证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-033 奥普家居股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。根据公司实际发展需要及《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的相关规定，公司拟对《公司章程》 做出如下修订： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司系依照《公司法》和其 | 第二条 公司系依照《公司法》和其 | | | 他法律、法规和规范性文件的有关规定， | 他法律、法规和规范性文件的有关规定， | | | 由杭州奥普卫厨科技有限公司整体变更 | 由杭州奥普卫厨科技有限公司整体变更 | | | 设立。公司在浙江省市场监督管理局注册 | 发起设立。公司在浙江省 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-032 奥普家居股份有限公司 关于拟处置金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易的内容：奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟处置的 金融资产为公司所持有的杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电力"） 股票，处置数量不超过 1,800,772 股。以处置数量上限 1,800,772 股及本公告日海 兴电力股票收盘价 45.94 元为依据测算，预计本次交易金额不超过 82,727,465.68 元，授权期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月； ● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形； ● 交易实施的审批程序：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第 九次会议，审议通过了《关于拟处置金融资产的议案》，本事项在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议； ● 风险提示：公司将根据证券市场情况及公司经营状况，择机通过集中竞价、 大宗 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-034 奥普家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普家居股份有限公司会 议室 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 采用上海证 ...

第一章 总则 第一条 为建立和规范奥普家居股份有限公司（以下称"公司"）薪酬与考核 工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《奥普家居股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）、《奥普家居股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《董 事会议事规则》"）等，公司董事会设立薪酬与考核委员会（以下称"委员会"）， 并制定本规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 奥普家居股份有限公司 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 2 名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独立董 事提名，经董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第七条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担 ...

奥普家居股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会成员按照《公 司法》 《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的有关规定，遵守诚信原则， 认真履行和独立行使了监督职责，积极开展工作，对公司依法运作情况和公司董 事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效维护了全体股东的合法权益。 现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第 | | 1、《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 | | | 二十二次会议 | 2023/2/13 | 2、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | | | | 3、《关于核查<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》 | | 2 | 第二届监事会第 | 2023/3/6 | 1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 | | | 二十三次会议 | | | | | 第二届监事会第 | | ...

奥普家居股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，奥普 家居股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天健会计师事务所"）基本 情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 7 18 日 | 2011 | 月 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 上年末合伙人数量 | 王国海 | | | | | 238 | 人 | | 上年末 ...

奥普家居股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立 董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，积极出席公司股东大会、董 事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表了意见，忠实 履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵刚，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出生，会计学博士学历， 曾先后担任常州大学商学院副教授、硕士生导师，浙江财经大学副教授、硕士生 导师、联合博导。目前同时兼任浙江龙盛集团股份有限公司、南都物业服务集团 股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，我已参加过交易所组织的专业培训,并取得了独立董事 任职资格证书，且不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年在任期间，本人参加了公司召开的 2 次股东大会会议、6 次董事会会 议、3 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议， 本人严格按照法律、法规和规章制 ...

奥普家居股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； 1 第一条 为规范奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")运作，充分发挥股东大会 的作用，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决 议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《奥普家居股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司治理 准则》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和 ...

奥普家居股份有限公司 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）立足于公司长效经营与高质量 发展的同时，重视股东的合理投资回报，注重股东回报的稳定性和连续性。为进 一步规范公司利润分配行为，保障股东的投资回报，增加利润分配决策透明度， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《公司章程》等相关法律、法规、公司制度的规定，并综合考虑公司战 略规划、盈利能力、财务状况等因素，制定了未来三年（2024 年-2026 年）股东 分红回报规划（以下简称"本规划"），具体如下： 一、 制定分红回报规划的目的 公司立足于长远规划和高质量发展目标，综合考虑股东回报诉求、公司经营 发展实际、战略发展规划、盈利能力、现金流状况，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策 的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划在相关法律、法规、规范性文件和公司章程的指导下制定，充分考虑 和听取股东、独立董事、监事及公司管理层的意见，以确保公司可持续、高质量 发展为前提，重视 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-025 奥普家居股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出通知和会议材料， 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董 事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一） 审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 （三） 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普家居股份有限公司 2023 年年度报告》《奥普家居股份有限公司 2023 年年度 报告摘 ...