欧普照明股份有限公司 关于控股股东进行部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-012 1 重要内容提示： 公司控股股东中山市欧普投资有限公司（以下简称"中山欧普"）持有公 司股份 348,214,286 股，占公司总股本的 46.65%。本次质押后，中山欧普及其一 致行动人马秀慧女士、王耀海先生、上海峰岳企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海峰岳"）、南通嵩岳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"南 通嵩岳"）累计质押股份数量为 160,290,000 股，占其持有公司股份的 25.61 %。 近日，欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东中山 欧普发来的通知，相关信息如下： 一、上市公司股份质押 1、本次股份质押基本情况 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

欧普照明股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-011 （一）公司于 2024 年 3 月 25 日与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化 示范区分行签署《最高额保证合同》，公司继续为苏州欧普提供不超过 17,000 万 元人民币（或等值外币）担保。 （二）根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度担保预计 的议案》，公司股东大会授权公司董事长或其他公司管理层成员决定授权担保额 度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有 关手续，授权有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年 1 被担保人：苏州欧普照明有限公司（以下简称"苏州欧普"），为欧普照 明股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为苏州欧普提供不超 过 17,000 万元的人民币（或等值外币）担 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 欧普照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 √分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □现场参观 □路演活动 □其他 形式 √现场 □网上 √电话会议 广发证券、中金公司、兴业证券、招商证券、华西证券、嘉 实基金、易方达基金、富国基金、德邦基金、大成基金、中 参与单位名称 银基金、长江养老、上银基金、淳厚基金、诺德基金、国金 基金、西部利得、宽远资本、聚鸣投资、华富基金、泰康基 金、中信资管、光证资管、T.Rowe Price、Dymon Asia 等 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-010 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 12 月 27 日，欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 议案》。2023 年 12 月 29 日，公司披露回购报告书。本次回购股份方案的主要内 容如下：公司拟使用自有资金，以不超过人民币 21 元/股的价格回购公司部分 A 股股份，回购数量不低于 700 万股（含）且不超过 1,000 万股（含），公司拟用 于回购股份的资金总额不超过 2.1 亿元（含），用于实施股权激励。本次回购期 限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧普照明股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2023-062）。 二、回购实施情况 （一）2024 年 1 月 8 日公司首次实施回购股份，并于 2024 年 1 月 9 日披露 了首次回购股份情况，具体内容详见公司于 2024 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-009 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司在回购股份期 间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 1 欧普照明股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 1 日，欧普照明股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购 7,647,471 股，占公司总股本 比例 1.025%。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金，以不超 过人民币 21 元/股的价格回购公司部分 A 股股份，回购数量不低于 700 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-008 欧普照明股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 1 月 31 日，欧普照明股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购 7,009,471 股，占公司总 股本比例 0.939%。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金，以不超 过人民币 21 元/股的价格回购公司部分 A 股股份，回购数量不低于 700 万股（含） 且不超过 1,000 万股（含），公司拟用于回购股份的资金总额不超过 2.1 亿元（含）， 用于实施股权激励。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.c ...

欧普照明股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 份 股 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第二节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | 监事 | | 41 | ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-007 欧普照明股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋一楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 654,524,203 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 87.6877 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 会议由公司董事长王耀海先生主持，本次股东大会所采用 ...

上海市通力律师事务所关于欧普照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:欧普照明股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受欧普照明股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所茹秋乐律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《欧普照明股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的 ...

欧普照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （材料汇编） 2024 年 1 月 22 日 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2024 年第一次临时股东大会股东问题函 6 | | 四、会议议案 | | （一）关于修订《公司章程》及其附件的议案 7 | | （二）关于修订《独立董事工作制度》的议案 14 | | （三）关于修订《对外担保管理制度》的议案 15 | | （四）关于修订《对外投资管理制度》的议案 16 | | （五）关于修订《关联交易管理制度》的议案 17 | | （六）关于修订《募集资金管理办法》的议案 18 | 欧普照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 欧普照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 1 月 22 日下午 14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投 ...