北京淳中科技股份有限公司章程 北京淳中科技股份有限公司 章 程 （2024年5月公司2023年年度股东大会拟审议） 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-038 北京淳中科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的 相应变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第16号》的相关规定。其他未变更部 分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 1 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月发布了《关于印发 ...

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号：2024-036 北京淳中科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展的需要， 为更好地提高资金使用效率，公司将使用最高额度不超过 80,000 万元人民币 的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的方案 公司将使用最高额度不超过 80,000 万元人民币的闲置自有资金进行现 金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不 1、投资风险 （1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的中 低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低 风险金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市 场波动的影响。 现金管理受托方：商业银行等具有合 ...

北京淳中科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 · È243RC8003P 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10181 号 北京淳中科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京淳中科技股份有限公司(以下简称"淳中科 技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是淳中科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现 ...

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露的《北京淳中科技股份有限公司2023年年度报告》以及《北京淳中科技股份 有限公司2023年年度报告摘要》。 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于2024年4月17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月7 日以邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信 息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会 主席胡沉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北 京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 根据公司2023年度经营发展情况，公司编写了《2023年年度报告》以及《2023 年年度报 ...

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号：2024-037 北京淳中科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2024年4月17日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十七次会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》《关于修改< 公司章程>及办理公司变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 公司于2020年7月21日公开发行了30,000万元可转换公司债券"淳中转债"， 本次发行的可转债转股期自2022年1月27日至2026年7月20日止，"淳中转债"已 于2024年4月12日在上海证券交易所摘牌。自前次工商注册资本变更至"淳中转 债"转股最后交易日（2024年4月11日）结束，"淳中转债"累计转股数量16,654,217 股，公司注册资本增加16,654,217元，公司注册资本由人民币185,187,562元变 更为人民币201,841,779元。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022年修订）》 《上海证 ...

北京淳中科技股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名或以上不在公司担任高级管理人员的董事组 成，审计委员会中独立董事委员应占审计委员会成员总数的 1/2 以上，其中至少 有一名独立董事委员为专业会计人员。 第五条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作。召集人在审计委员会内选举，并报请董事会 批准。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司治理 ...

北京淳中科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-033 2、公开发行可转换债券 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1034 号"文核准，本公司于 2020 年 7 月 21 日向社会公众公开发行面值 300,000,000.00 元的可转换公司债券，本次可转换公司债券 每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元， 扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 9,782,075.48 元（不含 专项报告第 1 页 北京淳中科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 ...

北京淳中科技股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）。作为公司2023年年报审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2023年审计过程中的 履职情况进行了评估。评估后，公司认为立信所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 北京淳中科技股份有限公司 董事会审计委员会对2023年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，北京 淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对立信 ...