多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生 召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日公告的《公司 2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-040 多伦科技股份有限公司 2、审议通过《关于<公司舆情管理制度>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日公告的《多伦科技股份有限公司舆情管理制度》。 特此公告。 多伦科 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-039 多伦科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型结构性存款或保本型理 财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过十 二个月。该议案自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授权总经理在额度范 围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 | 序号 理财产品类型 实际收回本金 | 实际投入 | | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 金额 | | | | 本金金额 | | 1 银行理财产品 | 30,000 | 13,500 ...

－1－ 受托方 理财产 品名称 理财产 品类型 理财金额 （万元） 起息日 到期日 理财期限 赎回金额 （万元） 实际年 化收益 率 实际收益 （万元） 苏州银 行南京 分行 结构性 存款 保本浮 动收益 型 10,000.00 2024/4/1 2024/10/5 6 个月零 4 天 10,000.00 2.90% 148.22 苏州银 行南京 分行 结构性 存款 保本浮 动收益 型 6,500.00 2024/4/1 2024/10/5 6 个月零 4 天 6,500.00 2.89% 96.01 一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 特此公告。 多伦科技股份有限公司董事会 证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-038 多伦科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 ...

编号：2024090601 证券代码：603528 证券简称：多伦科技 多伦科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（请 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-037 多伦科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）14:00-15:00 在"价值在线" 三、参加人员 董事长、总经理：章安强先生 董事、副总经理：张铁民先生 董事、副总经理、财务总监：李毅先生 副总经理、董事会秘书：阮蔚先生 多伦信息技术有限公司总经理：苏峰先生 多伦汽车检测集团有限公司总经理：徐颖女士 独立董事：胡晓健先生 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 四、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2024 年 9 月 6 日 （ 星 期 五 ） 1 ...

（一）2016 年 4 月首次公开发行股票募集资金基本情况 公司于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707 号）核准，向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,168 万股，每股发行价格为 9.45 元， 募集资金总额 48,837.60 万元，扣除发行费用 6,858.50 万元后，实际募集资金 净额为 41,979.10 万元。上述募集资金于 2016 年 4 月 27 日全部到位，已经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2016）00075 号《验资 报告》。 （二）2020 年 10 月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 公司于 2020 年 8 月收到中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867 号），核准 公司向社会公开发行面值总额 64,000.00 万元可转换公司债券。公司于 2020 年 10 月 13 日公开发行了 640 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集 资金总额为 6 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-035 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的经营情况和财务 状况；在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 和公司《募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用 与管理合法、有效，且履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。 多伦科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-034 多伦科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 详见同日公告的《公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 特此公告。 多伦科技股份有限公司董事会 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日公告的《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘 要》。 2、审议通过《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生 召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效 ...

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2024 年 8 月 | 20 | 19 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | 回购价格上限 | 10.60 元/股 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 实际回购股数 | 499 万股 | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.71% | | | | 实际回购金额 | 3,049.4373 万元 | | | | 实际回购价格区间 | 5.404 元/股~7.16 元/股 | | | 一、 回购审批情况和回购方案内容 证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-033 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 日~2024 年 8 月 | 19 日 | 月 | 20 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 480 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.68% | | | | | 累计已回购金额 | 2,934.4573 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 5.404 元/股~7.16 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份将 用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额 ...