证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-034 奥普家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普家居股份有限公司会 议室 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 采用上海证 ...

奥普家居股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范奥普家居股份有限公司（下称"公司"）融资和对外担保管 理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法 权益，根据《公司法》、《证券法》、《民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，制定本制度。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。 公司为自身（包括控股子公司）债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 公司独立董事应在董事会审议对外担保事项时发表独立意见，必要 时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常， 应及时向董事会和监管部门报告并公告。 公司独立董事应在年度报告中，对 ...

2023 年年度报告 公司代码：603551 公司简称：奥普家居 奥普家居股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 220 2023 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份的余额为基数，每 10 股派发现金红利 8.0 元（含税），总计派发现金股利 309,278,400 元（含税），占公司 2023 年 度实现归属于母公司所有者的净利润的 99.99%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公 司 2023 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需公司 2023 年年度 股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的未来计划、发展战略等前瞻性描 述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 奥普家居股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 381,444,010.00 | 10.06 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 52,037,119.25 | 9.82 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 45,801,692.00 | 0.10 | | 经营活动产生的现金流 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-028 奥普家居股份有限公司 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 | 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | 业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | 2023 年上市公司 | 客户家数 675 家 | | | | | （含 | A、B | 股）审 | 审计收费总额 6.63 | 亿元 | | --- | --- ...

奥普家居股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员 会恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了审计委员会的职责。现将 2023 年度履职情 况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）的审计工作进行监督，就年报审计范围、审计计 划、审计方法及重点审计事项等进行了充分的讨论与沟通，确定了具体事项和时 间安排，并对审计的关键事项提出了具体意见和要求，确保了审计各项工作有序 开展，在审计期间我们未发现存在其他的重大事项。 我们认为天健在为公司提供的审计服务过程中，严格按照国家有关规定及注 册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责、客观、 公正地完成了公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作。 (二）指导评估内部审计工作及内部控制有效性 报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3199 号 奥普家居股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，奥普家居于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了奥普家居股份有限公司（以下简称奥普家居）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奥普 家居董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

奥普家居股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立 董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，积极出席公司股东大会、董 事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表了意见，忠实 履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵刚，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出生，会计学博士学历， 曾先后担任常州大学商学院副教授、硕士生导师，浙江财经大学副教授、硕士生 导师、联合博导。目前同时兼任浙江龙盛集团股份有限公司、南都物业服务集团 股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，我已参加过交易所组织的专业培训,并取得了独立董事 任职资格证书，且不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年在任期间，本人参加了公司召开的 2 次股东大会会议、6 次董事会会 议、3 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议， 本人严格按照法律、法规和规章制 ...

奥普家居股份有限公司 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）立足于公司长效经营与高质量 发展的同时，重视股东的合理投资回报，注重股东回报的稳定性和连续性。为进 一步规范公司利润分配行为，保障股东的投资回报，增加利润分配决策透明度， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《公司章程》等相关法律、法规、公司制度的规定，并综合考虑公司战 略规划、盈利能力、财务状况等因素，制定了未来三年（2024 年-2026 年）股东 分红回报规划（以下简称"本规划"），具体如下： 一、 制定分红回报规划的目的 公司立足于长远规划和高质量发展目标，综合考虑股东回报诉求、公司经营 发展实际、战略发展规划、盈利能力、现金流状况，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策 的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划在相关法律、法规、规范性文件和公司章程的指导下制定，充分考虑 和听取股东、独立董事、监事及公司管理层的意见，以确保公司可持续、高质量 发展为前提，重视 ...

第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； 奥普家居股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为了进一步完善奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好地保护全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据我国法律、法规、规范性文件以及公司章程 的有关规定，制定本制度。 （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）关联人如享有公司股东大会表决权（除特殊情况外）、与关联人有任 何利害关系的董事，在就该关联交易相关事项进行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请中介机构做出专项报告。 第三条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： (十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 1 (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担 ...