投资评级 买入-A 维持评级 6 个月目标价 15.13 元 股价 (2024-04-23) 11.76 元 交易数据 总市值(百万元) 4,719.72 流通市值(百万元) 4,687.52 总股本(百万股) 401.34 流通股本(百万股) 398.60 12 个月价格区间 8.22/13.95 元 证券研究报告 升幅% 1M 3M 12M 绝对收益 9.8 25.4 -0.3 公司快报 2024 年 04 月 24 日 奥普家居(603551.SH) 事件：奥普家居公布 2023 年年报与 2024 年一季报。公司 2023 年实现收入 20.0 亿元，YoY+6.2%；实现归母净利润 3.1 亿元， YoY+28.8%。根据公司公告，2023Q4 单季度公司实现收入 6.3 亿 元，YoY+3.2%；实现归母净利润 1.1 亿元，YoY+36.4%。2024Q1 公 司实现收入 3.8 亿元，YoY+10.1%；实现归母净利润 0.5 亿元， YoY+9.8%。公司公布利润分配预案，拟每 10 股派发现金红利 8.0 元（含税），总计派发约 3.1 亿元，分红率 99.99%。公司同时公 布《未来三年 ...

奥普家居股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立 董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，积极出席公司股东大会、董 事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表了意见，忠实 履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 马国鑫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 9 月出生，本科学历。 曾先后任杭州医疗器械厂主任、副经理，浙江省家用电器协会筹备组成员、主任、 副秘书长。2017 年 6 月至 2023 年 5 月任公司独立董事。 作为公司独立董事，我已参加过交易所组织的专业培训,并取得了独立董事 任职资格证书，且不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度任职期间，本人通过参加专门委员会、董事会、股东大会及现场 调研等方式参与上市公司现场工作，公司及管理层对本人的工作给予了充分的配 合与支持。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易 ...

奥普家居股份有限公司独立董事 作为奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职期 间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董 事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，积极出席公司股东大会、董事 会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表了意见，忠实履 行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 杜立民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 6 月出生，博士学历。 曾先后任厦门大学博士后研究人员，浙江大学讲师、副研究员、研究员职位。2017 年 6 月至 2023 年 5 月任公司独立董事。 作为公司独立董事，我已参加过交易所组织的专业培训,并取得了独立董事 任职资格证书，且不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年在任期间，本人参加了公司召开的 2 次股东大会会议、3 次董事会会 议、1 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议， 本人严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉尽责，参加公司召开的股东大 会、董事会及董事会各 ...

奥普家居股份有限公司 章 程 二零二四年四月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 独立董事 24 | | | | 第三节 董事会 27 | | | | 第四节 董事会秘书 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | | 第一节 监事 34 | | | | 第二节 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-029 奥普家居股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文 件的规定，现将奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥普家居股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可 [2019] 2642 号）核准，公司在上海证券交易所公开 发行人民币普通股（A股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 15.21 元， 募集资金总额为人民币 60,855.21 万元，扣除发行费用人民币 6,812.93 万元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 54,042.28 万元，已由主承 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3198 号 奥普家居股份有 ...

公司代码：603551 公司简称：奥普家居 奥普家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 奥普家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-032 奥普家居股份有限公司 关于拟处置金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易的内容：奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟处置的 金融资产为公司所持有的杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电力"） 股票，处置数量不超过 1,800,772 股。以处置数量上限 1,800,772 股及本公告日海 兴电力股票收盘价 45.94 元为依据测算，预计本次交易金额不超过 82,727,465.68 元，授权期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月； ● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形； ● 交易实施的审批程序：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第 九次会议，审议通过了《关于拟处置金融资产的议案》，本事项在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议； ● 风险提示：公司将根据证券市场情况及公司经营状况，择机通过集中竞价、 大宗 ...

奥普家居股份有限公司 | 审计情况 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | --- | --- | --- | | | | 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 | | | | 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 | | | 涉及主要行业 | 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 | | | | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | | | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | | | | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 （二）履行聘任会计师事务所的相关程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，奥普 家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责，恪尽 职守，实事求是的原则。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 ...

为进一步完善奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构建设， 为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《奥普家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，特制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 奥普家居股份有限公司 独立董事工作制度 奥普家居股份有限公司 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事工作制度 第一章 ...