第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第六条 薪 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 杭州海兴电力科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性 文件及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 1 杭州海兴电力科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《杭州海兴 电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提 名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由公司董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在 董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 独立董事工作制度 杭州海兴电力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，保护全体股 东、特别是中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定公司独立董事制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所（以下简称"上交所"） ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 对外投资管理制度 杭州海兴电力科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称"公司")为了健全和完 善现代企业制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司质量，促进公司规范运 作，保证公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和其他有关法律、法规的规定以及《杭州海兴电力科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定《杭州海兴电力科技股份有限公司 对外投资管理制度》(简称"本制度")。 第二条 本制度规定如与国家法律、法规、规范性文件有差异，应依据更为 严格的标准执行。如国家法律、法规、规范性文件规定的标准严于本制度，公司 应当及时修订。 （一）符合国家和省市产业政策； （二）符合公司的战略规划； （三）具有良好的经济效益，有利于优化公司产业结构，培育核心竞争力； 第三条 公司的对外投资活动应遵循以下原则： （四）有利于公司的可持续发展，投资规模与资产结构相适应，量力而行，科学 论证与决策。 第四条 本制度所称对外投资，是指公司及其控股子公司在境内外进行的下 列以盈利或保值增值为目的的投资行为 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会 公众公布，并送达证券监管部门备案的行为。 第二条 公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人及其他 权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述 主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及承担相关义务的其他主体，应当遵守 法律法规、本制度及上海证券交易所（以下简称"上交所"）其他规定。 第三条 公司的信息披露内容，包括但不限于： 1 杭州海兴电力科技股份有限公司 信息披露管理制度 杭州海兴电力科技股份有限公司 信息披露管理制度 为规范杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作程 序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，促进本公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 募集资金管理制度 杭州海兴电力科技股份有限公司 募集资金管理制度 勤勉尽责，确保上市公司募集资金安全，不得操控上市公司擅自或者变相改变募集 资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）获取不正当利益。 为规范杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和运用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭州海兴电力 科技股份有限公司章程》及其他法律、法规和规定，结合本公司实际情况，特制定 本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第二条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向的项 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 累积投票制实施细则 杭州海兴电力科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权力，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 及公司章程的有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举非职工代表董事时， 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将 其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 由职工代表担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适 用于本细则的相关规定。 第四条 公司选举独立董事和非独立董事应分开进行，均采用累积投票制， 具体操作如下： 公司选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份 总数与该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的 独立董事候选人。公司选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于 其所持有的股份总数与该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能 投向 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 对外担保管理制度 杭州海兴电力科技股份有限公司 对外担保管理制度 为了规范杭州海兴电力科技股份有限公司的对外担保行为，有效控制公司对 外担保风险，保护公司和全体股东合法权益和公司财产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《杭 州海兴电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制订本制度。 第一条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全资、 控股子公司的担保。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严 格控制担保风险。 第五条 公司授权财务部门负责办理公司的担保具体业务。经办责任人应根 据申请担保人提供的基本资料，对申请担保人的经营及财务状况、项目情况、信 用情况及行业前景进行调 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 杭州海兴电力科技股份有限公司 章程 （2025 年 10 月） 杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东会 第一节股东的一般规定 第二节控股股东和实际控制人 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 目录 第一章总则 第三节股东会的一般规定 第四节股东会的召集 第五节股东会的提案与通知 第六节股东会的召开 第七节股东会的表决和决议 第五章董事和董事会 第一节董事的一般规定 第二节董事会 第三节独立董事 第四节董事会专门委员会 杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 第六章高级管理人员 第七章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第八章通知、公告 第一节通知 第二节公告 第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十章修改章程 第十一章附则 杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 杭州海兴电力科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和 ...