Core Points - The document outlines the code of conduct for the board of directors and senior management of Ningbo Meinuo Pharmaceutical Co., Ltd, aiming to standardize behavior and enhance corporate governance [1][2][3] Group 1: General Principles - The code is established to ensure compliance with laws, regulations, and the company's articles of association, emphasizing the importance of loyalty and diligence in fulfilling duties [1] - Directors and senior management are required to protect the interests of the company and all shareholders, maintain confidentiality, and avoid conflicts of interest [1][2] Group 2: Duties of Directors and Senior Management - Directors must treat all shareholders fairly, safeguard company assets, and not exploit their positions for personal gain [2][3] - They are obligated to attend board meetings personally or appoint a trusted representative with clear instructions, ensuring accountability [4][5] Group 3: Independent Directors - Independent directors must act independently and fairly, focusing on protecting the interests of minority shareholders and ensuring compliance with regulations [2][3] Group 4: Decision-Making and Reporting - Directors are required to thoroughly review materials before making decisions, ensuring that they understand the implications and risks involved [3][4] - They must report any significant changes or risks that could affect the implementation of board resolutions [5][6] Group 5: Financial Responsibilities - The financial officer is directly responsible for the preparation and disclosure of financial reports, ensuring the company's financial independence and integrity [7][8] - Any irregularities or potential violations must be reported to the board promptly [8][9] Group 6: Appointment and Resignation of Directors - Directors are elected for a term not exceeding three years and can be re-elected, with specific conditions under which they may be disqualified from serving [10][11] - Resignation procedures are outlined, ensuring that the board maintains its required composition [12][13]

Core Points - The company has established a separate voting counting and disclosure mechanism for minority investors during shareholder meetings to ensure their rights are protected [1][2] - The definition of minority investors excludes company directors, senior management, and shareholders holding more than 5% of the company's shares [1] - Specific significant matters that require separate counting of votes from minority investors include the nomination of independent directors, hiring or firing of accounting firms, changes in accounting policies, and major asset restructuring plans [1][2] Voting Procedures - The company will adopt a combination of on-site and online voting methods for counting votes from minority investors, with the first valid vote being considered [4] - During shareholder meetings, the company must separately register the attendance and voting rights of minority investors [5] - The results of the votes from minority investors will be specifically highlighted in the meeting records and resolutions [5] Information Disclosure - The company must provide specific details regarding the voting matters, voting methods, and online voting procedures in the meeting notifications and materials [6] - The announcement of the shareholder meeting resolutions must include the number of minority investors, their voting rights, and the proportion of their votes [6] Miscellaneous - If any provisions of this mechanism conflict with national laws or the company's articles of association, the latter will prevail [7] - The board of directors is responsible for formulating, amending, and interpreting this mechanism, which will take effect upon approval [7]

Group 1 - The company achieved operating revenue of 677 million yuan, representing a year-on-year growth of 11.42% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 49.06 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 158.97% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company, after deducting non-recurring gains and losses, was 36.75 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 86.98% [1] - The basic earnings per share were 0.22 yuan [1]

转债代码:113618 转债简称:美诺转债 证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-096 宁波美诺华药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会 议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 监事会审核并发表如下意见：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用 情况符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文 件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。募集资金存放与实际使 用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，不存在违规使用募集资金的情况。 宁波 ...

一、董事会会议召开情况 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以 书面、电子邮件等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十六次会议的通 知和会议材料。2025 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第十六次会议在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.c ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规，以及《宁波美诺华药业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会工作联系部门，主要负责日 常工作联络、会议组织和通知、协调及督办薪酬与考核委员会安排的任务等工作， 公司其他部门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成及任期 宁波美诺华药业股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员 ...

宁波美诺华药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《宁波美诺华药业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会提名委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会工作联系部门，主要负责日常工作 联络、会议组织和下达、协调及督办提名委员会安排的任务等工作，公司其他部 门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成及任期 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由 ...

宁波美诺华药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条为规范宁波美诺华药业股份有限公司（以下称公司）信息披露行为， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）等有关法律、 法规及《宁波美诺华药业股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"披露"或者"公告"，指公司或者相关信息披露义务 人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）其他规定在上交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的原则和一般规定 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确 ...

宁波美诺华药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《宁波美诺 华药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"））的相关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司董事会办公室为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作联 络、会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作，公司其他部门 根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成及任期 第四条 公司审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事。 其中独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第 ...