额度不超过最近 一期经审计总资产 30%、期限不超过三年的理财产品，授权有效期为自股东大会审议通 过本议案之日起一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、基本情况 （一）投资额度 公司拟对最高额度不超过最近一期经审计总资产 30%（即 15.12 亿元）的闲置资金 进行现金管理（资金可以循环使用），适时用于购买安全性高、流动性好 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to the company with a target price of RMB 26.25 [10][17]. Core Viewpoints - The company is positioned as a leader in domestic train control systems, benefiting from favorable policies and expected high growth rates in its train control and railway safety systems until 2025 [10][50]. - The company anticipates a net profit attributable to shareholders of RMB 3.81 billion to RMB 4.50 billion for 2023, representing a year-on-year increase of 10% to 30% [2][26]. - The report highlights the company's focus on core business areas, including the rapid growth of its train control systems and the application of new technologies such as AI and 5G [2][4]. Financial Performance and Forecast - The company expects its train control system business to maintain high growth rates, with projected year-on-year growth rates of 20%, 30%, and 40% from 2023 to 2025 [5][20]. - The railway safety system business is also expected to grow, with projected growth rates of 2%, 25%, and 35% over the same period [5][20]. - Overall revenue is projected to increase from RMB 1,203 million in 2023 to RMB 1,996 million in 2025, with a compound annual growth rate of 33.5% [8][18]. Business Structure and Product Development - The company has established a strong competitive advantage in technology, talent, and product quality, focusing on comprehensive solutions for both conventional and high-speed railways [17][50]. - Key products include LKJ2000, TAX devices, and various monitoring systems, with ongoing innovations in safety and operational systems [17][50]. - The company is actively expanding its product range, including new developments in smart dispatch systems and locomotive brake screens, enhancing its market competitiveness [17][50].

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating for the company [14][18]. Core Views - The company is a leader in the domestic LKJ train control systems, focusing on the independent research, upgrading, and industrialization of train operation control systems, which has led to a strong competitive advantage and sustainable development [4]. - The company is expected to benefit from a new round of large-scale equipment updates and policy opportunities, which will drive growth in its core business areas [6][25]. - The company has shown steady revenue growth, with a projected increase in net profit for 2023 of 10% to 30% compared to the previous year [16][18]. Financial Summary - Revenue is projected to grow from 1,067 million yuan in 2022 to 1,996 million yuan by 2025, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 33.5% [5][21]. - Net profit is expected to increase from 346 million yuan in 2022 to 677 million yuan by 2025, with a CAGR of about 35.3% [5][21]. - The company’s EPS is forecasted to rise from 0.91 yuan in 2022 to 1.78 yuan by 2025 [5][21]. Business Segmentation - The train operation control system segment is expected to see revenue growth from 582.44 million yuan in 2022 to 1,272.05 million yuan by 2025, with a projected CAGR of 40% [20]. - The railway safety protection system segment is anticipated to grow from 202.45 million yuan in 2022 to 348.47 million yuan by 2025, with a CAGR of 35% [20]. - The high-speed railway train operation monitoring system segment is expected to recover, with revenue projected to increase from 1067.17 million yuan in 2022 to 1995.54 million yuan by 2025 [20]. Market Outlook - The company is well-positioned to capture growth opportunities as the demand for train control systems increases due to the planned phase-out of old diesel locomotives by 2027 [25]. - The government’s focus on reducing logistics costs and promoting the use of new energy equipment in railways is expected to further enhance the company’s growth prospects [6][25].

河南思维自动化设备股份有限公司控股股东及实际控制人 关于股票交易异常波动有关情况的回函 河南思维自动化设备股份有限公司: 贵公司《关于核实思维列控股票交易异常波动有关情况的函》已 收悉,经过核查,现将有关事项回函如下: 一、截止目前,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、发行股份、上市公司回购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 二、本人未在股票异动期间买卖贵公司股票。 三、本人不存在其他可能对贵公司股价产生较大影响的重大事 件。 四、本人不存在其他应披露而未披露的事项。 特此回函! 王卫平: 日期: 2024 年 3 月 8 日 (本页无正文,为河南思维自动化设备股份有限公司控股股东及实际 控制人关于股票交易异常波动有关情况的回函之签字页) 控股股东及实际控制人签字: 李欣: ____ 郭洁: 王卫平: (以下无正文) (本页无正文,为河南思维自动化设备股份有限公司控股股东及实际 控制人关于股票交易异常波动有关情况的回函之签字页) 控股股东及实际控制人签字: 李欣: 郭洁:_ 控股股东及实际控制人签字: 李 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-013 河南思维自动化设备股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内部生产秩序正常，公司主营业务未 发生重大变化；目前公司所获订单和生产进度正常，未发生重大变化；公司不存在应 披露而未披露的重大事项。 （二） 重大事项情况 1 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 7 日、2024 年 3 月 8 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情 形。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，公司不存在应披露而未披露 的重大信息，且不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，包括但不限 于重大资产重组、收购、债务重组等。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面函证，截至本公告日，公司、 公司控 ...