| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于培哚普利叔丁胺盐原料药获得欧洲 CEP 证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到欧洲药品质 量管理局（以下简称"EDQM"）签发的关于培哚普利叔丁胺盐（原料药）的欧洲 CEP 证书（欧洲药典适用性证书），现就相关登记情况公告如下： 一、药品相关信息 药品名称：Perindopril Tert-butylamine /培哚普利叔丁胺盐（原料药） 证书类型：欧洲 CEP 证书 证书编号：CEP 2022-207-Rev 00 企业名称：宁波美诺华药业股份有限公司 企业地址：宁波市高新区扬帆路 999 号宁波研发园 1 栋 14 楼 发证机关：欧洲药品质量管理局（EDQM） 二、适应症及药理作用 药品适应症：高血压与充血性心力衰竭。 药理作用与作用机制：培哚普利是 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六次 会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由刘 斯斌主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 宁波美诺华药业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签 署监管协议的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券 520 万张,每张面值 100 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 由董事长姚成志先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具 《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10028 号）。 随着募投项目的开 ...

关于全资子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波美诺华 天康药业有限公司（以下简称"美诺华天康"）于近日收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的乙酰半胱氨酸泡腾片《药品注册证书》， 现将相关情况公告如下： 一、药品相关信息 1、药品名称：乙酰半胱氨酸泡腾片 11、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。药品生产企业应 当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 二、药品的其他相关情况 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | 本药品适应症：用于治疗分泌大量浓稠痰液的慢性阻塞性肺病（COPD）、慢 性支气管炎（CB）、肺气肿（PE）等慢性呼吸系统疾病。 宁波美诺华药业股份有限公司 截至本公告日，乙酰半胱氨酸泡腾 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 产品 | 金额 | 已履行的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | 期限 | （万元） | 审议程序 | | 1 | 招商银行 | 招商银行单位大额存单 2023 年第 78 期 | 大额 存单 | - | 1,000 | 已经公司2023年4月2 日召开的第四届董事 会第十七次会议、第四 | | | | | | | | 届监事会第十六次会 | | | | | | | | 议，以及 2023 年 4 月 | | | | | | | | 24 日召开的 2022 年年 | | | | | | | | 度股东大会审议通过 | | | 合计 | - | - ...

上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 股票期权及限制性股票激励计划 相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼| 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 股票期权及限制性股票激励计划 相关事项的法律意见 致：宁波美诺华药业股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波美诺华药业股份有限 公司（以下简称"美诺华"或"公司"）的委托，作为美诺华 2021 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就本次 公司回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的相关事项（以下简称"本次 相关事项"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等法律、法规、规范性文件的规定以及《宁波美诺华 药业股份有限公司章程 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 重要内容提示： 回购注销原因：由于公司 20 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激 励对象资格，根据公司《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，公司拟将 20 名激 励对象已获授但尚未解除限售的合计 56,056 股限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 56,056 股 | 56,056 | 股 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 29 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议、第 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次 会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由刘 斯斌主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会同意 2024 年度公司及子公司同宁波科尔康美诺华药业有限公司产生 与日常经营相关的关联交易，预计金额不超过 4,000 万元。 监事会审核并发表如下意见：公司 2024 年度预计的日常关联交易系必要、 合理，交易定价公正、公平、合理，不存在损害公司及全 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本事项尚需提交股东大会审议批准。 ● 2024 年度预计的日常关联交易是基于宁波美诺华药业股份有限公司（以 下简称"公司"）正常生产经营需要所发生的，有利于公司业务的开展，交易定 价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年1月16日，公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通 过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并出具了《董事会审计委员会 关于2024年度日常关联交易事项的书面审核意见》；认为：公司预计的2024年度 日常关联交 ...

经审阅，我们认为：公司预计的2024年度日常关联交易符合相关法律法规， 遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关 主营业务的发展，交易条件公平合理，不会对上市公司独立性构成影响，不存在 侵害中小股东利益的行为和情况。综上所述，审计委员会同意此次预计的关联交 易，并提交公司董事会审议。 宁波美诺华药业股份有限公司董事会审计委员会 董事会审计委员会委员：包新民，叶子民，应高峰 2024 年 1 月 16 日 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，我们作为 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会委员， 认真审阅了有关材料，经过审慎考虑，基于独立判断，现对公司 2024 年度日常 关联交易事项发表书面审核意见如下： 关于 2024 年度日常关联交易事项的书面审核意见 ...