江苏神马电力股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日） 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。 2）本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及 上市公司实际控制人的配偶、父母、子女。 3）以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 二、预留授予激励对象名单 | 序 号 | 姓 名 | 职 务 | | --- | --- | --- | | 1 | 吕兆宝 | 董事 | | 2 | 刘俊 | 核心管理人员 | | 3 | 黄清 | 核心管理人员 | | 4 | 杨蒙 | 核心管理人员 | | 5 | 郑燕 | 核心管理人员 | 江苏神马电力股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十日 一、激励对象获授限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公告日 公司股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 30 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十七次会议在公司行政楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全 体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议的会议通知和会议材料于 召开当日通过电子邮件送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长马斌先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对第二期限制性 股票激励计划预留授予部分的授予价格进行调整，将授予价格由 9.49 元/股调整 为 9.23 元/股。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-107 江苏神马电力股份有限公司 具体内容详见本 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-109 江苏神马电力股份有限公司 关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 30 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整 第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 公司于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 7 月 20 日披露了《2023 年年度权 益分派实施公告》，以股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股 份余额为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.26 元(含税)。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理 办法》及公司《激励计划》等相关规定，董事会对第二期限制性股票激励计划预 留授予部分的授予价格进行调整，将授予价格由 9.49 ...

关于 江苏神马电力股份有限公司 第二期限制性股票激励授予相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com | | | 法律意见书 广东信达律师事务所 关于江苏神马电力股份有限公司 第二期限制性股票激励授予相关事项的 法律意见书 信达励字[2024]第 126 号 致：江苏神马电力股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵公司的委托，担任贵公 司实施第二期限制性股票激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等有关法 ...

江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 法规及规范性文件的规定，以及公司《第二期限制性股票激励计划草案及其摘要》 （以下简称"第二期激励计划"）《第三期限制性股票激励计划草案及其摘要》（以 下简称"第三期激励计划"）、《公司章程》的规定，对第二期激励计划预留授予 以及第三期激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 监事会认真审核了激励对象名单，并发表如下核查意见： 一、关于公司第二期激励计划预留授予激励对象名单 1、列入第二期激励计划的预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 江苏神马电力股份有限公司 监事会关于公司限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见 综上，公司监事会认为，公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情 形，第二期激励计划的授予条件已经成就，授予激励对象符合相关法律、法规及 规范性文件的规定，其作为第二期激励计划激励对象的主体 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603530 公司简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 164 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人马斌、主管会计工作负责人陈新格及会计机构负责人（会计主管人员）陈新格声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的关于公司未来前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-105 江苏神马电力股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，现 将江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 8 日签发的证监许可[2021] 346 号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股 32,218,837 股，每股发行价格为人民币 13.16 元，募集资金总额为人民币 42,399.99 万元，扣除承销保荐费用及其他发行 费用后，募 ...

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-104 江苏神马电力股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 27 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十二次会议在公司行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议的会议 通知和材料已于 2024 年 8 月 25 日通过电子邮件方式送达所有参会人员。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席缪蓉蓉女士主持会议，公司董事会 秘书韩笑女士列席会议。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2024 年半年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-105）。 特此公告。 江苏神马电力股份有限公司监事会 监事会全体成员保证公司 ...

神马电力 2024 年第四次临时股东大会资料 证券简称：神马电力 证券代码：603530 江苏神马电力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料 2024 年 9 月 神马电力 2024 年第四次临时股东大会资料 目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于变更部分募集资金用途的议案 5 | | 议案二 | 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 13 | | 议案三 | 关于变更 2024 年度审计机构的议案 14 | 神马电力 2024 年第四次临时股东大会资料 江苏神马电力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏神马电力股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关规定，制定本须 知。 一、股东大会会议组织 1、本次股东大会由公司董事会依法召集。 2、本次股东大会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权。 3、公司证券 ...