证券代码：603515 证券简称：欧普照明 欧普照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------| | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | | □新闻发布会 □现场参观 | | | □路演活动 √其他 | | | 形式 | | √现场 □网上 □电话会议 | | 参与单位名称 | 参与欧普照明 | 年年度股东大会的投资者 | | 时间 | 2024 年 6 月 26 | | | 地点 | 上海 | | | 上市公司接待 | | 董事长、总裁、监事、财务总监、董秘等 | | 人员 | | | | | 1. 公司 2023 | 年取得了较好的经营业绩，逐步在品牌、渠道等方 | | | | 面建立了核心竞争优势，但同时公司未来发展也面临机遇和挑战， | | | 请公司结合主要产品谈 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-035 欧普照明股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 656,799,834 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 87.9926 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 会议由公司董事长王耀海先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、 公司在任监事 ...

欧普照明股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 份 股 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第二节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | 监事 | | 41 | ...

上海市通力律师事务所关于欧普照明股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:欧普照明股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受欧普照明股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所夏青律师、卓海萍律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《欧普照明股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规 定就公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-033 欧普照明股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票和注销 部分股票期权并调整回购价格及数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票和注销部分股票期 权并调整回购价格及数量的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、回购注销的决策与信息披露 （一）2018 年股票期权与限制性股票回购注销的决策与信息披露 注销。同时，公司拟注销已获授但尚未行权的期权共计 304,980 份。 7、2018 年 11 月 16 日起至 2018 年 11 月 26 日，公司对预留股票期权激励 对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对预留股票期权激励对象 名单进行了核查并对公示情况进行 ...

上海市通力律师事务所关于欧普照明股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及 注销部分股票期权并调整回购价格及数量相关事项 S8 Vin Chena Road Middla 之法律意见书 致:欧普照明股份有限公司 敬启者: 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 伦敦 LONDON 司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实、准确、完整,所提供有关文件、 资料的复印件与原件相符;(4)其向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有完全的民事行 为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。 本所律师依据本法律意见书出具目前公布且有效的法律、法规和规范性文件的规定及 对有关法律、法规和规范性文件的理解,并基于对本法律意见书出具目前已经发生或存在的 事实及对有关事实的了解发表法律意见。本所律师仅就与本次股权激励有关的法律问题发 表法律意见,并不对有关会计、审计等专业事项发表评论。在本法律意见书中提及审计报告 及其他有关报告内容时,仅为对有关报告的引述,并不表明本所律师对该等内容的真实性、 准确性、合法性做出任何判断或保证 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-034 欧普照明股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票和注销部分股票期 权并调整回购价格及数量的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》，具体回购注销情况如下： （一）2018 年股票期权与限制性股票回购/注销价格及数量 （1）因离职不再具备激励对象资格需由公司回购/注销 由于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中，自 2023 年 4 月 25 日 至本次第四届董事会第十八次会议召开之日，共计 7 名激励对象自公司离职，公 司将回购注销该等激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，注销其已获授但未 行权的 ...

欧普照明股份有限公司 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-032 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个限售期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后、股份上市流通前，发布相 关限制性股票解除限售暨上市的公告，敬请投资者注意。 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开的第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解锁条件成就的议案》，公司 《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2023 年股票激励计划》"或"本次 激励计划"）授予限制性股票首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，现 将有关情况公告如下： 一、股权激励计划实施简述 1、2023 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次 会议审议通过了《关于<欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股 ...

上海市通力律师事务所 关于欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销 部分限制性股票相关事宜之法律意见书 致:欧普照明股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受欧普照明股份有限公司(以下简称"欧普 照明"或"公司")委托,指派本所朱晓明律师、夏青律师(以下合称"本所律师")作为公司 特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规 以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《欧普照明股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")以及《欧普照明股份有限公司 2023年限制性股票激励计 划》(以下简称"《激励计划》")的有关规定,就公司 2023年限制性股票激励计划(以下简称 "本次股权激励计划")首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就(以下简称 "本次解除限售")及回购注销部分限制性股票(以 ...

欧普照明股份有限公司 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-031 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》 等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件已经成就。我们同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除 限售事宜。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》 的相关规定，公司监事会对本次注销回购部分限制性股票的事项进行了审核。经 核查，监事会认为：公司本次因员工离职、业绩未达标回购注销限制性股票事项 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》的 有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是 ...