| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于提前赎回"多伦转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 12 月 4 日期间，已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价格不低于"多伦转债"当期转股价格的 130%（即 10.14/股），已触发"多 伦转债"的有条件赎回条款。公司本次行使"多伦转债"的提前赎回权，决定提 前赎回"多伦转债"。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.80 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被 强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可 ...

天风证券股份有限公司 关于多伦科技股份有限公司 提前赎回"多伦转债"的核查意见 况如下： 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为多伦科技股份 有限公司（以下简称"多伦科技"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构和持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可 转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对多伦科技提前赎回"多伦转债"事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可〔2020〕1867 号）核准，公司于 2020 年 10 月 13 日公开发行了 640 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 64,000.00 万元，期限 6 年（自 2020 年 10 月 13 日至 2026 年 10 月 12 日），债券票面利率为：第一年 0.40 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 多伦科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李迁，已充分了解并同意由提名人多伦科技股份有限公司董事会提名为 多伦科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等 ...

多伦科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人胡晓健，已充分了解并同意由提名人多伦科技股份有限公司董事会提名 为多伦科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用） ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 多伦科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人叶邦银，已充分了解并同意由提名人多伦科技股份有限公司董事会提名 为多伦科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任 ...

多伦科技股份有限公司 独立董事关于董事会换届选举的独立意见 鉴于多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，公司于2023年11月27日召开第四届董事会第十七次会议，对公司董事会换届 事项进行了审议。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事， 我们本着独立、审慎、实事求是的原则，对董事会换届事项发表如下独立意见: 经审查新一届董事会非独立董事候选人章安强、Jeffrey Zhang、张铁民、 李毅，独立董事候选人叶邦银、胡晓健、李迁的教育背景、工作经历、兼职等个 人情况，我们认为：章安强、Jeffrey Zhang、张铁民、李毅具备担任上市公司 董事资格，叶邦银、胡晓健、李迁具备担任上市公司独立董事资格。上述候选人 的任职资格符合《公司法》、《规范运作》、《公司章程》等有关规定，不存在《公 司法》、《公司章程》及相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，独立董事 候选人符合《独立董事管理办法》、《规范运作》中所要求的任职条件和独立性。 上述候选人提名程序合法有效，我们同意本次董事会提名章安强、J ...

一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事 会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名章 安强先生、Jeffrey Zhang 先生、张铁民先生、李毅先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人（简历附后），提名叶邦银先生、胡晓健先生、李迁先生为公司 第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事对上述事项发表了同 意的独立意见。 上述事项需提交公司股东大会审议，根据有关规定，股东大会选举产生新一 届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。 | 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称 ...

被提名人叶邦银已经参加培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 多伦科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人多伦科技股份有限公司董事会，现提名叶邦银、胡晓健、李迁为多伦 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任多伦科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与多伦科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

| 公告编号：2023-055 | | --- | | 证券简称：多伦科技 | | 证券代码：603528 | 转债代码：113604 转债简称：多伦转债 多伦科技股份有限公司 | | | | 系的单位和人员取得其他利益。 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （九）公司认为必要时可以建立独立董 | | | | | 事责任保险制度，以降低独立董事正常 | | | | | 履行职责可能引致的风险。 | | 第一百三 | 董事会下设战略委员会、审计委员 | 第一百三 | 董事会下设战略委员会、审计委员会、 | | 十八条 | 会、提名委员会、薪酬与考核委员 | 十八条 | 提名委员会、薪酬与考核委员会。经股 | | | 会。经股东大会决议同意，董事会 | | 东大会决议同意，董事会可设立其他专 | | | 可设立其他专门委员会。 | | 门委员会。 | | | 董事会各专门委员会对董事会负 | | 董事会各专门委员会成员全部由董事 | | | 责，就职责范围内的事项或经董事 | | 组成，其中审计委员会、提名委员会、 | | | 会明确授权的其他事项，向董事会 | | 薪酬与考核 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：南京市江宁区天印大道 1555 号公司会议室 | 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 ...