| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113618 | 转债简称:美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 交易目的：宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。为有效规避和 防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响，公司及子公司 拟开展外汇套期保值业务。 交易币种及业务品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美 元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互 换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期 保值业务经营资格的金融机构 交易金额：公司及子公司拟开展余额不超过1.50亿美元（或其他等值外 币）的外汇套期保值业务, 额度范围内资金可滚动循环使 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则冰上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等要求,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 公司在任独立董事魏杰女士、贝洪俊女士,离任独立董事包新民先生、 叶子民先生、李会林女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意 见: 经核查公司上述在任独立董事的任职经历以及其向董事会提交 的独立性自查情况报告,上述在任独立董事未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 中的相关要求,不存在影响独立董事独立性的情形。 宁波美诺华股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 宁波美诺华弦 ...

智通财经4月17日电，美诺华(603538.SH)公告称，2024年营业收入为13.73亿元，同比增长12.85%；归 属于上市公司股东的净利润为6680.66万元，同比增长476.64%；基本每股收益为0.31元。公司拟向全体 股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。 美诺华：2024年净利润同比增长476.64% ...

"聪明钱"流向曝光！暗盘资金破解主力操盘密码>> 化学制药板块短线拉升，罗欣药业（002793）、立方制药（003020）涨停,山河药辅（300452）涨超 10%，美诺华（603538）、森萱医药、天宇股份（300702）、昂利康（002940）、海翔药业（002099） 等跟涨。 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于全资子公司获得奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 5、注册分类：化学药品 3 类 6、受理号：CYHS2302575 （一）奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 1、药品名称：奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 2、剂型：胶囊剂 3、规格：每粒含奥美拉唑 20mg 与碳酸氢钠 1100mg 4、申请事项：药品注册（境内生产） 药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波美诺华 天康药业有限公司（以下简称"美诺华天康"）于近日收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的奥美拉唑碳酸氢钠胶囊、奥美拉唑碳酸 氢钠胶囊（II）《药品注册证书》，现将相关情况公告如下： 一、药品相关信息 7、药品批准文号：国药准字 H20253725 8、药品批准文号有效期：至 203 ...

Core Viewpoint - Ningbo Meinuo Pharmaceutical Co., Ltd. has decided not to adjust the conversion price of its convertible bonds, despite triggering the downward adjustment clause due to stock prices falling below 90% of the current conversion price for a significant number of trading days [2][8]. Group 1: Convertible Bond Overview - The company issued 520 million yuan worth of convertible bonds on January 14, 2021, with a maturity of six years and an initial conversion price of 37.47 yuan per share [3]. - The bond trading began on February 4, 2021, under the name "Meinuo Convertible Bonds" with the code "113618" [3]. Group 2: Conversion Price Adjustment History - The conversion price has been adjusted multiple times since issuance, including a reduction to 26.51 yuan per share after a rights issue in June 2022 and further adjustments leading to the current price of 25.84 yuan per share [4][5]. - The most recent adjustment occurred on July 12, 2024, when the price was set at 25.84 yuan per share following a rights distribution [5]. Group 3: Downward Adjustment Clause - The downward adjustment clause is triggered when the stock price falls below 90% of the conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days [6]. - The board has the authority to propose a downward adjustment, which requires a two-thirds majority approval from shareholders [6]. Group 4: Recent Board Decision - On April 3, 2025, the board held a meeting and unanimously decided not to adjust the conversion price, citing significant fluctuations in stock prices due to macroeconomic factors [2][8][11]. - The board indicated that if the downward adjustment clause is triggered again within the next three months, they will also not propose an adjustment [8].

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 公司公开发行 52,000 万元可转换公司债券，共发行 520 万张，每张面值 100 元， 期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起，上述可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交 易，转债简称"美诺转债"，转债代码"113618"。 宁波美诺华药业股份有限公司 关于不向下修正"美诺转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2025 年 4 月 3 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格（25.84 元/股）90%，即低于 23.26 元/股（保留两位小数）的情形， 触发"美诺转债"转股价格向下修正条款。 2025 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会 第十二次会议，均审议 ...

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 姚成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《关于不向下修正"美诺转债"转股价格的公告》。 宁波美诺华药业股份有限公司 董事会 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The announcement details the conversion results of the convertible bonds issued by Ningbo Meinuo Pharmaceutical Co., Ltd., highlighting the amount converted and the remaining unconverted bonds as of March 31, 2025. Group 1: Conversion Status - As of March 31, 2025, a total of RMB 43,462,000 of "Meinuo Convertible Bonds" has been converted into company shares, resulting in 1,173,293 shares, which accounts for 0.784% of the total shares issued before the conversion [1][4]. - The amount of convertible bonds that have not been converted as of the same date is RMB 476,538,000, representing 91.642% of the total issuance [1][4]. - During the first quarter of 2025, the conversion amount was RMB 35,000, leading to the issuance of 1,350 shares [1][4]. Group 2: Convertible Bond Issuance Overview - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission to publicly issue RMB 520 million of convertible bonds on January 14, 2021, with a maturity of 6 years and a tiered interest rate structure [2]. - The bonds were listed on the Shanghai Stock Exchange on February 4, 2021, under the name "Meinuo Convertible Bonds" with the code "113618" [2]. - The initial conversion price was set at RMB 37.47 per share, which has been adjusted multiple times due to various corporate actions, including cash dividends and stock incentive plans [2][3]. Group 3: Share Capital Changes - The total share capital before the conversion was 218,754,997 shares, which decreased to 218,609,075 shares after accounting for the conversion of 1,350 shares [5].

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-031 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 于 <宁波美诺华药业股份有限公司 ensp="ensp" 年股票期权与限制性股票激励计划="年股票期权与限制 性股票激励计划" 草="草"> 转债代码：113618 转债简称：美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 2025 年第一季度 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次行权股票数量：2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股 票期权第三个行权期可行权数量为 1,976,997 份，行权起始日期为 2025 年 1 月 期可行权数量为 738,491 股，行权起始日为 2024 年 12 月 25 日，截至 2025 年 3 月 31 日，累计行权 0 股。 ? 本季度行权股票数量：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，首 次授予股票期权第三个行权期累计行权 0 ...