欧普照明股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-016 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议通 知已于会议召开 10 日前以电子邮件方式送达全体监事，于 2024 年 4 月 25 日以 现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席胡会芳女士主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 （三）审议通过《202 ...

公司第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构和内控审计机构 的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度财务、内控审计机构及 支付相应的审计费用。公司独立董事对本次聘任会计师事务所发表了事前认可意 见和同意的独立意见。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务， 审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。 （二）聘任年审机构履行的程序 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-023 欧普照明股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 3、公司在相应期间是否按照中国证监会相 | | --- | | 关规定为中小股东参与现金分红决策提供 | | 了便利； | | 4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措 | | 施。 | | 公司母公司报表中未分配利润为负但合并 | | 报表中未分配利润为正的，公司应当在年度 | | 利润分配相关公告中披露公司控股子公司 | | 向母公司实施利润分配的情况，及公司为增 | | 强投资者回报水平拟采取的措施。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其余条款不变。 本议案经董事会审议通过后，将提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提 请股东大会授权董事会及董事会委派的人士全权负责办理后续工商备案登记等 相关事宜。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 1 | 符合《公司法》规定的分红条件的情况下， | 符合 ...

欧普照明股份有限公司 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业 资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）的选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件和《欧普照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-015 欧普照明股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司股东大会审议批准。 （三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》。 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司股东大会听取，报告具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述 职报告（苏锡嘉）》《欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（卢生 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议通 知已于会议召开 10 日前以电子 ...

盈利端：得益于公司近年来持续推动平台化开发，促进降本增效，同时优化产品结构， 我们预计公司 23-25 年毛利率稳步提升。费用端，我们预计 23-25 年公司销售费用率、 研发费用率延续 23H1 的小幅增长态势，管理费用率、财务费用率实现逐步优化。 资料来源：Wind，天风证券研究所 6. 投资建议 表 7：可比公司估值情况（Wind 一致预期，统计日期 2024/4/23） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|----------------------------|-------|---------|-------|------------|-------|-------| | | 2022A | 2023E | 营业收入（亿元） \n2024E | 2025E | 2022A | 归母净利润（亿元） \n2023E | 2024E | ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-014 欧普照明股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"、"公司"或"本公司"） 控股股东中山市欧普投资有限公司（以下简称"中山欧普"）持有公司股份 348,214,286 股，占公司总股本的 46.65%。本次股份解除质押后，中山欧普累计 质押股份数量为 61,700,000 股。 公司于 2024 年 4 月 19 日收到控股股东中山欧普的通知，获悉其所持有本公 司的部分股份已解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | 中山欧普 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 60,730,000 | | | 占其所持股份比例（%） | 17.44 | | | 占公司总股本比例（%） | 8.14 | | | 解质时间 | 年 月 2024 4 18 | 日 | | 持股数量（股） | 348,214,286 | | ...

欧普照明用心点亮下榻之旅 3月26日-29日，欧普照明以“用心点亮下榻之旅”为主题，携“尚II”、“皓II”、“佳II”系列全新酒店专业照 明产品、智能照明控制系统及广域太阳光全光谱，亮相2024上海国际酒店及商业空间博览会，分享专为 高端酒店定制的智能照明解决方案。 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-013 欧普照明股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：Opple Lighting B.V.为欧普照明股份有限公司（以下简称"欧 普照明"或"公司"）的间接控股孙公司。 已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，公司为 Opple Lighting B.V. 提供的担保余额为 75 万欧元（折合人民币约 570 万元）。 特别风险提示：被担保人 Opple Lighting B.V.最近一期资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 二、被担保人基本情况 1、公司名称：Opple Lighting B.V. 2、企业性质：有限责任公司 3、注册地点：Meerenakkerweg 1 07, 5652AR Eindhoven, the Netherlands 4、注册资本：股本为 1,000 欧元；溢价为 2,999,000 欧元 （一）因 Opple Ligh ...

欧普照明股份有限公司 关于控股股东进行部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-012 1 重要内容提示： 公司控股股东中山市欧普投资有限公司（以下简称"中山欧普"）持有公 司股份 348,214,286 股，占公司总股本的 46.65%。本次质押后，中山欧普及其一 致行动人马秀慧女士、王耀海先生、上海峰岳企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海峰岳"）、南通嵩岳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"南 通嵩岳"）累计质押股份数量为 160,290,000 股，占其持有公司股份的 25.61 %。 近日，欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东中山 欧普发来的通知，相关信息如下： 一、上市公司股份质押 1、本次股份质押基本情况 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...