证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-022 多伦科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：银行、证券公司或基金公司等具有合法经营资质的金融 机构发行的低风险等级、流动性好的理财产品 委托理财金额：不超过人民币 3 亿元（包含 3 亿元） 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，多伦科技股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议，审议通 过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人 民币 3 亿元（包含 3 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，在保证资金流动性、 安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，用于购买银行、证券公司或基金公 司等金融机构的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累 计投资期限最长不超过 12 个月。 特别风险提示：公司自有资金进行委托理财，用于购买低风险等级、流 动性好的金融机构理财产品。但金 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-019 多伦科技股份有限公司 | 序 | | 项目总投 | 可用募集 | 已使用募 | 投资进 | 项目达到 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目名称 | | | 集资金金 | | 预定可使 | | 号 | | 资 | 资金净额 | | 度 | | | | | | | 额 | | 用状态日 | 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟将公开发行可转债募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 4 月。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事 会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》， 在可转债募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体等不发生变更的情况下， 拟将募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 4 月。 一、募集资金基本 ...

●2023 年度利润分配方案：不分配现金股利，亦不进行资本公积转增股本。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 -270,467,081.61 元，实现归属于上市公司股东净利润-231,912,988.08 元，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-279,279,925.11 元。 证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-015 多伦科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有 关规定，鉴于公司 2023 年度净利润为负，且考虑到公司未来发展需求、目前经 营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，经公司董事会决议，公司 2023 年度拟不分配现金股利，亦不进行资本公积转增股本。 公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法 律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与 ...

多伦科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024)00820 号 "。 报告编码:苏24R i 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00820 号 多伦科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 多伦科技股份有限公司 2023年 12月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是多伦科技股份有限公司董事会的 责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,多伦科技股份有限公司于 2023年12月31 ...

二、审计委员会 2023 年会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 3 次会议，全体 委员亲自出席了会议，对公司提交的定期报告及委员会职责范围内的事项进行 审议，并对相关会议决议进行了签字确认。 三、审计委员会年度履职情况 1、监督和评估外部审计机构的工作 多伦科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定， 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会就 2023 年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名成员组成，均为独立董事，主任委员由具有 会计专业资格及经验的独立董事叶邦银先生担任，独立董事委员占审计委员会 成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的 规定。 2、审阅财务报告 公司审计委员会认真审阅并通过了公司 2022 年度审计报告、2023 年第一 季度财务报告、2023 年半年度财务报告、2023 年第三季度财务报告，并同意提 交公司董 ...

天风证券股份有限公司 关于多伦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为多伦 科技股份有限公司（以下简称"多伦科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的 要求，对多伦科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情 况及保荐意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年 4 月首次公开发行股票募集资金基本情况 公司于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707 号）核准，向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,168 万股，每股发行价格为 9.45 元， 募集资金总额 48,837.60 万元，扣除发行费用 6,858.50 万元后，实际募集资金净 额为 41,979.10 万元。 ...

本人因任期届满，于 2023 年 12 月 15 日公司召开 2023 年第二次临时股东 大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 王昊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 9 月出生，博士、博士 生导师，东南大学交通学院教授，东南大学交通工程研究所副所长，中国交通 建模与仿真专业委员会委员、中国公路学会自动驾驶工作委员会委员、江苏省 城市道路交通文明畅通提升行动计划专家、江苏省"六大人才高峰"入选者。 多伦科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人王昊严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则， 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行使独立董事的权利，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。 公司董事会设有战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。本人担 任战略委员会和提名委员会委员 ...

多伦科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人胡晓健 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，本着独立、客观、公正的原 则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行使独立董事的权利，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。 （二）现场工作情况及公司配合情况 自 2023 年 12 月 16 日上任以来，本人在公司现场工作时间 2 天，充分利用 参会的机会，通过参观公司研发中心、生产车间、展厅等方式进行现场考察。 除参加会议外，本人与就公司生产经营、财务管理等情况进行了现场调研及审 核。 公司于 2023 年 12 月 15 日完成了董事会换届选举公司，本人被选举为公司 第五届董事会独立董事。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 胡晓健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月出生，副教授， 博士生导师，东南大学交通学院交通工程系副主任，江苏省现代交通技术协同 创新中心副主任，江苏省城市智能交 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-016 多伦科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指引的规定，多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年 4 月首次公开发行股票募集资金基本情况 公司于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707 号）核准，向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,168 万股，每股发行价格为 9.45 元， 募集资金总额 48,837.60 万元，扣除发行费用 6,858.50 万元后，实际募集资金 净额为 41,979.10 万元。上述募集资金于 2016 ...

北京市中伦律师事务所 关于多伦科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 注销剩余股票期权事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 •阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York •Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 释义 除非本法律意见书明确另有所指，以下词语在本法律意见书中具有如下含义： | 公司/多伦科技 | 指 | 多伦科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 多伦科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《多伦科技股份有限公司 202 ...