| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于中标重要项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ●项目合同类型：入库质检及分拨仓储作业 ●合同生效条件：双方签署正式合同后生效 ●对公司的影响：将对公司业绩产生积极的影响，系公司为字节跳动的跨境电商 业务提供质入库质检及分拨仓储作业运营服务，并扩大为全球知名的五大跨境电 商平台企业提供服务业务的范围。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）近日收到 字节跳动跨境电商的运营公司（以下称为"甲方"）发送的《中标通知书》，公司 中标甲方入库质检及分拨仓储作业运营服务，现公告如下： 一、审议程序情况 本次合同金额在公司经营层审批的权限范围内，无需提交公司董事会及股东 大会审议。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同主要信息： 1、合同类型：入库质 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 特此公告。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 的最新规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《广 州市嘉诚国际物流股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规 则》"）的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 条目 | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 全文 | 股东大会 | 股东会 | | | 股东大会分为年度股东大会 | 股东会分为年度股东会和临 | | | 和临时股东大会。年度股东大会 | 时股东会。年度股东会每年召开 | | | 每年召开一次，应该于上一会计 | 一次，应该于上一会计年度结束 | | | 年度结束后 6 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》及 其他有关规定，特决定设立广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第五至第七条规定补足委员人数。 第十条 战略委员会人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应及时增补新 的委员人选。在战略委员会委员人数未达到规定人数的 2/3 时，战略委员会暂停 行使本工作细则规定的职权。 第三章 职责权限 第四条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生、优化董事会组成和完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》及其 他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专 门委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 研究、审查并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 提名委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于修订董事会专门委员会工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 的最新规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《广 州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《广州市嘉诚国际 物流股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《广州市嘉诚国际物流股份有限 公司董事会提名委员会工作细则》、《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会工作细则》的相关条款进行修订。 具体内容详见同步披露的： 1：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》（2024 年 9 月）；2：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则》（2024 年 9 月）；3：《广州市嘉诚国际物流 ...

董事会审计委员会工作细则 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司治理 准则》等有关规定，特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召 集人，审计委员会中至少有一名会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一独立董事或全体董事的三分之 一提名，并经董事会过半数同意选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 特此公告。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 监事会 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 的最新规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 9 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议的方式召开第五届监事会 第十二次会议，拟对《广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会议事规则》（以 下简称"《监事会议事规则》"）的相关条款进行修订，具体修订内容如下： 2024 年 9 月 28 日 | 条目 | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 全文 | 股东大会 | 股东会 | | 第二十 | 监事会开展监督工作和参加 | 监事会开展监督工作和参加 | | | 国家权威部门组织的会议、培训， | 国家权威部门组织的会议、培训， | | 三条 | 聘请会计事务所帮助检查工作所 需支付的费用由公司承担。 | 聘请中介机构帮助检查工作所需 支付 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 章程 2024 年 9 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事 ...

除上述条款外，《董事会议事规则》中其他条款未发生变化。本次修订《董 事会议事规则》事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 的最新规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《广 州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规 则》"）的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 条目 | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 全文 | 股东大会 | 股东会 | | | 临时会议 | 临时会议 | | | 有下列情形之一的，董 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合 公司的自身实际情况，对《公司章程》条款进行了修订。具体修订情况如下： 2023 年 12 月 29 日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通 过《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"），自 2024 年 7 月 1 日起施行。 2022 年 9 月 1 日，公司发行了可转换债券并已开始转股。2024 年 8 月 29 日，公司进行利润分配，每 10 股转增 4.8 股。截至 2024 年 8 月 31 日，经可转 债转股及资本公积金转股后，公司的总股数 ...