Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,225,438,835.15, a decrease of 4.10% compared to CNY 1,277,885,421.57 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 164,348,975.14, down 3.96% from CNY 171,130,620.59 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 156,598,370.13, reflecting a decline of 4.43% from CNY 163,855,535.79 in 2022[22]. - The company's total assets increased by 14.54% to CNY 4,372,731,208.24 at the end of 2023, compared to CNY 3,817,766,777.50 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders rose by 6.32% to CNY 2,445,908,423.39 at the end of 2023, up from CNY 2,300,558,784.97 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.70, a decrease of 4.11% from CNY 0.73 in 2022[23]. - The weighted average return on equity decreased by 1.04 percentage points to 6.92% in 2023, down from 7.96% in 2022[23]. - The decline in operating revenue was attributed to a decrease in supply chain distribution execution, while gross profit from comprehensive logistics business increased[24]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares, totaling 23,324,857.00 RMB, based on a total share capital of 233,248,570 shares for the fiscal year 2023[6]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers for the fiscal year 2023[6]. - The company declared a cash dividend of CNY 1.00 per 10 shares, totaling CNY 23,324,857.00, which represents 14.19% of the net profit attributable to ordinary shareholders[156]. - The total dividend amount distributed is CNY 23,324,857.00, maintaining the same percentage of 14.19% of the net profit attributable to ordinary shareholders[156]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Guangdong Sinong Accounting Firm for the fiscal year 2023[5]. - The financial report is signed and sealed by the company's legal representative and accounting personnel, ensuring its authenticity[10]. - The company has confirmed that there are no issues with the majority of directors guaranteeing the report's authenticity and completeness[9]. - The company has implemented internal control measures and has no significant deficiencies reported during the period[157]. - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, indicating effective internal controls[159]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[138]. Operational Developments - The company plans to enhance its logistics capabilities and expand its market presence through innovative strategies and technology[21]. - The company is committed to improving inventory management and operational efficiency through advanced systems like Vendor Managed Inventory (VMI) and Transportation Management System (TMS)[21]. - The company has established a cross-border e-commerce logistics center, which is now fully operational and supports major global e-commerce platforms[34]. - The logistics center covers an area of approximately 604,000 square meters, making it the largest automated intelligent warehouse in Asia[34]. - The company has expanded its warehousing services to approximately 1 million square meters for cross-border e-commerce, with ongoing plans for further expansion[35]. - The company has initiated direct flights for cargo transport from Haikou to Dallas, enhancing its logistics capabilities for international shipping[35]. - The company aims to accelerate its overseas warehouse business to support its growth strategy in the cross-border e-commerce sector[33]. Strategic Partnerships and Investments - The company has signed a strategic cooperation agreement with Guangdong Guangxin Holdings Group to explore new business models in cross-border e-commerce logistics, enhancing its logistics solutions and services[36]. - The company has acquired land use rights for the Greater Bay Area International E-commerce Port project, which will integrate various e-commerce and logistics services, expected to start construction in 2024[38]. - The company is collaborating with a well-known cross-border e-commerce platform to provide logistics services in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, handling approximately 700,000 to 1,000,000 orders with 200 delivery trips per day[40]. - The company has signed a strategic cooperation agreement with DPD, Europe's largest parcel delivery network, to accelerate its global overseas warehouse layout[98]. Market Trends and Economic Outlook - In 2023, China's GDP reached over 126 trillion yuan, growing by 5.2%, with online retail sales contributing significantly to overall retail growth[42]. - The cross-border e-commerce market in China reached 2.4 trillion yuan in 2023, with exports growing by 19.6%, indicating strong growth potential for logistics companies[44]. - The global logistics industry market size has exceeded $10 trillion, with Asia accounting for approximately 45.4% of logistics spending[45]. - E-commerce penetration in Southeast Asia increased from 3.5% in 2017 to 15.4% in 2022, and is expected to reach 29.8% by 2027, driving significant domestic logistics demand[45]. Governance and Shareholder Engagement - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders through a combination of on-site and online voting[120]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 8 meetings to review 40 proposals, adhering to legal and procedural requirements[121]. - The supervisory board, comprising 3 members, convened 7 meetings to review 30 proposals, ensuring compliance with legal standards[123]. - The company published over 80 announcements and documents during the reporting period, maintaining transparency and timely information disclosure[123]. - The company actively engaged with investors, responding to hundreds of inquiries and conducting multiple investor meetings to discuss operational and strategic matters[123]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, international political relations, and industry demand volatility, which could impact its logistics and supply chain services[116]. - The company has not reported any overdue guarantees or contingent liabilities related to guarantees[172]. - The company has not encountered any issues related to performance commitments or significant accounting errors during the reporting period[165]. Technological Advancements - The company is enhancing its logistics capabilities through the application of smart technologies, including automation and IoT, to improve operational efficiency and reduce costs[41]. - The company has invested in innovative logistics technologies, including AI and big data, to improve logistics efficiency and service quality[52]. - The company is committed to leveraging key technologies such as AI, IoT, and big data to drive its digital transformation and improve service efficiency in manufacturing and cross-border e-commerce logistics[108]. Employee and Management Practices - The company employed a total of 1,023 staff members, including 695 in the parent company and 328 in major subsidiaries[149]. - The company has a comprehensive employee training system aimed at enhancing overall employee capabilities and work quality[151]. - The company is implementing a talent development strategy to enhance its technical and management capabilities, focusing on internal training and external recruitment[116].

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]24000760045 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………1 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]24000760045 号 广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州市嘉诚国际物 流股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了司农审字 [2024]24000760018 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 ...

一、担保情况概述 （一）基本情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》。 为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子公司经营需要，公司 预计 2024 年度全年担保额度不超过人民币 30 亿元。 主要被担保人（子公司）包括广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供 应链管理有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司、天运国际科技供应 链（海南）有限公司、嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司、广州市亚玛 讯网络科技有限公司及其他全资或控股子公司，合计共享不超过 30 亿元担保额。 其中（1）嘉诚国际全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三景电 器设备有限公司 100%的股权；（2）广州市大金供应链管理有限公司系嘉诚国际 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券简称：嘉诚转债 | | | 证券代码：603535 债券代码：113656 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 2024 年 4 月 20 日 为提高工作效率，董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权董事长或 总经理及其授权代表在上述授信额度内办理相关手续，并签署上述授信额度内与 授信有关的合同、协议等各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、 融资、开户、销户等，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有 关银行办理有关授信融资等手续，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2024 年 4 月 19 日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第五届董事会第 九次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定， 广州市嘉诚国际物流（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董 事田宇先生、林勋亮先生和陈刚先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事田宇先生、林勋亮先生和陈刚先生的任职经 历及签署的相关自查文件，未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系，符合《管理办法》的有关要求。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 19 日 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ●项目合同类型：仓储配送服务 ●合同生效条件：签署正式合同后生效，合同期限 2 年。 ●对公司的影响：对公司业绩产生积极影响；系公司为某世界知名跨境电商平台 提供第三方物流服务。 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于中标重要项目的公告 1、合同类型：仓储配送服务 2、合同主要内容及标的： 乙方中标甲方的第三方物流服务，由乙方提供仓库，乙方负责甲方在粤港澳 大湾区的跨境电商物流服务项目，并与甲方签订相关服务合同。该服务合同包括 仓库租赁、库内作业、配送作业，乙方为甲方提供约 7 万平方米的物流中心，并 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）于近日收 到某世界知名跨境电商平台委托的运营方（以下合称为"甲方"）发送的《中标 通知书》，公司将向甲方提供其位于珠三角地区某城市物流 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州市 嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022 〕1706号）核准，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"或 "公司"）向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金 总额人民币8亿元，期限6年，扣除发行费用6,178,693.62元，募集资金净额为 793,821,306.38元。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 嘉诚国际公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐机构，负责对嘉诚国际的 持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办 法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关 法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰君安于2023 年12月对嘉诚国际进行了现场检查，汇总了检查资料。现将本次检查的情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：国泰君安证券股份有限 ...

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司投资者关系活动记录表 □ √ 特定对象调研 分析师会议 投资者关 □ □ 媒体采访 业绩说明会 系活动类 □ □ 新闻发布会 路演活动 别 □ √ 现场参观 其他 参与单位 中金公司、中信证券（转债）、长江证券、浙商证券、西部证 名称 券、华创证券（交运、转债）、国海证券、信达证券（转债）、 西南证券、太平洋证券、招商证券；长江证券（自营）、广发证 券（自营）、中信证券（固收自营）、景顺长城基金、鹏华基 金、汇添富基金、广发基金、富国基金、信达澳亚基金、民生加 银基金、华宝基金、融通基金、万家基金、宏道投资、久期投 资、东盈投资等 时间 2023年12月 地点 广州市嘉诚国际物流股份有限公司713会议室 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-049 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 3、董事会秘书黄艳芸女士出席会议；财务总监陈继明先生列席会议。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,177,975 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.6693 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投 票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号 ...

广东诺臣律师事务所 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称法 律法规）及现行有效的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，广东诺臣律师事务所（以下简称本所）接受广州市嘉诚国际物 流股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股 东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书作为本 次股东大会的公告材料，随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并报 送有关机构并公 ...