证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-029 奥普家居股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文 件的规定，现将奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥普家居股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可 [2019] 2642 号）核准，公司在上海证券交易所公开 发行人民币普通股（A股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 15.21 元， 募集资金总额为人民币 60,855.21 万元，扣除发行费用人民币 6,812.93 万元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 54,042.28 万元，已由主承 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3198 号 奥普家居股份有 ...

招商证券股份有限公司 关于奥普家居股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之 作为奥普家居股份有限公司（以下简称"奥普家居"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或 "保荐机构"）对奥普家居首次公开发行股票 2023 年度募集资金的存放与使用情 况进行了核查，情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥普家居股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]2642 号）核准，奥普家居股份有限公司（以下简 称"奥普家居"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万 股，发行价为每股人民币 15.21 元，募集资金总额人民币 60,855.21 万元，扣除 发行费用人民币 6,812.93 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 54,042.28 万元。该募集资金已由招商证券于 2020 年 1 月 8 日汇入公司募集资金监管账户。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天 健验〔2020〕6 号《验资报告》。 2023 年度，公司对募集资金投资项目 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 编号：2024-030 奥普家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会计政策变更概述 重要内容提示： （一） 会计政策变更原因及内容 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"规定。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部发布的相关企业会计准则 解释相应变更会计政策，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"、"奥普家居"）自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理"规定。 本次会计政策变更将对"递延所得税资产"、"盈余公积"、"未分配 利润 ...

公司代码：603551 公司简称：奥普家居 奥普家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 奥普家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 1,996,276,772.60, representing a 6.17% increase compared to CNY 1,880,220,813.63 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 309,319,977.34, marking a significant increase of 28.82% from CNY 240,123,414.09 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 301,862,722.38, which is a 64.91% increase compared to CNY 183,042,102.77 in 2022[21]. - The total assets of the company as of the end of 2023 amounted to CNY 2,489,639,454.39, reflecting a 3.57% increase from CNY 2,403,864,513.10 at the end of 2022[21]. - The total profit for the year was 356 million yuan, an increase of 28.23% compared to the previous year[57]. - Basic earnings per share (EPS) increased by 31.15% to 0.80 RMB per share compared to 0.61 RMB per share in 2022[22]. - The weighted average return on equity rose to 20.25%, an increase of 4.69 percentage points from 15.56% in the previous year[22]. Cash Flow and Dividends - The net cash flow from operating activities was CNY 422,106,894.77, showing a slight decrease of 0.05% from CNY 422,336,684.04 in the previous year[21]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 8.0 per 10 shares, totaling CNY 309,278,400, which accounts for 99.99% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. Research and Development - The company invested 101 million in R&D, accounting for 5.04% of its revenue in 2023[31]. - Research and development expenses amounted to 101 million yuan, accounting for 5.04% of total revenue[54]. - The proportion of R&D personnel to total employees is 9.77%, with a total of 100 R&D staff[69]. - The company holds a total of 742 proprietary patents, including 31 invention patents, 536 utility model patents, and 175 design patents[54]. Market and Product Development - The company launched new kitchen air conditioning products featuring innovative cooling technology, addressing summer heat issues in kitchens[29]. - The company is focusing on product innovation and market demand, with a strategic shift towards functional and intelligent home appliance products[29]. - The company has introduced innovative and upgraded products in the home appliance sector, including smart, healthy, and youthful designs, enhancing customer experience[42]. - The company aims to expand its market share through technology innovation and brand leadership, focusing on bathroom, kitchen, and balcony spaces[81]. Operational Efficiency - The company has implemented a digital and intelligent manufacturing strategy, significantly reducing management costs and improving operational efficiency through advanced technologies[43]. - The company has implemented a 24-hour automated injection molding workshop, achieving unmanned production and improving operational efficiency[32]. - The company has diversified its sales channels, including physical, e-commerce, engineering, and home decoration channels, with a focus on improving management efficiency and expanding market presence[83]. Risk Management - The company has provided a detailed risk analysis regarding potential future challenges in its management discussion section[8]. - The company faces risks from real estate market fluctuations, which could negatively impact consumer demand for home products[85]. - Fluctuations in raw material prices, particularly for aluminum, plastic, and copper, could affect the company's cost control and overall performance[88]. Corporate Governance - The company has established a performance evaluation system for its directors and senior management based on industry standards and company performance[103]. - The company is committed to maintaining compliance with corporate governance regulations and best practices[98]. - The company has appointed new independent directors to strengthen governance and oversight[102]. Shareholder Information - The total number of shares held by the management team at the end of the reporting period was 27,113,418 shares, reflecting a net increase of 26,985,418 shares[95]. - The company has a total of 63 retired employees for whom it bears costs, indicating a commitment to employee welfare[112]. - The total number of shares decreased from 401,700,000 to 401,542,000 due to the cancellation of 158,000 shares[173]. Compliance and Regulatory Matters - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[105]. - The company has confirmed that there are no significant accounting errors or issues that would require correction during the reporting period[158]. - The company has not reported any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[129].

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3201 号 目 录 奥普家居股份有限公司全体股东： 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 我们鉴证了后附的奥普家居股份有限公司（以下简称奥普家居）管理层编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供奥普家居年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为奥普家居年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 三、注册会计师的责任 五、鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们认为，奥普家居管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上 证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了奥普家居募集资金 2023 年度实际存 放与使 ...

关于奥普家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表………………第 3 页 委托单位：奥普家居股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88177925 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3200 号 奥普家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了奥普家居股份有限公司（以下简称奥普家居）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了 后附的奥普家居管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供奥普家居年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的 ...

第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； 奥普家居股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为了进一步完善奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好地保护全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据我国法律、法规、规范性文件以及公司章程 的有关规定，制定本制度。 （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）关联人如享有公司股东大会表决权（除特殊情况外）、与关联人有任 何利害关系的董事，在就该关联交易相关事项进行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请中介机构做出专项报告。 第三条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： (十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 1 (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担 ...

公司在 2023 年度实现了营业收入 19.96 亿元，同比上升 6.17 %；归属于母 公司所有者的净利润 3.09 亿元，同比上升 28.82 %；归属于母公司所有者权益 16.05 亿元，较上年末上升 4.54 %。 二、 2023 年度董事会工作开展情况 2023 年度，公司董事会依照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责 及权利，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，并积极推进股东大会、董事 会及监事会等管理程序的规范、实施与落实，及时研究和决策公司重大事项，确 保董事会的规范运作和务实高效。 奥普家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善 公司治理结构和内部管理制度，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股 东大会各项决议，促进公司规范运作。公司的实际运作情况符合中国证监会发布 的有关上市公司治理规范的要求，现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如 下： 一、经营业绩说明 （一） 2023 年董事会会议及决议情况 2023 年度，公司董事会严格按 ...