江苏神马电力股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 4 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 独立董事的权利义务 8 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 12 | | 第六章 | 附则 13 | 江苏神马电力股份有限公司 独立董事工作制度 江苏神马电力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少 1 名独立董事为会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第三条 经股东大会决议同意，公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委 员会、战略委员会、提名委员会。委员会成员应为单数，并不得少于 3 名。审 ...

战略委员会工作制度 二零二三年十月 江苏神马电力股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 1 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 江苏神马电力股份有限公司 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《江苏神马电力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会成员由 3 名以上董事组成且成员人数为单数，其中应 至少包括一名独立董事。 第 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-063 江苏神马电力股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 18 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第二十三次会议在公司行政楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料已于 2023 年 10 月 15 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所 有参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席凌伯琴女士主 持会议，公司董事会秘书季清辉先生列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意提名缪蓉蓉女士、尹亚楠女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选 人。候选人简历详见同日披露于上海证券交易所 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-065 江苏神马电力股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）等法律、 法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，对相关治理制度 进行了系统性的梳理、制定及修订。 2023 年 10 月 19 日 1 公司于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、 《关于制定和修订董事会下设各委员会议事规则的议案》，同意拟对上述关于公 司相关治理制度进行梳理、制定和修订。其中《关于修订<独立董 ...

江苏神马电力股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型和审批 | 1 | | 第三章 | 对外投资的管理机构和决策程序 | 3 | | 第四章 | 对外投资的实施和管理 | 3 | | 第五章 | 对外投资的转让和回收 | 4 | | 第六章 | 监督检查 | 5 | | 第七章 | 附则 | 6 | 江苏神马电力股份有限公司 对外投资管理制度 江苏神马电力股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易、涉及使用募集资金的，还应执行《江苏神马电力股 份有限公司关联交易管理办法》、《江苏神马电力股份有限公司募集资金管理制度》的 相关规定。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-064 江苏神马电力股份有限公司 关于董事会与监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届情况 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按照程序进行董事会换届选举工作。 2023 年 10 月 18 日，公司召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事 会独立董事候选人的议案》，同意提名马斌先生、张鑫鑫先生、吴晶女士、金玲 女士、吕兆宝先生、金书渊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；Peter Paul Maritz 先生、石维磊先生、袁学礼先生为公司第五届董事会独立董事候选人。各 候选人简历详见附件。 公司第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格 进行了审查，上述候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》中关于 ...

1 (本页无正文,为江苏神马电力股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十 次会议相关事项的事前认可意见的签字页 ) 江苏神马电力股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《江苏神马电力股份 有限公司章程》的相关规定，作为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，基于独立客观的判断，现就公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案 发表事前认可意见如下： 我们认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，有 丰富的为上市公司提供审计服务的经验，在公司 2022 年度审计工作中恪尽职守、 勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，较好地完成 了各项审计工作；根据竞争性谈判结果以及董事会审计委员会的审核，我们认为 普华永道中天能够满足公司 2023 年度审计工作要求。因此，我们同意将该议案 提交公司董事会审议。 （以下无正文） P 7 全体独立董事: 李志勇 司马文霞 袁学礼 /。月 |8日 E 2 ...

江苏神马电力股份有限公司 提名委员会工作制度 二零二三年十月 第一条 为规范江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏神马电力股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作制度。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 回避制度 5 | | 第六章 | 附则 6 | 江苏神马电力股份有限公司 提名委员会工作制度 第一章 总则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成且成员人数为单数，其中独 立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 江苏神马电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 Peter Paul Maritz，已充分了解并同意由提名人江苏神马电力股份有限公司 董事会提名为江苏神马电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏神马电 力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-067 江苏神马电力股份有限公司 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 3 日 至 2023 年 11 月 3 日 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...