多伦科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将公司审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩 改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。 截至 2023 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 人、注册会计师 419 人（其 中签署过证券业务审计报告的注册会计师 222 人）、从业人员总数 817 人，是国 内最具综合实力的会计师事务所之一。 ...

本人因任期届满，于 2023 年 12 月 15 日公司召开 2023 年第二次临时股东 大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 王昊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 9 月出生，博士、博士 生导师，东南大学交通学院教授，东南大学交通工程研究所副所长，中国交通 建模与仿真专业委员会委员、中国公路学会自动驾驶工作委员会委员、江苏省 城市道路交通文明畅通提升行动计划专家、江苏省"六大人才高峰"入选者。 多伦科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人王昊严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则， 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行使独立董事的权利，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。 公司董事会设有战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。本人担 任战略委员会和提名委员会委员 ...

北京市中伦律师事务所 关于多伦科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 注销剩余股票期权事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 •阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York •Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 释义 除非本法律意见书明确另有所指，以下词语在本法律意见书中具有如下含义： | 公司/多伦科技 | 指 | 多伦科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 多伦科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《多伦科技股份有限公司 202 ...

多伦科技股份有限公司 201 2023 年度营业收入扣除情况表专项核查报告 天衡专字(2024)00822 号 天衡专字(2024)00822 号 多伦科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了多伦科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024)01804 号审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码: i t and the state t and the state of the states of the state of the state 关于多伦科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 根据上海证券交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《多伦科技股份有限公 司 2023 年度营业收入扣除情况表》〈以下简称"情况表"）。如实编制和对外披露上述情 况表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-016 多伦科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指引的规定，多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年 4 月首次公开发行股票募集资金基本情况 公司于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707 号）核准，向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,168 万股，每股发行价格为 9.45 元， 募集资金总额 48,837.60 万元，扣除发行费用 6,858.50 万元后，实际募集资金 净额为 41,979.10 万元。上述募集资金于 2016 ...

天风证券股份有限公司 关于多伦科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为多伦 科技股份有限公司（以下简称"多伦科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的 要求，对多伦科技募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 8 月收到中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867 号），核准 公司向社会公开发行面值总额 64,000.00 万元可转换公司债券。公司于 2020 年 10 月 13 日公开发行了 640 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集 资金总额为 64,000.00 万元，扣除相关发行费用 749.43 万元（不含税）后，实际 募集资金净额为 63,250.57 万元。上述募集资金于 2020 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-023 多伦科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：南京市江宁区天印大道 1555 号公司会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-020 多伦科技股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余全部股票期权的议案》，因公司 2023 年业绩考核未达 标，2020 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）首次 授予的股票期权第三个行权期行权条件未成就，根据本激励计划的相关规定和公 司 2020 年第三次临时股东大会的授权，同意公司对 444 名激励对象持有的已获 授但尚未行权的第三个行权期合计 575.2 万份股票期权进行注销。现将有关情况 公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序 1、2020 年 11 月 23 日，多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司< ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-012 多伦科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 －2－ 金额：万元 序号 理财产品类型 实际投入 金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理财产品 30,000 17,000 110.925 13,000 合计 30,000 17,000 110.925 13,000 最近12个月内单日最高投入金额 30,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 （%） 17.26 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.59 目前已使用的理财额度 13,000 尚未使用的理财额度 17,000 总理财额度 30,000 截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金购买理财产品实际 投入金额为人民币 30,000 万元，未超过公司第五届董事会第二次会议审批额度。 －1－ 受托方 理财产 品 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 870,000 股，占公 司总股本的比例为 0.12%，成交最高价为 7.04 元/股，成交最低价为 6.66 元/股， 多伦科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 | 20 | 日~2024 | 年 8 月 19 日 | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~6,000 | | | 万元 | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | 累计已回购股数 | 230 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.33% | | | | | | 累计已回购金额 | 1,42 ...