Core Viewpoint - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, where several key resolutions were passed, including the approval of the stock option incentive plan and the reappointment of the auditing firm [2][5][6]. Group 1: Meeting Details - The extraordinary general meeting was held on August 14, 2025, at the administrative center in Nantong, Jiangsu Province [2]. - The total number of valid voting shares was 428,697,458, after deducting shares held in the repurchase account [2]. - The meeting was chaired by the vice chairman due to the absence of the chairman, and voting was conducted both in-person and online, complying with legal and regulatory requirements [3]. Group 2: Resolutions Passed - The following resolutions were approved: 1. The stock option incentive plan and its summary [5]. 2. The implementation assessment management measures for the stock option incentive plan [6]. 3. Authorization for the board to handle matters related to the stock option incentive plan [6]. 4. Reappointment of the auditing firm for the year 2025 [6]. - All resolutions received the necessary majority votes, with special resolutions requiring two-thirds approval and ordinary resolutions requiring a simple majority [6]. Group 3: Legal Compliance - The meeting was witnessed by Guangdong Xinda Law Firm, which confirmed that the meeting's procedures and voting results were in accordance with relevant laws and regulations [6]. - The company has established information disclosure and insider information management systems, ensuring compliance with legal requirements regarding insider trading during the incentive plan's disclosure period [11]. Group 4: Share Buyback Announcement - The company announced a share buyback plan, intending to repurchase shares using its own or raised funds, with a total amount between RMB 30 million and RMB 40 million, and a maximum price of RMB 38 per share [13]. - On August 14, 2025, the company executed its first buyback, acquiring 339,600 shares, which is 0.0787% of the total share capital, at prices ranging from RMB 29.28 to RMB 29.50 per share, totaling approximately RMB 9.998 million [13][14].

广东信达律师事务所 股东 会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于江苏神马电力股份有限公司 信达会字[2025]第 238 号 致：江苏神马电力股份有限公司 （下称" 《股东会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 -1- 律监管指引第 1 号——规范运作》 （下称" 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受江苏神马电力股份有限公司 （以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师参加贵公司 2025 年第 二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对贵公司本次股东会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于江苏神马电力股份有限公司 2025 年 第二次临时股东会的法律意见书》（以下简称"《股东会法律意见书》"）。 《股东会法律意见书》系根据 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-069 江苏神马电力股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 士、独立董事 Peter Paul Maritz 先生因公务原因未能出席本次会议； 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 14 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政 中心三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 份总数的比例（%） 注：有效表决权股数为公司总股本（431,684,575 股）扣减截至股权登记日回购专户股 数（2,987,117 股）的（428,697,458 股）。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持 情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长金书渊先生因公务未能主持会议， 根据《公司章程》规定，由副董事长 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-070 江苏神马电力股份有限公司 关于公司 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励 对象买卖公司股票情况的自查报告 根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及 《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划核查期间，核查的激励对象中共有 励对象的股票交易行为系基于其本人对股票二级市场行情、市场公开信息及个人 判断做出的独立投资决策，未有任何人员向其泄露公司本次激励计划具体信息或 基于此建议买卖公司股票，相关股票买卖不存在利用本次激励计划的具体方案要 素等内幕信息进行内幕交易的情形，其在自查期间内未向任何人员泄漏本次激励 计划的具体信息或基于此建议他人买卖公司股票。 三、核查结论 综上，公司已按照相关法律法规、规范性文件的规定，建立了信息披露及内 幕信息管理的相关制度，并采取了充分必要的保密措施，在本次激励计划首次公 开披露前 6 个月内，相关内幕信息知情人不存在利用与本计划相关的内幕信息进 行股票买卖的行为或泄露本计划有关内幕信息的情形。 特此公告。 江苏神马电力股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-071 江苏神马电力股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2025/7/30，由董事会提议 □减少注册资本 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 施了首次回购。首次回购公司股份为 339,600 股，占公司总股本 431,684,575 股的 比例为 0.0787%，回购成交的最低价为 29.28 元/股，最高价为 29.50 元/股，已支付 的资金总额为人民币 9,998,396.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》 √用于员工持股计划或股权激励 回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 33.96万股 累计已回购股数占总股本比例 0.0787% ...

证券日报网讯 8月14日晚间，神马电力发布公告称，公司2025年第二次临时股东会于2025年8月14日召 开，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月14日晚间，神马电力发布公告称，2025年8月14日，公司通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式实施了首次回购。首次回购公司股份为339，600股，占公司总股本431，684， 575股的比例为0.0787%。 （文章来源：证券日报） ...

2024年1至12月份，神马电力的营业收入构成为：电气机械和器材制造业占比97.5%，其他业务占比 2.5%。 神马电力（SH 603530，收盘价：29.4元）8月14日晚间发布公告称，2025年8月14日，公司通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购。首次回购公司股份约为34万股，占公司总股本 约4.32亿股的比例为0.0787%，回购成交的最低价为29.28元/股，最高价为29.5元/股，已支付的资金总额 为人民币约1000万元。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/7/30，由董事会提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2025 7 7 | 30 | 日~2026 | 年 | 月 | 日 29 | | 预计回购金额 | 30,000万元~40,000万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 33.96万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0787% | | | | | | | 累计已回购金额 | 999.84万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 29.28元/股~29.50元/ ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-070 江苏神马电力股份有限公司 关于公司 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励 对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第五届董事会二十九次会议审议通过了《关于<江苏神马电力股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件的要求，公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密 措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记，并对内幕信息知情人 在激励计划草案首次公开披露前 6 个月内 ...