宁波美诺华药业股份有限公司 立 信 1 the first 截至 2023 年 6月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | t -- | 팀 前次募集资金使用情况报告 | 求 | 页 次 | 1-10 | 关于宁波美诺华药业股份有限公司 截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZF11179号 宁波美诺华药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波美诺华药业股份有限公司(以下简 称"美诺华"） 截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告(以 下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxcmof.gov.cn）"并行查 一、管理层的责任 美诺华管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由刘斯斌先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合 《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 三、上网公告附件 同意公司编制的《宁波美诺华药业股份有限公司前次募集资金使用情况的专 项报告》。立信会计师事务所(特殊普通合伙) 对前次募集资金使用情况进行审核 并出具了《宁波美诺华药业股份有限公司截至 2023 年 ...

万联证券股份有限公司 关于 宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 美诺华 2023 年度向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"或"保荐人"） 接受宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"美诺华"或"发行人"）的委托， 担任其 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构。 万联证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注册管理办法》"）和《证券发行上 市保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将截 至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2017 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕344 号文核准，公司于 2017 年 3 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股人 民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民 币 39,450,000.00 元，募集资金净额为人民币 381, ...

股票简称：美诺华 股票代码：603538 宁波美诺华药业股份有限公司 Ningbo Menovo Pharmaceutical Co., Ltd. （浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄 1 号 1406 室） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） （广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层） 二〇二三年九月 1-1-0 保荐机构（主承销商） 宁波美诺华药业股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 证，公司决定对 2021 年度公开发行可转换公司债券募投项目实施进度进行调整， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许[2020]2377 号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券 520 万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报 告》（信会师报字 [2021]第 ZF10028 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储 管理。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用募集 资金情况如下 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕648 号 关于宁波美诺华药业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函 宁波美诺华药业股份有限公司、万联证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所审核机构对宁波美诺华药业股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票 申请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。 1.关于前次募投项目 根据申报材料，1）公司于 2021 年公开发行可转换公司 债券募集资金净额为 51,269.76 万元，其中 39,269.76 万元投 资于"高端制剂项目"，其余用于补充流动资金，募集资金于 1 ─────────────── 2021 年 1 月 20 日全部到账；截至 2023 年 3 月 31 日已累计 使用募集资金总额 30,704.69 万元；2）募投项目高端制剂项 目募集后承诺投资金额为 39,269.76 万元，截至 2023 年 3 月 31 日募集后承诺投资金额为 29,452.32 万元；截至 2023 年 3 月 31 日，" ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票收到上海证券交易所审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于宁波美诺华药业股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） [2023]648 号）（以下简称"问询函"），上交所审核机构对公司报送的申请文 件进行了审核并形成了审核问询问题。 公司与相关中介机构将按照问询函的要求，对问询函的问题进行逐项落实后 以临时公告的形式披露反馈问询回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送至 上交所审核机构。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管 理委员会（简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕648 号 关于宁波美诺华药业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函 宁波美诺华药业股份有限公司、万联证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所审核机构对宁波美诺华药业股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票 申请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。 1.关于前次募投项目 根据申报材料，1）公司于 2021 年公开发行可转换公司 债券募集资金净额为 51,269.76 万元，其中 39,269.76 万元投 资于"高端制剂项目"，其余用于补充流动资金，募集资金于 1 请发行人说明：（1）本次募投项目具体生产产品情况， 具体建设内容，与公司现有业务及前次募投项目的具体联系 与区别，募集资金是否投向主业；（2）结合发行人原料药 自用及外销占比、下游产业政策、市场需求及竞争情况、发 行人产能利用率等，说明本次募投项目年产 3,760 吨原料药 及中间体一阶段项目的必要性，是否具备开展该项目所需的 技术、人员、专利储备；（3） ...

宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 一、会议时间、地点 中国·宁波 二○二三年九月十九日 1 | 会 | 议 | 议 | 程 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 须 | 知 4 | | | | | 议案一 5 | | 关于调整 | | | 2021 年股权激励股票期权及限制性股票计划业绩指标基数的议案 5 | 召开时间：2023 年 9 月 19 日，14：00 召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会议室 二、会议议程 1、会议主持人宣布大会开始，推选计票人、监票人各两名； 2、董事会秘书宣读大会会议须知； 3、会议主持人介绍会议议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 《关于调整 | 2021 年股权激励股票期权及限制性股票计划业绩指标基数 | | 1 | | | 的议案》 | | ...