公司代码：603516 公司简称：淳中科技 北京淳中科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京淳中科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

北京淳中科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10183 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.jpz.cn）"进行查询。 文 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京淳中科技股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10183号 北京淳中科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京淳中科技股份有限公司(以下简称 "淳中科技")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 淳中科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交 ...

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号：2024-037 北京淳中科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2024年4月17日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十七次会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》《关于修改< 公司章程>及办理公司变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 公司于2020年7月21日公开发行了30,000万元可转换公司债券"淳中转债"， 本次发行的可转债转股期自2022年1月27日至2026年7月20日止，"淳中转债"已 于2024年4月12日在上海证券交易所摘牌。自前次工商注册资本变更至"淳中转 债"转股最后交易日（2024年4月11日）结束，"淳中转债"累计转股数量16,654,217 股，公司注册资本增加16,654,217元，公司注册资本由人民币185,187,562元变 更为人民币201,841,779元。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022年修订）》 《上海证 ...

北京淳中科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵贺春） 作为北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，积极出席 公司 2023 年度的相关会议，对会议相关事项发表了独立意见，有效地保证了公 司运作的合理性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人赵贺春，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士， 会计学教授。1983 年 8 月至 2022 年 10 月在北方工业大学会计系任教，于 2022 年 10 月底退休。2018 年 12 月至今任有研粉材独立董事，2020 年 4 月至今任天 利科技独立董事，2021 年 9 月至今任公司独立董事。目前担任北京市会计系列 高级专业技术资格评审委员会副主任委员，中国钢铁工业协会第三届会计 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-038 北京淳中科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的 相应变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第16号》的相关规定。其他未变更部 分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 1 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月发布了《关于印发 ...

北京淳中科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-033 2、公开发行可转换债券 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1034 号"文核准，本公司于 2020 年 7 月 21 日向社会公众公开发行面值 300,000,000.00 元的可转换公司债券，本次可转换公司债券 每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元， 扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 9,782,075.48 元（不含 专项报告第 1 页 北京淳中科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 ...

北京淳中科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司本次利润分配方案：每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-034 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用账户股份数发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"或"淳中科技"）于 2024 年 4 月 17 日召开了公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、 利润分配方案基本情况 1. 利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为 255,281,144.64 元。本着回报股东、与 ...

北京淳中科技股份有限公司章程 北京淳中科技股份有限公司 章 程 （2024年5月公司2023年年度股东大会拟审议） 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财 ...

北京淳中科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 · È243RC8003P 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10181 号 北京淳中科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京淳中科技股份有限公司(以下简称"淳中科 技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是淳中科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现 ...

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2024-030 北京淳中科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于2024年4月7日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月17日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董 事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 根据公司 2023 年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公 司 2023 年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》, 公司审计委员会已对相关内容进行核查并审议通过，提请公司董事会审议。 具体内 ...