二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会 议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 公司代码：603551 公司简称：奥普科技 奥普智能科技股份有限公司 AUPU Intelligent Technology Corporation Limited 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年三月 奥普智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 奥普智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议 事规则》等法律、法规及公司相关制度的规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作 ...

奥普智能科技股份有限公司 章 程 二零二五年二月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 独立董事 24 | | | | 第三节 董事会 27 | | | | 第四节 董事会秘书 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | | 第一节 监事 34 | | | | 第二节 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-012 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将公司减少注册资本的具体情况 公告如下： 一、减少注册资本情况 公司于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 22 日分别召开第三届董事会第八次 会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于 减少公司注册资本。2025 年 2 月 14 日，公司完成本次股份回购，已实际回购公 司股份 967 万股，经公司申请，公司于 2025 年 2 月 18 日在中国证券登记结算有 限责任公司注销本次所回购的股份 9,670,000 股，并及时办理变更登记手续等相 关事宜。 本次注销完成后，公司注册资本由 399,938,000 元变更为 390,268,000 元。股 本变动情况如下表所示： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-013 奥普智能科技股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普智能科技股份有限公 司会议室 1 股东大会召开日期：2025年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日 至 2025 年 3 月 7 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-011 奥普智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于 2025 年 2 月 19 日 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监 事会主席鲁华峰主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议： 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 奥普智能科技股份有限公司监事会 2025 年 2 月 20 日 1 （一）审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普科技关于减少注册资 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-010 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普科技关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-012） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 奥普智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2025 年 2 月 19 日以现 场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 2025 年 2 月 2 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-009 奥普智能科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 9 日、 12 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议、2024 年第四次临时股东大会审议通 过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司披露于 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 公司根据股东大会授权及浙江省市场监督管理局的核准要求，已完成工商变 更登记相关手续，并于近日取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变 更后具体登记信息如下： 一、统一社会信用代码：9133010076546451X1 奥普智能科技股份有限公司董事会 五、成立日期：2004 年 09 月 09 日 六、法定代表人：Fang James 七、住 所：浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号 八、经营范围：一般项目：智能控制系 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 编号：2025-007 奥普智能科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨持股5%以上股东权益被动 变动超过1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次回购股份注销完成情况 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事 会第十二次会议，于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，同意公司对回购专 用证券账户中持有三年期限届满的 1,399,000 股库存股进行注销并减少注册资 本，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日、 12 月 26 日在在指定信息披 露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-077、2024-080）。 本次注销的回购股份数量为 1,399,000 股，占注销前公司总股本的 0.3486% 。本次注销完成后，公司总股本由 401,337,000 股变更为 399,938,000 股。经中 ...

一、本次注销公司回购专用证券账户股份的决策与信息披露 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事 会第十二次会议，于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，同意公司对回购专 用证券账户中持有三年期限届满的 1,399,000 股库存股进行注销并减少注册资 本，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日、 12 月 26 日在在指定信息披 露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-077、2024-080）。 证券代码：603551 证券简称：奥普科技 编号：2025-006 奥普智能科技股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户股份实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 预计注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,399,00 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-005 奥普智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律、法规及规范性文件的规定：回购期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况披露如下： 2025 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,397,000 股，占公 司总股本的比例为 0.3481%，回购最高价为 11.10 元/股，最低价为 9.95 元/股，支 付的金额为 14,743,234.00 元（不含交易费用）。 截至 2025 年 1 月底，公司已累计回购股份 8,540,700 股，占公司总股本的比 例为 2.1281%，回购最高价为 11.30 元/股，最低价为 9.08 元/股，已支付的总金额 为 87,989,405.80 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合 2024 ...