杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 第四条 战略发展委员会由3名董事组成。 1 战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应杭州海兴电力科技股份有限公司 (以下简称"公司")战略发展 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《杭州海兴电 力科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其它有关规定,公司设立 董事会战略发展委员会,作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构,并 制订本工作细则。 第二条 战略发展委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 战略发展委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责,独立工作,不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第五条 战略发展委员会委员由董事会任命。 第六条 战略发展委 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及其他有关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会 选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-001 杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 27 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电力" 或"公司"）第四届董事会第十五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会 议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议由董事 长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程（2024 年3月）》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事程序，了进一步明确董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、和《杭州海兴电力 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。董事会对外代表公司，董事对全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 名。 第五条 董事由股东大会选举产生，任期三年，但因其他原因辞职的除外。 董事任期届满，可以连选连任。 杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会议事规则 1 杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会议事规则 第六条 董事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 3%以上 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-003 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一 步提升公司规范运作水平，并结合公司的实际情况，对《公司章程》及部分治理 制度进行了系统性的梳理和修订。 修订前 修订后 第十三条 公司的经营宗旨：为国家创造荣 誉、为客户创造价值、为员工创造财富。愿 景：做国际电工行业受人尊敬的企业。 第十三条 公司的经营宗旨：为国家创造荣 誉、为客户创造价值、为员工创造财富。愿 景：成为全球领先的绿色能源产品和解决方 案的提供商、服务商。 第九十六条 … 公司董事提名采取以下方式： … （三）公司董事 ...

第二条 公司应当严格按照法律 、行政法规 、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 杭州海兴电力科技股份有限公司 股东大会议事规则 杭州海兴电力科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 公司全体董事应当勤勉尽责 ，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次 ，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开 ，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时， 临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 关联交易制度 杭州海兴电力科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（"《上市规则》"）、《企业会计准则 第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等有关法律法规、规范性文件及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人，包括关联法人及关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或者其他组织）： (一) 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； (二) 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 独立董事制度 杭州海兴电力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，保护全体股 东、特别是中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定公司独立董事制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）业务 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监事会工 作指引》等相关法律、行政法规和规范性文件的要求，以及《杭州海兴电力科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议 事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，以财务监督为核心， 根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和公司章程，对公司财务以 及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维 护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守相关法规和公司章程的规定，履行诚信勤勉的义务。 第四条 监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总 经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。 杭州海兴电力科技股份有限公司 监事会议事规则 第五条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和 资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-002 杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上的《监事会议事规则》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 2024 年 3 月 27 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届监事会第十次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的形式向各位监事发出，会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，占全体监事人数的 100%，会议由监事会主席丁建华先生主持。 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于修订<监 ...