一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1034 号"文核准，本公司于 2020 年 7 月 21 日向社会公众公开发行面值 300,000,000.00 元的可转换公司债券，本次可转换公司债券 每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元， 扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 9,782,075.48 元（不含 税）后，实际募集资金净额为 290,217,924.52 元。上述资金已于 2020 年 7 月 27 日全部到 位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 27 日出具的"信会师报字[2020] 第 ZB11541 号"《验资报告》审验。 （二）以前年度募集资金使用情况 证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-013 北京淳中科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担 ...

关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）。作为公司2024年年报审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2024年审计过程中的 履职情况进行了评估。评估后，公司认为立信所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 北京淳中科技股份有限公司 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,02 ...

北京淳中科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2025-011 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）。 2025年4月21日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第四次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司继 续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为本公司 进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。审计费用拟提请公 司股东大会授权公司经营管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 ...

2025 年第二次独立董事专门会议决议 北京淳中科技股份有限公司 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专门 会议于 2025 年 4 月 11 日以现场会议方式召开。本次会议应出席独立董事 2 人， 实际出席独立董事 2 人，会议由独立董事赵贺春先生主持，本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《北京淳中科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会 议决议》之签字页） 独立董事: 我们认为：2024 年度，公司与各关联方之间的日常关联交易，均属于公司 正常生产经营活动所需，交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平 等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形；公司对 2025 年度日常性关联交易的预计是公司结合 目前日常业务经营情况以及 2025 年度业务发展情况作出的合理预计，符合相关 法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司 ...

北京淳中科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10250 号 # 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行查验 十六十二届出: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLI 关于北京淳中科技股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10250号 北京淳中科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京淳中科技股份有限公司(以下简称 "淳中科技")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 淳中科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，北京 淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 北京淳中科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告 上年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行 业上市公司审计客户93家。 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证， ...

北京淳中科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10249 号 | TT | 信 | ઘટે | it | | --- | --- | --- | --- | | ( | 特 | 殊 | 普- | | r | | 件 | J | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn/ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO % BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京淳中科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10249 号 北京淳中科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京淳中科技股份有限公司(以下简称"淳中科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-019 北京淳中科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2025-007 北京淳中科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等内部治理制 度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，积极推进监事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全 体监事认真履职、勤勉尽责，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有 成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于2025年4月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月11日以 ...

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2025-006 北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于2025年4月11日以邮件方式发出会议通知，并于2025年4月21日在公司会议室以 现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由 董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 根据公司 2024 年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公 司 2024 年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 23 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 ...