公司分别于 2023 年 3 月 3 日召开第四届董事会第九次会议，并于 2023 年 4 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份 并减少注册资本的议案》，同意将公司存放于回购专用证券账户中的 7,599,927 股股份注销，占注销前公司股份总数的 1.01%，并相应减少公司注册资本。前述 注销登记已于 2023 年 6 月 30 日完成，故公司注册资本也需相应由 754,025,962 元调整为 746,426,035 元，公司总股本由 754,025,962 股调整为 746,426,035 股。 二、公司章程修改情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《欧普照明股份有限公司公司 章程》进行修改。《公司章程》的相关条款修订如下： | 修订前 | | | | | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 本 | 第六条 公 | 注 | 册 | 资 | 为 ...

| 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 份 股 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第二节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | 监事 | | 41 | | 第二节 | | 监事会 | 42 | | ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-054 欧普照明股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 限制性股票的授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于<公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》。 2、2023 年 3 月 4 日起至 2023 年 3 月 13 日，公司对激励对象名单在公司内 股权激励权益授予日：2023 年 11 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-052 欧普照明股份有限公司 公司监事会对本次限制性股票授予的激励对象是否符合授予条件进行核实 后，监事会认为： 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议通 知已于会议召开 5 日前送达全体监事，于 2023 年 11 月 7 日以现场和通讯相结合 的方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 公司监事会主席胡会芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规以及《公司章程》等规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-051 一、董事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议通 知已于会议召开 5 日前送达全体董事，于 2023 年 11 月 7 日在公司办公楼会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 鉴于刘家雍先生连任公司独立董事即将满 6 年，经公司董事会提名委员会审 核，公司董事会提名陈威如先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附 后），独立董事候选人任职资格已经上海证券交易审核无异议通过。陈威如先生 的独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 欧普照明股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事 ...

欧普照明股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陈威如，已充分了解并同意由提名人欧普照明股份有限公司董事会提名 为欧普照明股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 欧普照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 √业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □现场参观 □路演活动 □其他 形式 □现场 □网上 √电话会议 国联证券、中金公司、海通证券、天风证券、广发证券、兴业证 券、长江证券、方正证券、东方证券、招商证券、首创证券、德 邦证券、中信建投证券、国金证券、淳厚基金、华安基金、嘉实 参与单位名称 基金、东兴基金、浦银安盛、中信保诚资产管理、建信基金、太 平资产、中科沃土基金、长江资管、华泰证券资产管理、上海益 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the current period was ¥47,271,213.18, compared to ¥94,256,977.83 for the year-to-date, showing a decrease of approximately 49.94%[15] - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 was ¥663,993,682.67, representing a growth of 30.16% from ¥504,379,105.33 in the previous year[30] - The company reported a net profit of ¥262,020,370.37 for Q3 2023, marking a 21.20% increase year-over-year[43] - The company’s gross profit margin improved, contributing to a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥564,532,053.62, a 48.11% increase year-over-year[43] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 is approximately RMB 658.79 million, an increase from RMB 506.12 million in the same period of 2022, representing a growth of 30.1%[60] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 is RMB 667.90 million, compared to RMB 505.74 million in the same period of 2022, marking an increase of 32.0%[60] Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥5,513,758,403.83, an increase of 5.92% compared to ¥5,205,528,846.04 in the same period of 2022[30] - The total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥4,785,454,138.19, slightly up from ¥4,736,265,065.05 in the same period of 2022[30] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥9,460,379,963.95, up from ¥8,695,398,041.33, representing a growth of approximately 8.77%[10] - Non-current assets totaled ¥2,665,173,590.82, compared to ¥2,561,663,762.27 in the previous period, indicating an increase of about 4.05%[10] - Current liabilities rose to ¥3,042,869,685.01 from ¥2,563,334,896.78, reflecting an increase of approximately 18.69%[10] - The company's total liabilities reached ¥3,069,980,179.72, up from ¥2,589,767,072.39, marking a growth of around 18.54%[10] - Shareholders' equity increased to ¥6,390,399,784.23 from ¥6,105,630,968.94, which is an increase of about 4.67%[10] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first three quarters was ¥2,510.09 million, a significant increase attributed to reduced cash payments[35] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 is RMB 1.04 billion, a significant recovery from a net outflow of RMB 43.23 million in the same period of 2022[61] - The total operating cash inflow for the first three quarters of 2023 is RMB 6.37 billion, compared to RMB 5.80 billion in the same period of 2022, reflecting an increase of 9.8%[61] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,362, with the top ten shareholders holding a combined 88.68% of the shares[25] - The largest shareholder, Zhongshan Op Lighting Investment Co., Ltd., holds 46.65% of the shares, with 348,214,286 shares pledged[25] Investment Activities - Cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2023 is RMB 5.95 billion, down from RMB 11.38 billion in the same period of 2022, a decrease of 47.8%[61] - The cash outflow for investment activities in the first three quarters of 2023 is RMB 3.25 billion, compared to RMB 9.96 billion in the same period of 2022, a decrease of 67.3%[61] Earnings Per Share - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.35, reflecting a 20.69% increase compared to the same quarter last year[43] - The basic earnings per share for Q3 2023 is RMB 0.87, up from RMB 0.67 in Q3 2022, indicating a growth of 29.9%[60] Government Subsidies - The company reported government subsidies of ¥53,331,349.03 for the current period, down from ¥79,525,997.41 year-to-date, a decline of about 33.00%[15] Other Information - The company has not reported any significant new product launches or technological advancements during this quarter[18] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥4,950,561,953.58, up from ¥1,117,192,179.45 at the end of 2022[39] - The company’s financial expenses showed a significant reduction, with interest income rising to ¥83,639,906.31 compared to ¥14,444,682.54 in the previous year[30] - The company’s other comprehensive income after tax for Q3 2023 is RMB 3.91 million, compared to RMB 1.36 million in Q3 2022, indicating an increase of 187.5%[60]

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 欧普照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研 √分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □现场参观 □路演活动 □其他 形式 √现场 □网上 √电话会议 广发证券、天风证券、招商证券、海通证券、中信建投证券、兴 业证券、中信证券、开源证券、富国基金、东方红基金、平安基 金、汇丰晋信、永盈基金、鑫元基金、工银瑞信、嘉实基金、鹏 参与单位名称 华基金、华安基金、兴全基金、国联安基金、银河基金、中金基 金、新华基金、天治基金、信达澳亚基金、泉果基金、华泰保兴、 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-050 欧普照明股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"、"公司"或"本公司"） 控股股东中山市欧普投资有限公司（以下简称"中山欧普"）持有公司股份 348,214,286 股，占公司总股本的 46.65%。本次股份解除质押后，中山欧普累计 质押股份数量为 60,730,000 股。 公司于 2023 年 9 月 18 日收到控股股东中山欧普的通知，获悉其所持有本公 司的部分股份已解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | 中山欧普 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 66,000,000 | | | | 占其所持股份比例（%） | 18.95 | | | | 占公司总股本比例（%） | 8.84 | | | | 解质时间 | 2023 年 9 月 | 15 | 日 | | 持股数量（股） | ...