公司代码：603516 公司简称：淳中科技 北京淳中科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京淳中科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2024-039 北京淳中科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）。 2023年4月17日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二十七次会议审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》， 同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计 机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。 审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与立信会计师事务所（特 殊普通合伙）协商确定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-035 北京淳中科技股份有限公司 关于确认 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司 2023 年 度关联交易实际执行情况，对 2024 年度日常关联交易情况做出预计，具体情 况如下： 一、 日常性关联交易情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审议程序 北京淳中科技股份有限公司（含下属的其他子公司，下同，以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十七次会议，以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过《关于确认 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年预 计日常关联交易的议案》，关联董事张峻峰回避了议案。该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次日常关联交易计划需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司 ...

北京淳中科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 作为北京淳中科技股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会委员，我 们严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监 督职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计 委员会会议，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现对审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事赵贺春（审计委员会主任， 会计专业人士）、独立董事王维、董事王志涛三名成员组成。2023年8月31 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于选举董事会审计委员 会部分成员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》，选举王志涛先 生为审计委员会成员，原审计委员会成员何仕达先生不再任职审计委员会。 二、公司董事会审计委员会2023年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会 议，会议召开情况如下： （一）2023年3月10日召开第三届董事会审计委员会2023年度第1次 ...

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2024-030 北京淳中科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于2024年4月7日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月17日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董 事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 根据公司 2023 年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公 司 2023 年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》, 公司审计委员会已对相关内容进行核查并审议通过，提请公司董事会审议。 具体内 ...

中山证券有限责任公司关于北京淳中科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"保荐机构"）作为北京 淳中科技股份有限公司（以下简称"淳中科技"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了认真、审慎地 核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2018]124 号"《关于核准北京淳中 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,386,700.00 股，每股发行价格 为人民币 19.64 元，本次发行募集资金总额 459,314,788.00 元，减除发行费用 42,289,0 ...

Business Strategy and Growth - The company plans to seek acquisitions related to its main business to integrate market resources, aiming for low-cost expansion and increased market share[13]. - The company will prioritize internal business growth while seeking external opportunities only when suitable targets are identified[13]. - The company is focused on maintaining its core competitive advantage through technological innovation and service innovation[18]. - The company aims to improve its chip self-control capabilities and expand marketing channels through convertible bond fundraising projects[13]. - The company is actively pursuing new market opportunities and expanding its product offerings to meet evolving customer demands[125]. - The company has expanded its business strategy to include new products and markets, positioning itself for future growth despite a challenging economic environment[90]. - The company plans to expand into emerging fields such as AI applications, AR/VR, and education information technology to enhance market scale and brand influence[183]. - The company aims to deepen its presence in advantageous sectors while exploring potential industries[199]. - The company is actively expanding into overseas markets, which currently represent a low proportion of total business[200]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 498.99 million in 2023, representing a year-on-year increase of 31.03%[82]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 17.48 million, a decrease of 41.50% compared to the previous year[82]. - The net cash flow from operating activities was CNY 119.99 million, showing a significant increase of 198.22% year-on-year[82]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.09, down 43.75% from the previous year[81]. - Operating costs rose to CNY 281.84 million, an increase of 52.98% compared to the previous year, primarily due to the low initial gross margin of newly launched virtual reality products[168]. - The gross margin for the display control industry decreased by 8.01 percentage points to 43.69%[172]. - The company reported a total operating expense of 214.19 million yuan, an increase of 14.49% compared to the previous year[193]. Research and Development - The company will continue to enhance R&D investment in existing products to improve user experience and product value[6]. - Research and development expenses increased due to the ongoing development of self-developed chips and new product introductions[82]. - Revenue from research and development reached 81.16 million yuan, an increase of 12.48% year-on-year, accounting for 16.27% of total revenue[110]. - The company applied for 14 new patents, bringing the total authorized patents to 102, including 58 invention patents[110]. - The company plans to launch three new chips in April 2024, including the "Coollights LDV4045" chip, which is a global first for LED "ALL IN ONE" integration[111]. Corporate Governance and Management - The company emphasizes the importance of upgrading management systems to adapt to its expanding scale and complexity[16]. - The company has established a framework for managing executive compensation linked to performance measures, ensuring alignment with shareholder interests[134]. - The company has a competitive compensation system based on internal equity and external competition, focusing on market, position, ability, and performance[42]. - The company has implemented management control over its subsidiaries, ensuring compliance with relevant laws and regulations[71]. - The company has established a comprehensive training and performance management system to support talent development and retention[166]. Market and Industry Trends - The display control industry is anticipated to have a broader market space, involving traditional markets and emerging sectors like AR/VR and the metaverse[17]. - The professional audio and video control industry is experiencing stable and continuous growth, driven by emerging technologies such as IoT, 5G, and AI[115]. - The demand for professional audio-visual systems is increasing in various sectors, including command and control centers, smart meeting rooms, and commercial applications[121]. - The government has introduced policies to support the development of the audio-visual control industry, enhancing market focus and support for related products[120]. Shareholder and Executive Compensation - The total pre-tax remuneration for the financial director, Cheng Rui, was 592,500 RMB[21]. - The company’s total pre-tax remuneration for all listed executives during the reporting period amounted to 3,691,400 RMB[21]. - The company has fully paid the remuneration for directors, supervisors, and senior management according to its performance evaluation system, with no arrears reported[28]. - The company has ensured that independent directors have fulfilled their responsibilities in the decision-making process regarding profit distribution[47]. Compliance and Risk Management - The company acknowledges risks related to macroeconomic fluctuations and the need for continuous innovation to meet diverse customer demands[14]. - The company has not faced any significant risks that could materially impact its operations during the reporting period[53]. - The company emphasizes the importance of compliance with information disclosure regulations, committing to repurchase shares if any major disclosure violations are identified[127]. - The company has a commitment to timely and adequate disclosure of any unfulfilled commitments to protect investor interests[157]. Employee Engagement and Training - The company has established a training system through its "Chunzhong Academy" to enhance employee skills and understanding of corporate culture, including technical and management training programs[43]. - The company has provided various online and offline training courses to enrich the training content for employees[43]. - The company held its first employee representative meeting on January 31, 2023, electing Ms. Molly as the employee representative supervisor[26]. Product Development and Innovation - The company has expanded its product line to include professional audio-visual, virtual reality, artificial intelligence, and professional chips, contributing to revenue growth[82]. - The company has developed new technologies in XR digital interaction and augmented reality (AR), launching products such as the Xshadow AR projection control system and the Pandora immersive interaction system, which received awards at the second World Metaverse Ecological Expo[125]. - The company is focusing on innovation-driven development and market demand orientation, enhancing operational efficiency and business performance[113].

经自查，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 北京淳中科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王维） 作为北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，积极出席 公司 2023 年度的相关会议，对会议相关事项发表了独立意见，有效地保证了公 司运作的合理性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人王维，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哲学硕士， ...

关于北京淳中科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京淳中科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-53563888 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京淳中科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10182 号 北京淳中科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京淳中科技股份有限公司(以下简称"淳中科 技")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10180 号的无保 留意见审计报告。 淳中科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 ...

北京淳中科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵贺春） 作为北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，积极出席 公司 2023 年度的相关会议，对会议相关事项发表了独立意见，有效地保证了公 司运作的合理性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人赵贺春，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士， 会计学教授。1983 年 8 月至 2022 年 10 月在北方工业大学会计系任教，于 2022 年 10 月底退休。2018 年 12 月至今任有研粉材独立董事，2020 年 4 月至今任天 利科技独立董事，2021 年 9 月至今任公司独立董事。目前担任北京市会计系列 高级专业技术资格评审委员会副主任委员，中国钢铁工业协会第三届会计 ...