广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、公司章程、《上市公司治理规则》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工 作机构，主要职责： 1、研究董事与高级管理人员薪酬的考核标准，进行考核并提出建议； 2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会聘任 的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第五条 薪酬与考核委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围 履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数并 担任主任委员（ ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司股东会议事规则 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 股东会议事规则 2024 年 4 月 1 / 6 广州市嘉诚国际物流股份有限公司股东会议事规则 第一条 为促进广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容 的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》、《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应该于上一会计年度结束后 6 个月内召开，临时股东会不定期召开，出现以下情 形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、法规、部门规 ...

关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会同意公司使用 总额不超过人民币 295,000,000.00 元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用 期限不超过第五届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月。 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如 下： 四、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的计划 为了提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司生产经营成本，维护 公司及全体股东的利益，在确保不影响募投项目正常建设的前提下，董事会同意公 司使用总额不超过人民币 295,000,000.00 元的暂时闲置募集资金临时补充流动 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广州市嘉诚国 际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对嘉诚国际使用暂 时闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、募集资金投资项目的基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 1 | 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金承诺投 资总额 | 已累计投入金额 | 项目进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 跨境电商智慧物流中心及配套建设 | 56,382.13 | 27,514.88 | 已竣备，办理 工程总 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关 于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用总额不超过 人民币 34,800 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第 五届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月。有关上述事项的《关于使用暂 时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）已刊登在指定 媒体及上海证券交易所网站。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 公司在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使 用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运 ...

| | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1706 号），公司已完成 向社会公开发行面值总额 8 亿元可转换公司债券，可转换公司债券发行价格为每 张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除各项发行费用人 民币 6,178,693.62 元后，实际募集资金净额为人民币 793,821,306.38 元（以下简 称"募集资金"），募集资金已由广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 7 日出具的司农验字[2022]22000200210 号《验资报告》验证确认。公司 第四届董事会第三十一次会议，2021 年第三次临时股东大会，已审议通过了《关 于设立募集资金专项存储账户的议案》，公司对募集资金进行专户存储管理。 二、 《募集资金专户存 ...

二、变更持续督导保荐人及说明 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、原持续督导保荐情况概述 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 1 日 公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.00 亿元， 保荐机构为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"），保荐代表人为 房子龙先生、王安定先生，鉴于公司公开发行可转换公司债券所募集资金尚未使 用完毕，国泰君安将对募集资金使用情况进行持续跟踪督导。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日 附件：刘祥茂先生简历 国泰君安投资银行部执行董事，保荐代表人，具有多年投资银行工作经验。 曾主持或参与了泰恩康 IPO、联合光电 IPO、坚朗五 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [3] Core Insights - The company has shown stable revenue growth with a 5% increase in revenue and a 10% increase in net profit for the first half of 2024, driven by comprehensive logistics business [2] - The second quarter of 2024 saw a 9% increase in revenue but an 18% decrease in net profit, indicating short-term profit pressure due to fluctuations in manufacturing industry conditions [2] - The company is expanding its logistics capabilities with the upcoming launch of a smart logistics center in Hainan and plans to build overseas warehouses in various regions [2] Financial Summary - For the first half of 2024, the company reported revenue of 660 million yuan and a net profit of 120 million yuan, with a significant contribution from the comprehensive logistics business [2] - The comprehensive logistics revenue for the first half of 2024 was 400 million yuan, up 22% year-on-year, while supply chain distribution revenue decreased by 4% [2] - The company expects revenues of 1.33 billion, 1.45 billion, and 1.60 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 202 million, 252 million, and 316 million yuan [4][5]

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-024 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/8/28 | － | 2024/8/29 | 2024/8/29 | 2024/8/29 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 7 月 12 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通 过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国 ...

| | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 "嘉诚转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 113656 | 嘉诚转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/8/28 | 2024/8/29 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1706 号文核准，公司于 2022 年 9 月 1 日公开发行了 80 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8 亿 元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2022]260 号）同意，公司 8 亿元可转 换公司债券于 2022 年 10 月 ...