欧普照明股份有限公司 章 程（修订） 二〇二四年四月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 份 股 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第二节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | 监事 | | 4 ...

( 转 J 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 户240 HAL - ' 欧普照明股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10298 号 il 13 欧普照明股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12月 31 日) | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | - | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 1 1 | 内部控制评价报告 | 1-6 | | រឿ | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | =会计师事务所(特殊普通合 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10298 号 欧普照明股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了欧普照明股份有限公司(以下简称欧普照明)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（卢生江） 欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢生江） 作为欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照《公 司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履 行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简历 本人卢生江，男，1972 年出生，博士学历。1996-2006 年在 TCL 国际电工 （惠州）有限公司工作，先后担任财务部经理、财务总监、副总经理；2006-2009 年 2 月在 TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司担任副总经理兼财务总监；2009 年 3 月-2017 年 12 月在上海良信电器股份有限公司担任财务总监，2009 年 3 月- 2018 年 9 月在上海良信电器股份有限公 ...

欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈威如） 欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈威如） 作为欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照《公 司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履 行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简历 本人陈威如，男，1970 年出生，新加坡国籍，美国普渡大学战略学博士，商 学院教授。2003 年至 2011 年任 INSEAD 欧洲商学院助理教授；2011 年至 2017 年 8 月任中欧国际工商学院（CEIBS）副教授；2017 年 8 月至 2019 年 1 月担任 菜鸟网络科技有限公司首席战略官，2019 年 2 月至 2020 年 7 月担任阿里巴巴产 业互联网研究中心主任，2020 ...

（一）本人简历 欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（苏锡嘉） 欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （苏锡嘉） 作为欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照《公 司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履 行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 本人苏锡嘉，男，1954 年出生，博士学历。本人长期从事会计教学工作，主 要从事国际会计、财务会计与报告、会计理论、中国会计与审计等方面的研究， 对国内会计政策、会计实务和审计实务有非常深入的研究和深刻的认识。曾任上 海财经大学会计系讲师、香港城市大学商学院会计学系副教授、福建三木集团股 份有限公司独立董事、兴业银行独立董事；现任中欧国际工商学院荣誉退休教授、 中国金茂控股集团有限公司独立董事、 ...

1 / 10 欧普照明股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (三)第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 ( % ) | | 营业收入 | 1,583,098,802.98 | 5.35 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 120,892,584.24 | 23.48 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 103,312,969.64 | 36.42 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -171 ...

经核查独立董事苏锡嘉先生、卢生江先生、陈威如先生及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述 独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 欧普照明股份有限公司董事会 2024年4月25日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，欧普照明股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事苏锡嘉先生、卢 生江先生、陈威如先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 欧普照明股份有限公司董事会 ...

√适用 □不适用 (五) 投资状况分析 公司于 2023 年 5 月 25 日，与中山火炬高技术产业开发区管理委员会签署《欧普照明华南总 部基地增资扩产项目合作协议》，增加投资额 4.2 亿元，计划合计完成项目总投资额为 30 亿元。 截至本报告期末，公司粤港澳大湾区区域总部项目累计投入情况详见本报告"第十节 财务报 告" "七、合并财务报表项目注释"之"22、在建工程"之（2）重要在建工程项目本期变动情况。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

肩负社会责任担当 欧普照明 环境、社会及管治（ESG）报告 2023 欧普照明股份有限公司 汇聚人才 携手共筑幸福职场 共建共享 打造可持续供应链 弘毅至善 山水长青 助力绿色发展 1 2023 欧普照明 环境、社会及管治（ESG）报告 砥砺前行 夯实稳健治理之道 超越所见 用光引领美好生活 山水长青 助力绿色发展 汇聚人才 携手共筑幸福职场 关于本报告 报告简介 本报告旨在客观、公允地反映欧普照明股份有限公司及其附属子公司（以下简称"欧普照明""本公司""公司"或"我 们"）于 2023 年在环境、社会及管治（ESG）方面之综合表现情况，加强与各利益相关方的沟通和联系。有关企业管 治内容建议与《欧普照明股份有限公司 2023 年年度报告》（以下简称"《2023 年年报》"）所载列《公司治理》（A 股） 章节一并阅读。 编制依据 本报告按照上海证券交易所（以下称"上交所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》为主 要编制依据，并参考全球报告倡议组织（GRI）《GRI 可持续发展报告标准》、可持续发展会计准则委员会（SASB）《可 持续发展会计准则》、联合国可持续发展目标（UNSDGs） ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-018 欧普照明股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易目的：为有效防范公司国际贸易中的汇率风险，欧普照明股份有限 公司（以下简称"公司"）（含下属全资及控股子公司）拟开展外汇衍生品交易业 务，有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险。 交易品种：即期结售汇、远期结售汇、期权、互换等产品或以上产品的 组合；外汇交易的基础资产既可包括汇率、利率、货币、指数等，也可包括上述 基础资产的组合。 交易金额：总额不超过 4 亿元的人民币外汇交易业务，在该额度范围内， 上述额度可循环滚动使用。 （一）交易目的 为有效防范公司国际贸易中的汇率风险，有效化解进出口业务衍生的外汇资 产和负债面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场的变动趋势，公司（含下属 全资及控股子公司）拟开展外汇衍生品交易业务，降低汇率波动对公司经营业绩 的影响。 （二）交易金额 1 为配合公司业务发展，根据公司国际业务发展和 ...