奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 26 日以书面、电子邮件方式发出通知和会议材料，2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董 事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-008 奥普家居股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信 息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、备查文件 公司第三届董事会第八次会议决议 特此公告。 奥普家居股份有限公司董事会 二零二四年二月二日 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-011 奥普家居股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普家居股份有限公司 会议室 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-010 奥普家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购拟使用资金总额为不低于人民币 10,000 万元且 不超过人民币 15,000 万元，最终具体回购资金总额以回购届满时实际回购的资 金总额为准 ● 回购股份期限：自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过回购预案之 日起不超过 12 个月 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告日，公司控股股东、实际控制人 及一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在未来 3 个月、未来 6 个月减持公司股票的计划。 二 、回购预案的主要内容 ● 相关风险提示： 1、本次回购股份预案存在未能获得公司股东大会审议通过的风险。 2、本次回购股份用于注销，本次回购预案需征询债权人，存在债权人要求 公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。 3、本次回购预案可能面临公司股票价格持续超出回购预案披露的价格 ...

一、监事会会议召开情况 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于 2024 年 1 月 26 日以书面、电子邮件方式发出通知和会议材料，并于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人，会议由监事会主席鲁华峰主持。本次监事会会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》具体内容详见公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-009 奥普家居股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二零二四年二月二日 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 奥普家居 ...

奥普家居股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》以及《奥普家居股份有限公司章程》等相关规定，作为奥普家居股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体 股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们认真审阅了董事会提供的第三届董事会 第八次会议相关事项的议案，针对议案发表独立意见如下： 一、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规 定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次回购股份将用于减少公司注册资本，有利于维护广大投资者尤其是中 小投资者的利益，增强投资者的信心，提升对公司价值的认可，公司本次股份回购具 有必要性。 3、本次回购股份拟回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民 币 15,000 万元（含）。在回购股份价格不超过人民币 15 元/股的条件下回购股份 ...

奥普家居股份有限公司 章 程 二零二四年一月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 独立董事 23 | | | | 第三节 董事会 26 | | | | 第四节 董事会秘书 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | | 第一节 监事 33 | | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 | 财务会计制度 ...

奥普家居股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分第 三次授予相关事项的核查意见 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留 部分第三次授予的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《奥普家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件、公司制度的 有关规定，公司监事会对拟激励对象进行了核查，核查意见如下： 1、公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单与 2023 年 第一次临时股东大会批准的《奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》中规定的激励对象相符； 2、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》 等法律法规、规范性文件、公司制度等相关规定的任职资格，符合《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等文件规定的激励对象条件，不存 在《 ...

关于 奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三 次授予相关事项 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http:www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予相关事项 之 法律意见书 致：奥普家居股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受奥普家居股份有限公司 （以下简称"奥普家居"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 ...

奥普家居股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 5、本次限制性股票预留部分授予价格为 5.135 元/股，是基于 2022 年度利润分 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》以及《奥普家居股份有限公司章程》等相关规定，作为奥普家居股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体 股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们认真审阅了董事会提供的第三届董事会 第七次会议相关事项的议案，针对议案发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予的 议案》 1、公司预留授予限制性股票的激励对象为符合 2023 年第一次临时股东大会审议 通过的《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》中要求的 激励对象人员，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有 关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范 围，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发 展的实际需要。 2、公司与激励对象均不存在 ...

奥普家居股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 编号：2024-005 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本事项经 2023 年第 一次临时股东大会授权，在董事会审批权限范围内。现将有关事项说明如下： 1、2023 年 2 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（下以 简称"《激励计划》"）、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的议案》等议案，公司独立董事对本次《激励计划》及其他相关议案发表了独 立意见，时任公司独立董事马国鑫就提交股东大 ...