证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-064 关于股份性质变更暨 2023 年限制性股票 激励计划预留授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次变更前后，公司股本结构情况如下： 1 欧普照明股份有限公司 根据欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会的授权，公司于 2023 年 11 月 7 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》， 同意确定以 2023 年 11 月 7 日为授予日，向符合授予条件的 13 名激励对象授予 57.5 万股限制性股票，授予价格为人民币 9.52 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 目前公司 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象已完成缴款，共有 13 名激励对象完成认购 57.5 万股限制性股票。截至 2023 年 11 月 17 日止， ...

欧普照明股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为完善公司法人治理结构, 规范欧普照明股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级管理人员的产生, 优化董事会组成, 根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《欧普照明股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定, 公司董事会 特设立提名委员会, 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成, 其中独立董事应占多数, 并由独立董 事担任召集人。 第四条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名, 由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作。主 任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期相同, 委员任期届满, 连选可以连任 ...

第一章 总则 1 第一条 为进一步规范欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易，保证 关联交易的公平合理，维护公司股东和债权人的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《欧普照明股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。公司与公司的控股子公司及控制的其他主体之 间发生的关联交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离 市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准； (三) 关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上，应当回避表 决； (四) 与关联方有任 ...

欧普照明股份有限公司 年度股东大会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开, 有下列情形之一的, 应当在事实发生之日起 2 个 月以内召开临时股东大会: (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时; 第一条 为维护股东的合法权益, 进一步明确欧普照明股份有限公司(以下简称"公 司")股东大会的职责权限, 规范其组织、行为, 保证股东大会依法行使职权 以及股东大会的正常秩序和议事效率, 根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 和《欧普照明股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 并 结合公司实际情况, 制定本规则。 第二条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规定, 保证 股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 董事会同意召开临时股东大会的, 应当作出董事会决议并于之后的 5 日内发 出召开股东大会的通知; 董事会不同意召开临时股东大会的, 应当 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 欧普照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 □特定对象调研 √分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □现场参观 □路演活动 □其他 形式 √现场 □网上 √电话会议 安信证券、兴业证券、中信建投、海通证券、西南证券、富国基 金、淳厚基金、景顺长城基金、嘉实基金、交银施罗德、鹏扬基 金、泓德基金、永赢基金、华安基金、鑫元基金、东兴基金、浦 参与单位名称 银安盛基金、华泰柏瑞基金、华商基金、中科沃土基金、太平养 老、长江资管、中信保诚资管、中金资管、中信资管、敦和资管、 ...

欧普照明股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公司"）董事会于近日 收到公司董事黄迪先生的书面辞呈。黄迪先生因个人原因，申请辞去公司第四届 董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-060 欧普照明股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十二日 1 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《欧普 照明股份有限公司章程》的有关规定，黄迪先生的辞职未导致公司董事会低于法 定人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事的补选工作。 黄迪先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄迪先生为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、 2023 年 6 月 16 日召开公司第四届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》。因 2018 年股票期权 与限制性股票激励计划中首次授予的 18 名激励对象离职不再具备激励对象资格； 同时，2021 年公司业绩未达到第四期解除限售条件，对应当期限制性股票不予 解锁。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定和 公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，其已获授但尚未解除限售的全 部限制性股票 184,730 股应由公司回购注销。前述回购注销已完成，故公司注册 资本也需相应由原 754,210,692 元调整为 754,025,962 元，公司总股本由原 754,210,692 股调整为 754,025,962 股。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 17 日刊载于上海证券交易 ...

欧普照明股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 份 股 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第二节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | 监事 | | 41 | ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-058 欧普照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋一楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 653,894,032 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 87.6033 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 会议由公司董事长王耀海先生主持，本次股东大会所 ...

3 Vin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所关于欧普照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:欧普照明股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受欧普照明股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所王旭峰律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件 (以下统称"法律法规")及《欧普照明股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定 就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程 ...