经审阅，我们认为：公司预计的2024年度日常关联交易符合相关法律法规， 遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关 主营业务的发展，交易条件公平合理，不会对上市公司独立性构成影响，不存在 侵害中小股东利益的行为和情况。综上所述，审计委员会同意此次预计的关联交 易，并提交公司董事会审议。 宁波美诺华药业股份有限公司董事会审计委员会 董事会审计委员会委员：包新民，叶子民，应高峰 2024 年 1 月 16 日 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，我们作为 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会委员， 认真审阅了有关材料，经过审慎考虑，基于独立判断，现对公司 2024 年度日常 关联交易事项发表书面审核意见如下： 关于 2024 年度日常关联交易事项的书面审核意见 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 董事会同意 2024 年度公司及子公司同宁波科尔康美诺华药业有限公司产生 与日常经营相关的关联交易，预计金额不超过 4,000 万元。 宁波美诺华药业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 由董事长姚成志先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 特此公告。 宁波美诺华药业股份有限公司 董事会 2024 ...

宁波美诺华药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 泰康资产、中海基金、安信基金、宁银理财、泰康基金、惠通基 金、西部证券、工银瑞信、国泰君安、国金证券、磐耀资产、中欧 基金 财通证券、上海证券、甬兴证券、太平洋、汇添富、东方红、长信 基金、光大证券、博时基金、建信基金、广发资管、融通基金、华 参与单位名称 安基金、海富通、中泰证券、东吴证券、华创证券、方正证券、兴 业证券、莫尼塔、招商证券、光大保德信、华兴资本、中航信托、 山西证券自营、东方阿尔法、国泰基金、财通基金、平安证券、东 方阿尔法、华林证券资管、杭银理财、中信证券、易方达基金、苏 泊尔集团、华林证券 时间 2024年1月12日 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第二个行权期开始行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，均审议通过了 《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解除限售 条件及预留授予第一个行权/解除限售条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已成就，具体内 容 详见公司于 2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2023-099、 2023-100、 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于"美诺转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 14 日公 开发行的可转换公司债券将于 2024 年 1 月 15 日开始支付自 2023 年 1 月 14 日至 2024 年 1 月 13 日期间的利息。根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款规定，现将有 关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1 9、发行价格：按票面金额平价发行 10、债券期限：本期债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日 11、上市日期：2021 年 2 月 4 日 12、票面利率：本次 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 2023 年第四季度 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计行权股票数量：2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票 期权第一个行权期可行权数量为 1,047,172 股，截至 2023 年 12 月 31 日，累计行 权 119,932 股，占首次授予股票期权第一个行权期可行权总量的 11.45%。预留授 予股票期权第一个行权期可行权数量为 758,651 股，截至 2023 年 12 月 31 日， 累计行权 0 股，占预留授予股票期权第一个行权期可行权总量的 0%。 本季度行权股票数量：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间， 首次授予股票期权第一个行权期累计行 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 43,299,000 元"美诺转债"已转换为公司股票，转股数量为 1,167,019 股，占可转债开始转 股前公司已发行股份总额的 0.780%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额 为人民币 476,701,000 元，占可转债发行总量的 91.673%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，转股 的金额为 58,000 元，因转股形成的股份数量为 2,190 股。 一、可转债发行上市概况 （一） 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公 ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 904,227 股。 本次股票上市流通总数为 904,227 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 5 日。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第二个限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，均审议通过了 《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解除限售条 件及预留授予第一个行权/解除限售条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权与限 制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第一个行权期开始行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，均审议通过了 《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解除限售 条件及预留授予第一个行权/解除限售条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权 与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，具体内 容 详见公司于 2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2023-099、 2023-100、 ...

重要内容提示： 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 14 日下午 15:00 —16:30 在上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式举行 2023 年第三季度业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关心的问题进行回 答。 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年第三季度 | | | 宁波美诺华药业股份有限公司 （一）投资者可在 2023 年 12 月 14 日下午 15:00—16:30，通过互联网登录 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司 将在信息披露允许范围内对投资者普遍关心 ...