法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关于 奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票回购注销相关事项 之 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http:www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 关于 奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票回购注销相关事项 之 法律意见书 致：奥普家居股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受奥普家居股份有限公司 （以下简称"奥普家居"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 奥普家居股份有限公司董事会 二零二三年九月二十六日 奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量(万股) | 占预留授予限制性 股票总数的比例 | 占本计划公告日 股本总额的比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘波 | 电器事业部 | 6 | 10.00% | | 0.01% | | | | 副总经理 | | | | | | 2 | 陈鑫明 | 电器研发中 心副总监 | 6 | 10.00% | | 0.01% | | | 预留 | | 48 | 80.00% | | 0.13% | | | 合计 | | 60 | 100.00% | | 0.15% | 预留授予激励对象名单及分配情况 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 编号：2023-051 奥普家居股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划预留部分授予及授 予价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的议案》，本事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会授权，在董事会审批权限范围内，现将有关事项说 明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（下 以简称"《激励计划》"）、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》等议案，公司独立董事对 ...

2023 年限制性股票激励计划预留股票授予 相关事项 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 奥普家居股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http:www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 关于 奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留股票授予相关事项 之 法律意见书 1、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与 出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，对公司本次预留 股份授予合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-054 奥普家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 26 日召开第 三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本及 修订<公司章程>的议案》。 鉴于《 2023 年限制性股票激励计划（草案）》中有 1 名首次授予激励对 象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格。公司董事会审议决 定取消上述 1 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制 性股票合计 15.80 万股。 本次注销完成后，公司注册资本由 401,700,000 元变更为 401,542,000 元。 股本变动情况如下表所示： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | 本次变动后 | | | --- | --- | ...

关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》以及《奥普家居股份有限公司章程》等相关规定，作为奥普家居股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体 股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们认真审阅了董事会提供的第三届董事会 第三次会议相关事项的议案，针对议案发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价 格调整的议案》 1、公司预留授予限制性股票的激励对象为符合 2023 年第一次临时股东大会审议 通过的《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》中要求的 激励对象人员，符合《管理办法》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象 条件，符合激励计划规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效且激励对 象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。 奥普家居股份有限公司独立董事 3、公司不存在向激励对象获取本次限制性股票提供贷款、贷款担保或任何其他财 务资助的计划或安排。 4、公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司经 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-053 本次注销完成后，公司注册资本由 401,700,000 元变更为 401,542,000 元。 股本变动情况如下表所示： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例 | （+，-） | 数量（股） | 比例 | | 有限售条件股份 | 2,541,000 | 0.63% | -158,000 | 2,383,000 | 0.59% | | 无限售条件股份 | 399,159,000 | 99.37% | | 399,159,000 | 99.41% | | 总股本 | 401,700,000 | 100.00% | -158,000 | 401,542,000 | 100.00% | 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于回购注销部 分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 编号：2023-052 奥普家居股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本事项经 2023 年第 一次临时股东大会授权，在董事会审批权限范围内。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 综上，公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项已经履行了相关审批程序。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。 二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格 1、2023 年 2 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于<公司 2023 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-049 奥普家居股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出通知和会议材料， 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： 公司独立董事发表了同意的独立意见具体内容详见同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事 项的独立意见》。 《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的公告》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证 ...

奥普家居股份有限公司 章 程 二零二三年九月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节 董事 20 | | | | 第二节 独立董事 23 | | | | 第三节 董事会 26 | | | | 第四节 董事会秘书 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | | 第一节 监事 32 | | | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度 ...