证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-058 杭州海兴电力科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 27 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电 力"或"公司"）第五届董事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的形式向各位董事发 出，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议 由董事长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法 规的规定，进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，同意公司取消监事会， 原监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州海兴电力科 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥1,444,960,688.06, representing a year-on-year increase of 25.12%[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥336,289,469.84, reflecting a growth of 30.21% compared to the same period last year[4] - The total profit for the quarter was ¥366,929,312.98, which is an increase of 12.91% year-on-year[4] - Basic earnings per share increased by 32.08% to ¥0.7, driven by the rise in revenue[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥324,255,930.25, up 26.45% year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 3,368,939,168.83, a decrease of 1.2% compared to CNY 3,409,583,709.51 in the same period of 2024[20] - Net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 730,301,800.14, down 7.7% from CNY 791,027,284.79 in the previous year[22] - Earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2025 was CNY 1.51, compared to CNY 1.63 in the same period of 2024[22] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2025 was CNY 719,563,215.48, down from CNY 775,939,774.33 in the same period of 2024[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥9,815,235,149.91, a 3.55% increase from the end of the previous year[5] - The company's total current assets as of September 30, 2025, amount to ¥6,541,075,189.61, an increase from ¥6,129,296,377.01 as of December 31, 2024[16] - The company's total assets as of September 30, 2025, are ¥9,815,235,149.91, compared to ¥9,478,317,442.50 at the end of 2024[17] - Total liabilities increased to CNY 2,423,232,920.56, compared to CNY 2,339,438,064.74 in the previous year[20] - Total current liabilities increased to ¥2,252,358,655.69 from ¥2,173,893,212.13[17] Cash Flow - The cash flow from operating activities decreased by 61.15% to ¥134,650,483.22, primarily due to an increase in inventory and operating receivables[10] - Operating cash flow for the first nine months was $123.54 million, a decrease of 82% compared to $685.96 million in the same period last year[25] - Cash received from sales of goods and services was $3.21 billion, a decrease from $3.45 billion in the previous year[25] - Total cash outflow from operating activities was $3.29 billion, compared to $3.04 billion in the same period last year[25] - Cash inflow from investment activities increased significantly to $3.40 billion, compared to $1.69 billion in the previous year[26] - Net cash flow from investment activities was $470.02 million, a turnaround from a negative $1.57 billion in the same period last year[26] - Cash outflow from financing activities totaled $916.24 million, slightly down from $968.28 million year-over-year[26] - The net cash and cash equivalents at the end of the period stood at $753.14 million, down from $804.49 million a year ago[26] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,756[12] - Zhejiang Haixing Holding Group Co., Ltd. holds 44.30% of shares, making it the largest shareholder[12] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 3.56% to ¥7,374,682,094.75 compared to the end of the previous year[5] - Total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 7,374,682,094.75 from CNY 7,121,469,162.43 year-over-year[20] Expenses and Investments - Total operating costs increased to CNY 2,614,585,532.09, up 5.4% from CNY 2,481,060,124.54 year-over-year[21] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were CNY 262,502,414.36, an increase from CNY 234,517,270.37 in the previous year[21] - The company reported an increase in investment income to CNY 56,830,905.33, up from CNY 12,778,719.78 in the previous year[21] - The company has a long-term investment of ¥92,195,524.68, up from ¥64,240,643.59[16] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased by 0.48 percentage points to 4.64%[5] - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥12,033,539.59, with government subsidies contributing significantly to this figure[8] - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2025 was CNY -10,738,584.66, compared to CNY -15,087,510.46 in the previous year[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,677,501,257.87 from ¥2,580,796,045.18[16] - Accounts receivable increased to ¥1,519,386,603.18 from ¥1,306,874,795.93[16] - Inventory increased significantly to ¥1,385,693,758.54 from ¥806,797,515.17[16] - The company’s non-current assets total ¥3,274,159,960.30, a slight decrease from ¥3,349,021,065.49[17] Future Outlook - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect financial reporting[27]

Core Viewpoint - Haixing Electric (SH 603556) announced the cancellation of its supervisory board and amendments to its articles of association during the sixth meeting of the fifth board of directors held on October 27, 2025 [1] Financial Performance - For the year 2024, Haixing Electric's revenue composition is as follows: 96.14% from power engineering services, 3.03% from renewable energy, and 0.83% from other businesses [1] - As of the report date, Haixing Electric has a market capitalization of 14.1 billion yuan [1]

杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 杭州海兴电力科技股份有限公司 （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近三年受到过证交所公开谴责或者三次以上通报批评； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 为保证本公司（以下简称"公司"）董事会秘书依法行使职权，认真履行工作 职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》和《杭州海 兴电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他相关法律、 法规、规章、规范性文件的规定，制定本工作细则。 第一条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书是公司与证券监管机构、上 海证券交易所之间的指定联络人，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，根据《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数并担任召集人，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由公司董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在 董事会会议结束后立即就任。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定如下情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时； （六）公司章程规定的其他情形。 公司在上 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杭州海兴电力科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《杭州海兴 电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 投资者关系管理制度 杭州海兴电力科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称为"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 本公司的了解和认同，提升本公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《杭州海兴电力 科技股份有限公司章程》及其他法律、法规和规定，结合本公司实际情况，特制定 本制度。 和认同； 2、形成尊重投资者的企业文化； 第二条 本制度所指的投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密, 避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 关联交易管理制度 杭州海兴电力科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公允的原则，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（"《上 市规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《杭州海兴电力 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方的界定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他组织）： (一) 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； (二) 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、公司控股子公司 及控制的其他 ...

第一章 总则 杭州海兴电力科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 杭州海兴电力科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为加强杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文 件及杭州海兴电力科技股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当按照中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）以及上海证券交易所（以下简称"上交 所"）相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜， 公司董事会办公室负责公司内幕信息的日常管理 ...