证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-036 奥普智能科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、征集人的基本情况 二、征集事项 （一）征集人的基本情况与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵刚先生，其基本情况如下： 赵刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，会计学博士学历， 曾先后担任常州大学商学院副教授、硕士生导师，浙江财经大学副教授、硕士生 导师、联合博导。目前同时兼任浙江龙盛集团股份有限公司、南都物业服务集团 股份有限公司独立董事。 征集人未持有本公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 （二）征集人利益关系情况 征集投票权的起止时间：自2025 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 11 日（上午8：30-11：00，下午13：30-17：30） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-037 奥普智能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定，不存在损害上市公司及全 体股东利益的情形。本次激励计划的实施有利于健全公司的激励机制，进一步提 高管理效率和水平，促进公司的持续发展。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普 智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《奥普智能科 技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号： 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-035 奥普智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出通知和会议材料， 2025 年 6 月 25 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由 董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一） 审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及 摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 编号：2025-039 奥普智能科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 上市时间： 2020 年 1 月 15 日 注册地址： 浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号 注册资本：人民币 39,026.80 万元 法定代表人：Fang James 经营范围：一般项目：智能控制系统集成；家用电器研发；家用电器制造；家用 电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用家电零售；日用电器修理 ；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售； 风机、风扇制造；风机、风扇销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；安 全、消防用金属制品制造；消防器材销售；建筑装饰材料销售；金属材料制造；金属 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数：本激励计划合计拟授予的限制性股票数量为 617.0 ...

奥普智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《奥普智能科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件、公司制度 的规定，对公司《 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票股权激励计划所确定的激 ...

证券简称：奥普科技 证券代码：603551 奥普智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 奥普智能科技股份有限公司 二零二五年六月 奥普智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《奥普智 能科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。本激励计划涉及的标的股票来源 为从二级市场回购的公司A股普通股股票。 三、本激励计划合计拟授予的限制性股票数量为 617.00 万股，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额 39,026.80 万股的 1.58%。其中首次授予 497.00 万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额 39,026.80 万股的 1.27 %，首次授予部分约占本次授予 权益总额的 80.55 %；预留 120.00 万股，约占本激励计划草 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于奥普智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 上锦杭2025法意字第40624号 致：奥普智能科技股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受奥普 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为 公司本次激励计划出具本法律意见书。 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于奥普智能科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《公司 2025 年限制性 ...

奥普智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 奥普智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （ 2025 年 6 月） 为保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的 实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司限 制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保 公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-034 奥普智能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.55元 ? 相关日期 现金红利发放 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2025/6/6 | － | 2025/6/9 | 2025/6/9 | ? 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 公司根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，公司按照以下公式计算 除权除息开盘参考价： 除权（息）参考价格=（前收盘价格－现金红利）＋配（新）股价格×流通股 份变动比例÷（1+流通股份变动比例） 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于奥普智能科技股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 地址：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89837084 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于奥普智能科技股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 上锦杭 2025 法意字第 40520-1 号 致：奥普智能科技股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受奥 普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥普科技"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下 简称"《监管指引第 7 号》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 的规定以及《奥普智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）就公 司奥普科技 2024 年年度利润分配所涉及的差异 ...