证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-076 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 11 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十三次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2024 年 7 月 7 日通过电话、电子邮件、现场送达等方 式送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长马斌先生 主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《<江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏神马电 力 ...

江苏神马电力股份有限公司 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司 董事、高级管理人员、公司（含子公司）核心管理人员及核心技术（业务）人员。 四、考核机构 （一）公司董事会薪酬和考核委员会负责领导和组织考核工作； 第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三期限制性股票激 励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章 程》《江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"激励计划"）的相关规定，特制定《江苏神马电力股份有限公司第三期限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司第 三期限制性股票激励计划 ...

（一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 江苏神马电力股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"或"公司"） 第三期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江 苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》之规定，特制 定《江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下 简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-078 江苏神马电力股份有限公司 第三期限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数：本激励计划拟向激励对象授予 115.50 万股公司限制 性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 43226.33 万股的 0.27%，其中首次 授予 92.40 万股限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 43226.33 万股 的 0.21%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80%；预留 23.10 万股限制 性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 43226.33 万股的 0.05%，约占本激 励计划拟授予限制性股票总数的 20%。 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）系 1996 年创办，2019 年于 上交所主板上市，股票代码：603530。公司自成立以来立足电力行业，通过自主 创新先后研发出技术填补国内外空白的九大类创新型产品，并分别 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-077 江苏神马电力股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 11 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第九次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯的表决方式召开。本 次会议的会议通知和材料于 2024 年 7 月 7 日通过电话、电子邮件、现场送达等 方式送达所有参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；监事会主席缪蓉蓉 女士主持会议，公司董事会秘书韩笑女士列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《<江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为公司实施第三期限制性股票激励计划通过建立、健全激励机制， 吸引和保留优秀人员，充分 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-082 江苏神马电力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于江苏神马电力股份有限公司 第三期员工持股计划的法律意见书 关于江苏神马电力股份有限公司 第三期员工持股计划的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真（Fax)：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com | 五、结论性意见 9 | | --- | 信达持股字[2024]第 005 号 法律意见书 释 义 在《广东信达律师事务所关于江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划 的法律意见书》中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表如下全 称或含义： | 简称 | 全称或含义 | | --- | --- | | 公司 | 指江苏神马电力股份有限公司 | | 本次员工 ...

2024 年 7 月 11 日，公司以现场及通讯方式召开第五届董事会第十三次会 议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。经公司总经理 提名，并经董事会提名委员会、审计委员会事前审核通过，董事会同意聘任陈新 格先生（简历附后）为公司副总经理及财务总监，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。陈新格先生任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。 特此公告。 江苏神马电力股份有限公司 关于公司财务总监辞职并聘任副总经理及财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监贾冬妍女士递交的辞职报告。贾冬妍女士因个人原因，申请辞去公司财务 总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关 法律法规的规定，贾冬妍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 贾冬妍女士担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，维护了公司及股 东利益，公司董事会对贾冬妍女士为公司 ...

Financial Performance - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of approximately 131.50 million to 143.50 million yuan for the first half of 2024, representing an increase of 80.66 million to 92.66 million yuan compared to the same period last year, which is a year-on-year increase of 158.66% to 182.26%[3]. - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 128.63 million and 140.63 million yuan, reflecting an increase of 81.32 million to 93.32 million yuan year-on-year, which corresponds to a growth of 171.89% to 197.26%[17]. - The net profit attributable to shareholders for the same period last year was 50.84 million yuan, with a net profit of 47.31 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[20]. Revenue Growth - The company's operating revenue has continued to grow, increasing by approximately 30% compared to the same period last year, driven by optimized operational models and digital transformation initiatives[11]. Product Development and Innovation - The company has developed a full range of new material external insulation products for power grids, which have proven effective in addressing issues with traditional products and meeting the rapid upgrade demands of the power grid[6]. - The company has implemented measures to optimize product structure and innovate processes to enhance efficiency and reduce costs[11]. Operational Efficiency - The company is actively promoting the intelligent, lean, and digital transformation of its factories to enhance internal controls and reduce operational costs, leading to a recovery of product gross margins to historical levels[11]. Market Demand - The global demand for electricity continues to grow, particularly in overseas markets such as Europe and the United States, driven by the integration of new energy sources into the grid and the need for infrastructure upgrades[20]. Forecast and Caution - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by registered accountants[12]. - The company emphasizes the importance of investor caution regarding the preliminary nature of the forecast data, which will be confirmed in the official half-year report[13].

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-074 江苏神马电力股份有限公司关于 第一期员工持股计划和第二期员工持股计划 根据《江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》《江苏神 马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，本次 员工持股计划的存续期为 72 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议 通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本次员 工持股计划标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票 过户至本次员工持股计划名下之日起满 36 个月、48 个月、60 个月，每期解锁标 的股票的比例分别为 30%、30%、40%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业 绩完成度和持有人个人考核结果综合计算确定。 2024 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》《< 江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的 议案》《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）> 的议案 ...