江苏神马电力股份有限公司 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏神马电力股份有限公司关于 独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-022）。 2024 年 3 月 4 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《江苏神马电力股份有限公司关于取消 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公 告编号：2024-024），公司第二期限制性股票激励计划及第二期员工持股计划部 分内容需做修改。 由于公司取消 2024 年第二次临时股东大会，上述独立董事征集投票权事项 一并撤销。 特此公告。 关于撤销独立董事公开征集投票权的公告 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 5 日 江苏神马电力股份有限公司董事会 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-024 2024 年第二次临时股东大会 关于取消 2024 年第二次临时股东大会的公告 特别提示 江苏神马电力股份有限公司 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603530 | 神马电力 | 2024/3/1 | 二、 取消原因 2024 年 1 月 26 日江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《江苏神马电力股份有 限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要》和《江苏神马电力股份有限 公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》，具体内容详见公司在上海证券交易 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 经公司董事会审慎考虑，公司第二期限制性股票激励计划及第二期员工持股 计划相关议案中部分内容需做修改，具体需董事会进一步研究讨论，故取消召开 本次 ...

Group 1: Investor Meeting Overview - The investor meeting took place from January to February 2024, involving various institutions such as Southern Fund and China Merchants Fund [1] - The meeting was attended by the company's chairman and board secretary [1] Group 2: Industry Growth and Challenges - The global energy sector aims to build 1.3 million kilometers of overhead transmission lines by 2050, which is 1.5 times the current stock of 800,000 kilometers [1] - The company achieved its first transmission line breakthroughs in the U.S., Brazil, and Spain in 2022, with explosive growth in South America in 2023 [2] Group 3: Product Penetration and Market Share - The global market penetration of composite insulators in substations increased from less than 0.1% in 1999 to approximately 35% by the end of 2022 [7] - The company's composite insulators have a penetration rate exceeding 50% in U.S. substations and over 40% in Europe for 110-500kV projects [7] - The company holds about 60-70% market share in domestic rubber sealing components for oil-immersed electrical equipment [8] Group 4: Financial Performance and Profitability - The company's overall gross margin for the first three quarters was approximately 37.2%, a year-on-year increase of 13.18% [9] - The decline in gross margin over the past two years was primarily due to market conditions, but recovery is expected in 2023 [9] Group 5: Product Advantages and Pricing - The company's new material composite insulators offer superior aging resistance and maintenance-free life cycles, reducing long-term maintenance costs [4] - Product pricing varies by voltage level, with higher voltage products commanding higher prices due to increased technical requirements [5] Group 6: Production Capacity and Future Outlook - The company has made strategic investments in production capacity based on market demand forecasts, including a digital smart factory for substations and expansion projects for sealing components [10] Group 7: Risk Considerations - The company cautions that discussions regarding industry forecasts and strategic plans should not be interpreted as guarantees of future performance [11]

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-018 江苏神马电力股份有限公司 职工代表大会关于公司第二期员工持股计划的决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 2024 年 1 月 25 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）在公 司行政楼三楼会议室以现场+通讯方式召开职工代表大会，会议召集及召开方式 合法有效，经全体与会职工代表民主讨论并表决，就公司实施第二期员工持股计 划事宜作出如下决议： 同意《江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》《江 苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。 与会职工代表认为：公司第二期员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风 险自担的原则，通过职工代表大会等程序充分征求了员工意见；实施员工持股计 划，有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，有效调动管理者和 公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、 持续、健康发展。 特此公告。 江苏神马电力股份有限公司董事会 2024 年 1 月 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-014 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 26 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第七次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会 议的会议通知和材料于 2024 年 1 月 24 日通过电话、电子邮件、现场送达等方式 送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长马斌先生主 持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 动董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，为公司的持续快速 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-016 江苏神马电力股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数：本激励计划拟向激励对象授予 96.76 万股公司限制性 股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 43226.33 万股的 0.22%，其中首次 授予 77.41 万股限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 43226.33 万 股的 0.18%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80%；预留 19.35 万股限 制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 43226.33 万股的 0.04%，约占 本激励计划拟授予限制性股票总数的 20%。 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）系 1996 年创办，2019 年 于上交所主板上市，股票代码：603530。公司自成立以来立足电力行业，通过自 主创新先后研发出技术填补国内外空白的九大类创新型产品，并分别于 ...

江苏神马电力股份有限公司监事会 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 关于第二期限制性股票激励计划和 第二期员工持股计划的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称《指导意见》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）《上海证券交易所股票上市 规则》以及《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会认 真审核了相关会议资料，并发表如下核查意见： 一、关于公司第二期限制性股票激励计划及相关事项 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现 过未按法律法规、公司 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案） 二〇二四年一月 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 1 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 特别提示 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 风险提示 一、江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划将在公司股东大会通过 后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 一、江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"或"公司"）第二 期员工 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 （草案） 江苏神马电力股份有限公司 二〇二四年一月 江苏神马电力股份有限公司 第二期限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 江苏神马电力股份有限公司 第二期限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以 及《江苏神马电力股份有限公司章程》制定。 二、江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）不存在 《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年一月 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 1 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 风险提示 一、江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划将在公司股东大会通过 后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 江苏神马电力股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 一、江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"或"公司"）第二 期 ...