证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-022 杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司 申请银行授信额度暨对子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 特别风险提示：公司及控股子公司无对外担保，本次被担保方公司控股子公 司 Hexing Electrical SA(PTY) Ltd、ELETRA 电力股份有限公司、海兴罗马尼亚有 限公司的资产负债率超过 70%，担保金额为不超过 20,000.00 万元人民币。 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了满足公司经营目标和发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请不超过 人民币550,000.00万元（或等值外币）的综合授信额度，公司拟为控股子公司在 上述授信额度内提供不超过人民币50,000.00万元的连带责任保证担保，其中公司 综合授信额度：杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电力"或 "公司"）及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 550 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 | | | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | - | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - 2 | | 二、 | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 - 4 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.com.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn） 进行空调 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70013391_K02号 杭州海兴电力科技股份有限公司 (本页无正文) 中国注册会计师:沃秋瑜 中国注册会计师:张桑纳 2025年4月18日 安永华明会 0103003 中国 北京 A member firm of Emst & Young Global Limited 2 电力科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州海兴电力科技股份有限公司 章程》等规定和要求，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将公司董事会审计委员会对安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-026 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市莫干山路 1418-35 号 公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-016 杭州海兴电力科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 18 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电力" 或"公司"）第五届监事会第二次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本 次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的形式向各位监事发出，会议应参加 监事 3 名，实际参加监事 3 名，占全体监事人数的 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-015 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 18 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电力" 或"公司"）第五届董事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会 议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议由董事 长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 公 ...

每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 7 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股数 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-018 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润为 1,002,037,975.68 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603556 公司简称：海兴电力 杭州海兴电力科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 230 杭州海兴电力科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周良璋、主管会计工作负责人李小青及会计机构负责人（会计主管人员）王素 霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每10股派发现金股利人民币7.00元（含税），本次公司不送红股也不实施资本公积转增股 本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 ...

海兴电力（603556）公告，2024年营业收入47.17亿元，同比增长12.30%。归属于上市公司股东的净利 润10.02亿元，同比增长2.00%。公司2024年度利润分配预案为拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7元(含税)，本次公司不送红股也不实施资本公积转 增股本。 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, with a target price of 58.0 CNY per share based on a 21x PE valuation for 2025, projecting a market value of 28.3 billion CNY [4]. Core Insights - The company has over 30 years of experience in the overseas smart meter market and has expanded into distribution and renewable energy sectors since 2015. Currently, overseas revenue accounts for over 60% of total revenue, with a year-on-year growth of 18% in the first half of 2024 [1][24]. - The global smart meter market is expected to grow from 17.6 billion USD in 2024 to 37.2 billion USD by 2032, with a CAGR of 9.8%. The demand for smart meters is driven by the long-term trend of grid modernization and renewable energy construction [2][49]. - The company is well-positioned in the market with 14 factories globally and exports to over 100 countries, anticipating a CAGR of nearly 15% in overseas electricity business revenue from 2024 to 2026 [1][4]. Summary by Sections Company Fundamentals - The company is a leading exporter of smart meters in China, focusing on overseas markets and expanding into distribution and renewable energy sectors. Its main business segments include smart electricity products and systems (86%), smart distribution products and systems (10%), and renewable energy products (4%) [15][16][18]. Overseas Market - The global smart meter market is projected to grow significantly, with emerging markets in Latin America, Africa, and Asia showing substantial growth potential. The company has a strong competitive advantage in overseas markets due to its early market entry and extensive channel resources [1][2][43]. - The company has established a strategic partnership with KERUN Intelligent Control to enhance its distribution capabilities in the overseas market [1]. Domestic Market - The domestic smart meter market is expected to grow, driven by strong demand for replacement and upgrades. The company is positioned as a top supplier, with stable market share and expected revenue growth of nearly 20% from 2024 to 2026 [3][4]. Profit Forecast and Valuation - The company is projected to achieve net profits of 1.14 billion CNY, 1.35 billion CNY, and 1.62 billion CNY for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 16%, 19%, and 20% [4][7].