证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-054 奥普家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 26 日召开第 三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本及 修订<公司章程>的议案》。 鉴于《 2023 年限制性股票激励计划（草案）》中有 1 名首次授予激励对 象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格。公司董事会审议决 定取消上述 1 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制 性股票合计 15.80 万股。 本次注销完成后，公司注册资本由 401,700,000 元变更为 401,542,000 元。 股本变动情况如下表所示： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | 本次变动后 | | | --- | --- | ...

关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》以及《奥普家居股份有限公司章程》等相关规定，作为奥普家居股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体 股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们认真审阅了董事会提供的第三届董事会 第三次会议相关事项的议案，针对议案发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价 格调整的议案》 1、公司预留授予限制性股票的激励对象为符合 2023 年第一次临时股东大会审议 通过的《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》中要求的 激励对象人员，符合《管理办法》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象 条件，符合激励计划规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效且激励对 象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。 奥普家居股份有限公司独立董事 3、公司不存在向激励对象获取本次限制性股票提供贷款、贷款担保或任何其他财 务资助的计划或安排。 4、公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司经 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-053 本次注销完成后，公司注册资本由 401,700,000 元变更为 401,542,000 元。 股本变动情况如下表所示： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例 | （+，-） | 数量（股） | 比例 | | 有限售条件股份 | 2,541,000 | 0.63% | -158,000 | 2,383,000 | 0.59% | | 无限售条件股份 | 399,159,000 | 99.37% | | 399,159,000 | 99.41% | | 总股本 | 401,700,000 | 100.00% | -158,000 | 401,542,000 | 100.00% | 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于回购注销部 分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 编号：2023-052 奥普家居股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本事项经 2023 年第 一次临时股东大会授权，在董事会审批权限范围内。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 综上，公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项已经履行了相关审批程序。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。 二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格 1、2023 年 2 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于<公司 2023 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-049 奥普家居股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出通知和会议材料， 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： 公司独立董事发表了同意的独立意见具体内容详见同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事 项的独立意见》。 《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的公告》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证 ...

奥普家居股份有限公司 章 程 二零二三年九月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节 董事 20 | | | | 第二节 独立董事 23 | | | | 第三节 董事会 26 | | | | 第四节 董事会秘书 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | | 第一节 监事 32 | | | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 编号：2023-048 本次股权结构变更前，Tricosco 已发行股份数10,001股，每股面值1港元，持 有公司248,589,449股股份，占总股本的 61.88%，为公司的控股股东。其中，方 胜康通过Sino Board Holdings Limited（以下简称"Sino Board"）间接持有Tricosco 44.01%的股权；Fang James通过Seesi Universal Limited （以下简称"Seesi"）间 接持有 Tricosco 42.36%的股权；方雯雯系方胜康之女，通过Sino Virtue Global Limited（以下简称"Sino Virtue"）间接持有 Tricosco 6%的股权；卢明通过 Renown Harbour Limited （以下简称"Renown"）间接持有 Tricosco 6.36%的股权；柴俊 麒通过Copious All Limited （以下简称"Copious"）间接持有 Tricosco 1.27%的 股权；Ableby Worldwide Limited （以下简称"Ableby ...

股票交易异常波动的询证函》的回函 特此函复。 （本页以下无正文） 《关于奥普家居股份有限公司 致：奥普家居股份有限公司 贵公司《关于奥普家居股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉， 现就公司询证事项回复如下： 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 （本页无正文，为 Fang James 、方胜康《<关于奥普家居股份有限公司股 票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。） 2023 年 9 月 8 日 实际控制人： Fang James 方胜康 ...

《关于奥普家居股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》 的回函 致：奥普家居股份有限公司 贵公司《关于奥普家居股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉， 现就贵公司询证事项回复如下： 一、截至目前，本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） 控股股东：Tricosco Limited 2023 年 9 月 8 日 （本页无正文，为 Tricosco Limited《<关于奥普家居股份有限公司股票交 易异常波动的询证函>的回函》之签署页。） ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-047 奥普家居股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"或"奥普家居"）股票价格 于 2023 年 9 月 6 日、2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 8 日连续 3 个交易日内日收 盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交 易异常波动情形。 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大信息。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大 变化。 （二）重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实：截止目前，公司及控股股 东均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...