证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-031 多伦科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型结构性存款或保本型理 财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过十 二个月。该议案自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授权总经理在额度范 围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金购买理财产品实际 投入金额为人民币 29,500 万元，未超过公司第五届董事会第二次会议审批额度。 金额：万元 －1－ 受托方 理财产 品 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-030 多伦科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 20 日~2024 年 8 月 | 19 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 356.05 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.50% | | | 累计已回购金额 | 2,184.0488 万元 | | | 实际回购价格区间 | 5.404 元/股~7.16 元/股 | | 截至2024年6月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份3,560,500 股，占公司总股本的比例为 0.50%，成交最高价为 7.16 元/股，成交最低价为 5.404 元/股，已支付的总金额为 21,840,488.00 元（不含交易费用）。 一、 回购股份的基本 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-029 多伦科技股份有限公司 截至2024年5月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份3,000,000 股，占公司总股本的比例为 0.43%，成交最高价为 7.04 元/股，成交最低价为 5.404 元/股，已支付的总金额为 18,527,163.00 元（不含交易费用）。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 20 日~2024 8 月 | 年 | 19 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 300 万股 | | | | ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-028 多伦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 421,634,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.7275 | 2、 议案名称：关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审 议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决 方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 ...

关于多伦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:多伦科技股份有限公司 22-31/F. Sc 北京市中伦律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《多伦科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定,北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受多伦科技股份有限公司 (以下简称"公司")委托,对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会")的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的相关文件,该等文件包括 但不限于: 1. 现行有效的公司章程; 2. 公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会关于召 开本次股东大会的通知; 3. 公司本次股东大会股权登记目的股东名册、出席现场会议股东的到会登 记记录及凭证资料; 4. 公司本次股东大会的相关会议文件。 - 1 - ,本 ,按 ,对 : 24年 4月 26日 5月 16日 10时 1555号 ,会 ,通 ,即 9∶ 15J:25、 9:30-1130、 13∶ O0-15:O0;通 15-15∶ OO。 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-027 多伦科技股份有限公司 关于业绩承诺补偿的进展公告 同日，三方又签订了补充协议，约定了业绩承诺补偿金额：若三年期满业绩 达到三年承诺净利润总和的 95%（含本数），郑建不需要承担补偿责任，否则， 郑建以现金方式补偿甲方，补偿金额为：补偿金额=1.8 亿元*055%*（4132.5 万 元—三年实际完成净利润总和）/三年承诺净利润总和 或 人民币壹仟万元（1000 万元），取孰低值。 二、业绩补偿事项进展情况 2020 年度、2021 年度和 2022 年度，枣庄机动车检测站累计实现净利润 2,350.24 万元，根据补偿公式计算业绩承诺补偿金额=1.8 亿元*55%* (4,132.5 万元-三年实际完成净利润总和)/三年承诺净利润总和=180,000,000.00*55%* （ 41,325,000.00-27,281,359.71 ） /43,500,000.00=31,961,388.25 元 或 10,000,000.00，取孰低值；故郑建应补偿多伦车检业绩承诺补偿款壹仟万元。 截至 2024 年 4 月 25 日，郑建已支付多伦车 ...

多伦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 多伦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 多伦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司 《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 多伦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 多伦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10 时 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得 侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言 登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言， ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-026 多伦科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余全部股票期权的议案》，同意公司对 444 名激励对象持 有的已获授但尚未行权的第三个行权期合计 575.2 万份股票期权进行注销。具体 内容详见 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余全部股票 期权的公告》（公告编号：2024-020）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 575.2 万份股票期权注销事宜已于 2024 年 5 月 6 日办理 ...

多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份 将用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）， 不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 10.60 元/股（含），回购期限 自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公 告编号：2024-005）。 多伦科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-025 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-024 多伦科技股份有限公司 关于召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 一、说明会类型 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》和《2024 年第 一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 05 月 09 日（星期四）14:00-15:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）召开多伦科技股份有限公司 2023 年度及 2024 年第一季度 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日（星期四）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 ...