| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 2023 年第三季度 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计行权股票数量：2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股 票期权第一个行权期可行权数量为 1,047,172 股，截至 2023 年 9 月 30 日，累计 行权 119,932 股，占首次授予股票期权第一个行权期可行权总量的 11.45%。 本季度行权股票数量：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，累 计行权 0 股，占首次授予股票期权第一个行权期可行权总量的 0%。 本次行权股票上市流通时间：公司本次行权方式为自主行权，行权期为 自 2023 年 1 月 16 日至 2023 年 12 月 29 日。 一、本 ...

重要内容提示： | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 9 月 27 日，15:00—16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 20 日至 9 月 26 日 16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 nbmnh@menovopharm.com 进行提问。公司将在业绩说明会上，在信息披露允许 范围内对投资者普遍关心的问题进 ...

一、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》的事前认可意见 我们认为公司为本次向特定对象发行股票编制的前次募集资金使用情况的 专项报告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公 司前次募集资金使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规 范性文件的规定，不存在挪用募集资金或随意变更募集资金用途等情形，募集资 金使用未损害公司及中小股东的合法权益。我们同意将该议案提交公司董事会审 议。 宁波美诺华药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和 《公司章程》等有关规定，我们作为宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公 司"）之独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认真审阅 了公司提供的相关文件，对公司拟提交第四届董事会第二十二次会议审议的相关 事项发表事前认可意见如下： 独立董事：包新民、叶子民、李会林 2023 年 9 月 15 日 ...

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行股 票事项处于上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核环节。鉴于公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明 书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行内容更新。具体内容详见公司在上 交所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》等相关文件。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件财务数据更新的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2023 年 9 月 16 日 公司本次 2023 年度向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

监事会审核并发表如下书面确认意见：本次公司调整募投项目的实施进度是 本着对公司及股东利益负责的原则、根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定， 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违 反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定 的情形。监事会同意公司调整投项目实施进度事项。 宁波美诺华药业股份有限公司 监事：刘斯斌、徐毅婷、舒玲娜 2023 年 9 月 15 日 根据公司实际情况，经过谨慎的研究论证，公司决定对将"高端制剂项目" 完工时间调整至 2025 年 7 月，其他项目内容不变。 宁波美诺华药业股份有限公司监事会 关于调整募投项目实施进度事项的书面审核意见 ...

第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 重要内容提示： 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股 东大会审议。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由姚成志先 生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合 《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 同意公司编制的《宁波美诺华药 ...

万联证券股份有限公司 关于 宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层） 二〇二三年九月 3-2-1 美诺华 2023 年度向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"或"保荐人"） 接受宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"美诺华"或"发行人"）的委托， 担任其 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构。 万联证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义 ...

一、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》的独立意见 宁波美诺华药业股份有限公司独立董事 公司本次对募投项目的实施进度进行调整是根据项目实际情况决定的，仅涉 及该项目投资进度的变化，不涉及募投项目内容实质性改变，不存在改变或变相 改变慕集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会上海 证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》等有关规 定。 关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波美诺华药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的有关材料， 经过审慎考虑，基于独立判断，现对公司第四届董事会第二十二次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： 公司编制的《宁波美诺华药业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报 告》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司前 次募集资金使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《监管规则适用指引一-发行类第 7 号 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书 金证法意[2023]字 0914 第 0711 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 补充法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书 金证法意[2023]字 0914 第 0711 号 致：宁波美诺华药业股份有限公司 本所接受发行人的委托，依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《编报规则第 12 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为本次发行的特聘专项法律顾问， 为发行人本次发行提供法律服务。 为本次发行，本所律师已出具了《法律意见书》《律师工作报告》。鉴于发行人拟 补充上报 2023 年 4-6 月的财务数据，本次发行的报告期由 2020 年度、2021 年度、 2022 年度、2023 年 1-3 月调整为 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月 （以下简称"报告期"），本所 ...

万联证券股份有限公司 关于宁波美诺华药业股份有限公司 调整募投项目实施进度的核查意见 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为宁波美 诺华药业股份有限公司（以下简称"美诺华"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，履 行了持续督导义务，对公司公开发行可转换公司债券募投项目实施进度的调整事项 进行审慎核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许[2020]2377 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 520 万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除发行费用（不 含税）7,302,370.33 元，募集资金净额为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，立信会计师事务 ...