一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 由董事长姚成志先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请 文件的议案》 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 特此公告。 宁波美诺华药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...

一、监事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由刘 斯斌主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 1 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 宁波美诺华药业股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 17 日 2 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请 文件的议案》 表决结果：同意 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项 并撤回申请文件的公告 （二）公司于 2023 年 8 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，批准 了本次向特定对象发行股票及其相关事宜。 （三）公司于 2023 年 8 月 21 日，公司及相关中介机构向上海证券交易所（以 下简称"上交所"）报送了公司 2023 年度向特定对象发行股票的申请文件。 （四）公司于 2023 年 8 月 24 日收到上交所出具的《关于受理宁波美诺华药 业股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资） 〔2023〕610 号）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

宁波美诺华药业股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二十七次会议相关事项的核查意见 监事:刘斯斌、徐毅婷、舒玲娜 a 2024年4月16日 经核查,监事会认为:公司各项业务经营正常,终止 2023年度向特定对象 发行股票事项并撤回申请文件是在综合考虑公司实际情况和未来发展战略规划 后提出的,不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响,不会损害公司及 股东、特别是中小股东的利益。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以 及公司章程的有关规定,我们作为宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公 司"）的监事,在认真审阅了公司提供的相关资料后,经审慎思考,依据公平、 公正、客观的原则,现就公司第四届监事会第二十七次会议相关事项发表核查意 见如下: 一、《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票尊项并撤回申请文件的议案》 ...

| | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 2024 年第一季度 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计行权股票数量：2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票 期权第二个行权期可行权数量为 2,061,231 股，截至 2024 年 3 月 31 日，累计行 权 0 股，占首次授予股票期权第二个行权期可行权总量的 0%。预留授予股票期 权第一个行权期可行权数量为 758,651 股，截至 2024 年 3 月 31 日，累计行权 0 股，占预留授予股票期权第一个行权期可行权总量的 0%。 本季度行权股票数量：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，首 次授予股票期权第二个行权期累计行权 0 股，占首次授予股票期权第二个行权期 可行权总量的 0%。预留授予股票期权第一个行权期累计行权 0 股，占预留授予 股票期权第一个行权期可行权总量的 0%。 1 案）及其摘要>的议案》、《关于<宁波 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 43,310,000 元"美诺转债"已转换为公司股票，转股数量为 1,167,435 股，占可转债开始转 股前公司已发行股份总额的 0.780%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 人民币 476,690,000 元，占可转债发行总量的 91.671%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转股的 金额为 11,000 元，因转股形成的股份数量为 416 股。 一、可转债发行上市概况 "美诺转债"，转债代码"113618"。 （三）根据有关规定和《宁波美诺华药业 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | 宁波美诺华药业股份有限公司 并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议，均审议通过了 《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议 案》：同意公司及宁波美诺华医药科技有限公司（募投项目实施的主体）分别向 上海浦东发展银行宁波高新区支行申请开立新增募集资金专项账户，用于"高端 制剂项目"募集资金的专项存储和使用，并及时签署相关的募集资金监管协议， 对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，董事会授权经营管理层全权办理 开立募集资金账户并签署监管协议等相关事项。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于全资子公司获得恩格列净片药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波美诺华 天康药业有限公司（以下简称"美诺华天康"）于近日收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的恩格列净片《药品注册证书》，现将相关 情况公告如下： 2、剂型：片剂 3、规格：10mg 4、申请事项：药品注册（境内生产） 5、注册分类：化学药品 4 类 6、受理号：CYHS2201342 7、药品批准文号：国药准字 H20243351 8、药品批准文号有效期：至 2029 年 03 月 18 日 9、上市许可持有人：宁波美诺华天康药业有限公司 10、生产企业：宁波美诺华天康药业有限公司 萄糖重吸收进入血液循环的主要转运蛋白。恩格列净是一种 SGLT2 抑制剂，通过 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于子公司开立募集资金专用账户 并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议，均审议通过了 《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议 案》：同意公司及宁波美诺华医药科技有限公司（募投项目实施的主体）分别向 上海浦东发展银行宁波高新区支行申请开立新增募集资金专项账户，用于"高端 制剂项目"募集资金的专项存储和使用，并及时签署相关的募集资金监管协议， 对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，董事会授权经营管理层全权办理 开立募集资金账户并签署监管协议等相关事项。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | 宁波美诺华药业股份有限公司 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波美诺华 天康药业有限公司（以下简称"美诺华天康"）于近日收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的硫酸氢氯吡格雷片《药品注册证书》，现 将相关情况公告如下： 一、药品相关信息 1、药品名称：硫酸氢氯吡格雷片 11、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。药品生产企业应 当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 二、药品的其他相关情况 本药品适应症：用于以下患者的动脉粥样硬化血栓形成事件的二级预防： ①近期心肌梗死患者（从几天到小于 35 天），近期缺血性卒中患者（从 7 1 2、剂型：片剂 3、规格：75mg 4、申请事项：药品注册（境内生产） 5、注册分类：化学药品 4 类 6、受理号：CYHS2201658 7、药品批准文号：国药准字 H20243288 ...