证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2024-030 北京淳中科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于2024年4月7日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月17日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董 事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 根据公司 2023 年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公 司 2023 年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》, 公司审计委员会已对相关内容进行核查并审议通过，提请公司董事会审议。 具体内 ...

Business Strategy and Growth - The company plans to seek acquisitions related to its main business to integrate market resources, aiming for low-cost expansion and increased market share[13]. - The company will prioritize internal business growth while seeking external opportunities only when suitable targets are identified[13]. - The company is focused on maintaining its core competitive advantage through technological innovation and service innovation[18]. - The company aims to improve its chip self-control capabilities and expand marketing channels through convertible bond fundraising projects[13]. - The company is actively pursuing new market opportunities and expanding its product offerings to meet evolving customer demands[125]. - The company has expanded its business strategy to include new products and markets, positioning itself for future growth despite a challenging economic environment[90]. - The company plans to expand into emerging fields such as AI applications, AR/VR, and education information technology to enhance market scale and brand influence[183]. - The company aims to deepen its presence in advantageous sectors while exploring potential industries[199]. - The company is actively expanding into overseas markets, which currently represent a low proportion of total business[200]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 498.99 million in 2023, representing a year-on-year increase of 31.03%[82]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 17.48 million, a decrease of 41.50% compared to the previous year[82]. - The net cash flow from operating activities was CNY 119.99 million, showing a significant increase of 198.22% year-on-year[82]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.09, down 43.75% from the previous year[81]. - Operating costs rose to CNY 281.84 million, an increase of 52.98% compared to the previous year, primarily due to the low initial gross margin of newly launched virtual reality products[168]. - The gross margin for the display control industry decreased by 8.01 percentage points to 43.69%[172]. - The company reported a total operating expense of 214.19 million yuan, an increase of 14.49% compared to the previous year[193]. Research and Development - The company will continue to enhance R&D investment in existing products to improve user experience and product value[6]. - Research and development expenses increased due to the ongoing development of self-developed chips and new product introductions[82]. - Revenue from research and development reached 81.16 million yuan, an increase of 12.48% year-on-year, accounting for 16.27% of total revenue[110]. - The company applied for 14 new patents, bringing the total authorized patents to 102, including 58 invention patents[110]. - The company plans to launch three new chips in April 2024, including the "Coollights LDV4045" chip, which is a global first for LED "ALL IN ONE" integration[111]. Corporate Governance and Management - The company emphasizes the importance of upgrading management systems to adapt to its expanding scale and complexity[16]. - The company has established a framework for managing executive compensation linked to performance measures, ensuring alignment with shareholder interests[134]. - The company has a competitive compensation system based on internal equity and external competition, focusing on market, position, ability, and performance[42]. - The company has implemented management control over its subsidiaries, ensuring compliance with relevant laws and regulations[71]. - The company has established a comprehensive training and performance management system to support talent development and retention[166]. Market and Industry Trends - The display control industry is anticipated to have a broader market space, involving traditional markets and emerging sectors like AR/VR and the metaverse[17]. - The professional audio and video control industry is experiencing stable and continuous growth, driven by emerging technologies such as IoT, 5G, and AI[115]. - The demand for professional audio-visual systems is increasing in various sectors, including command and control centers, smart meeting rooms, and commercial applications[121]. - The government has introduced policies to support the development of the audio-visual control industry, enhancing market focus and support for related products[120]. Shareholder and Executive Compensation - The total pre-tax remuneration for the financial director, Cheng Rui, was 592,500 RMB[21]. - The company’s total pre-tax remuneration for all listed executives during the reporting period amounted to 3,691,400 RMB[21]. - The company has fully paid the remuneration for directors, supervisors, and senior management according to its performance evaluation system, with no arrears reported[28]. - The company has ensured that independent directors have fulfilled their responsibilities in the decision-making process regarding profit distribution[47]. Compliance and Risk Management - The company acknowledges risks related to macroeconomic fluctuations and the need for continuous innovation to meet diverse customer demands[14]. - The company has not faced any significant risks that could materially impact its operations during the reporting period[53]. - The company emphasizes the importance of compliance with information disclosure regulations, committing to repurchase shares if any major disclosure violations are identified[127]. - The company has a commitment to timely and adequate disclosure of any unfulfilled commitments to protect investor interests[157]. Employee Engagement and Training - The company has established a training system through its "Chunzhong Academy" to enhance employee skills and understanding of corporate culture, including technical and management training programs[43]. - The company has provided various online and offline training courses to enrich the training content for employees[43]. - The company held its first employee representative meeting on January 31, 2023, electing Ms. Molly as the employee representative supervisor[26]. Product Development and Innovation - The company has expanded its product line to include professional audio-visual, virtual reality, artificial intelligence, and professional chips, contributing to revenue growth[82]. - The company has developed new technologies in XR digital interaction and augmented reality (AR), launching products such as the Xshadow AR projection control system and the Pandora immersive interaction system, which received awards at the second World Metaverse Ecological Expo[125]. - The company is focusing on innovation-driven development and market demand orientation, enhancing operational efficiency and business performance[113].

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号：2024-036 北京淳中科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展的需要， 为更好地提高资金使用效率，公司将使用最高额度不超过 80,000 万元人民币 的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的方案 公司将使用最高额度不超过 80,000 万元人民币的闲置自有资金进行现 金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不 1、投资风险 （1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的中 低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低 风险金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市 场波动的影响。 现金管理受托方：商业银行等具有合 ...

北京淳中科技股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名或以上不在公司担任高级管理人员的董事组 成，审计委员会中独立董事委员应占审计委员会成员总数的 1/2 以上，其中至少 有一名独立董事委员为专业会计人员。 第五条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作。召集人在审计委员会内选举，并报请董事会 批准。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司治理 ...

北京淳中科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 作为北京淳中科技股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会委员，我 们严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监 督职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计 委员会会议，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现对审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事赵贺春（审计委员会主任， 会计专业人士）、独立董事王维、董事王志涛三名成员组成。2023年8月31 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于选举董事会审计委员 会部分成员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》，选举王志涛先 生为审计委员会成员，原审计委员会成员何仕达先生不再任职审计委员会。 二、公司董事会审计委员会2023年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会 议，会议召开情况如下： （一）2023年3月10日召开第三届董事会审计委员会2023年度第1次 ...

北京淳中科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事年报编制和披 露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规、规范性文件的规定以及《北京淳中科技股份有限公司章程》《北京淳中科 技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本 工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的工 作职责，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，并认真编制 其年度述职报告，确保公司年度报告真实、准确、完整，维护公司整体利益，维 护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应及时向独立董事全面 汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。独立董事应及时听取公司管 理层对公司年度生产经营情况和重大事项的汇报。如有必要，公司应安排独立董 事进行实地考察。对于独立董事在听取管理 ...

经自查，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 北京淳中科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王维） 作为北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，积极出席 公司 2023 年度的相关会议，对会议相关事项发表了独立意见，有效地保证了公 司运作的合理性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人王维，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哲学硕士， ...

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2024-039 北京淳中科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）。 2023年4月17日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二十七次会议审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》， 同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计 机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。 审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与立信会计师事务所（特 殊普通合伙）协商确定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 ...

中山证券有限责任公司关于北京淳中科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"保荐机构"）作为北京 淳中科技股份有限公司（以下简称"淳中科技"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了认真、审慎地 核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2018]124 号"《关于核准北京淳中 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,386,700.00 股，每股发行价格 为人民币 19.64 元，本次发行募集资金总额 459,314,788.00 元，减除发行费用 42,289,0 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-029 北京淳中科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例 被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 信息披露义务人：何仕达 性别：男 国籍：中国 通讯地址：北京市海淀区绿地中央广场 （二）本次权益变动情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1034号"文核准，本公司于2020 年7月21日向社会公众公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发 本次权益变动系北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行的可 转换公司债券转股引起的总股本变动，公司控股股东及实际控制人何仕达先 生（以下简称"信息披露义务人"）所持公司股份比例被动稀释，不涉及持 股数量变化，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化。 本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份的比例将从 26.92%被动 稀释至 24.70%。 行总额3亿元， ...