证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-072 奥普家居股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第三届董事会第六次会议、2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于变更经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。 二、名 称：奥普家居股份有限公司 五、成立日期：2004 年 09 月 09 日 六、法定代表人：Fang James 七、住所：浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号 八、经营范围：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售； 家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用家电零售；日用电器修理；智 能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售； 风机、风扇制造；风机、风扇销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销 售；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；建筑装饰 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-071 奥普家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 248,727,749 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.0542% | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Fang James 主持。大会采取现场 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号奥普 家居股份有限公司会议室 (三) 出席会 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 奥普家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 奥普家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：奥普家居股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接 ...

限制性股票预留授予登记日：2023 年 12 月 7 日 限制性股票预留授予登记数量：16 万股 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 编号：2023-070 奥普家居股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划预留部分第二次授 予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 8 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的《证券变更登记 证明》，公司完成 2023 年限制性股票激励计划的预留部分第二次授予登记工作， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所 相关规则的规定，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票预留授予情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事 会第五次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授 予的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次预 留授予相关事项发表了同意 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-069 奥普家居股份有限公司 关于股份性质变更暨 2023 年限制性股票激励计划预 留部分第二次授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第一次临时股东 大会的授权，公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第五次会议、第 三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部 分第二次授予的议案》，同意确定以 2023 年 11 月 15 日为授予日，向符合授 予条件的 2 名激励对象授予 16 万股限制性股票，授予价格为人民币 5.135 元 / 股 。具体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 16 日 在 上 海 证 券 所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 目前本次激励计划预留部分第二次授予的激励对象已完成缴款，共有 2 名 激励对象完成认购 16 万股限制性股票。截至 2023 年 11 月 16 日止 ...

公司代码：603551 公司简称：奥普家居 奥普家居股份有限公司 AUPU Home Style Corporation Limited 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月 奥普家居股份有限公司 2023年第二次临时股东大会资料 奥普家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议 事规则》等法律、法规及公司相关制度的规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会 议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 奥普家居股份 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-068 奥普家居股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第三届董事会第三次会议审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议 案》。具体内容详见公司 2023 年 9 月 27 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司关于减少注册资本及修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2023-053）。 公司根据股东大会授权及浙江省市场监督管理局的核准要求，已完成工商变 更登记相关手续，并于近日取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变 更后具体登记信息如下： 一、统一社会信用代码：9133010076546451X1 二、名 称：奥普家居股份有限公司 三、注册资本：肆亿零壹佰伍拾肆万贰仟人民币元 四、类 型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 五、成立日期：2004 年 09 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更经营范围并相应修订<公司章程> 的议案》。 一、变更经营范围情况 变更前经营范围： 研发、生产、销售：家用卫浴电器、通风置换设备、冷暖设备、集成吊顶、 家用电力器具、家居装饰材料、金属制品、金属材料(以上除贵重金属)、家用厨 房电器、集成灶(凭有效许可证生产)、厨具产品、水槽、橱柜、木塑制品、家居 装饰材料、照明器具、智能家居产品、电子产品及配件、电器开关、卫浴洁具、 家具,并提供上述产品的安装、售后维修服务。(涉及国家规定实施准入特别管理 措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 变更后经营范围： 一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件 销售；家用电器安装服务；日用家电零售；日用电器修理；智能家庭消费设备制 造；智能家庭消费设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；风机、风扇制造； 风机、风扇销售；制冷、 ...

奥普家居股份有限公司 章 程 二零二三年十一月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 独立董事 23 | | | | 第三节 董事会 26 | | | | 第四节 董事会秘书 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | | 第一节 监事 33 | | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 | 财务会计制 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-065 奥普家居股份有限公司 （一）审议通过了《关于变更经营范围并相应修订<公司章程>的议案》 《关于变更经营范围并相应修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司指 定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 （二）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...