证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-001 中通国脉通信股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 通国脉通信股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-002）。 （二）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十六次 会议于2024年12月31日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以现场结合通讯 表决方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于 2024年12月30日以微信方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。会议 由董事长李学刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集及召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年12月31 日、2025年1月2日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《 上海证券交易所交易规则》（以下简称"《交易规则》"）的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。近期，公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投 资者理性投资，注意二级市场交易风险。 ●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：公司、控 股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。公司也不存在处于筹划阶 段的重大事项。 ● 公司2023年年报被出具了无法表示意见的审计报告，根据《交易规则》 的相关规定，公司股票已被实施退市风险警示。若2024年财务会计报告被出具 保留意见的审计报告、无法表示意见或否定意见的审 ...

中通国脉通信股份有限公司 章 程 中国·长春 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 11 | | 第三节 | 股份转让 12 | | 第四章 | 股东和股东大会 13 | | 第一节 | 股东 13 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员与公司激励约束机制 39 | | 第一节 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第二节 | 绩效与履职评价 41 | | 第三节 | 薪酬与激励 41 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 党 建 44 | ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-131 ●公司存在最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润孰低者 均为负值，且最近一个会计年度的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 的情形，会计师对公司出具了否定意见的《2022 年度内部控制审计报告》及《2023 年度内部控制审计报告》。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票已被叠 加实施其他风险警示。 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票继续被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 收到长春市中级人民法院（以下简称"长春中院"）送达的《吉林省长春市中级 人民法院民事裁定书》(2024 吉 01 破 13 号之二)及《吉林省长春市中级人民法 院公告》(2024 吉 01 破 13 号之一)，裁定确认《中通国脉通信股份有限公司重 整计划》（以下简称"《重整计划》"）执行完毕，并终结公司重整程序。 ●根 ...

本次公司全资子公司向关联方借款主要是为了满足其资金周转及日常经营 所需，借款额度和利率的设定与计收公允合理，相关安排符合相关法律、法规及 规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 全体独立董事同意议案内容并将议案提交至公司董事会审议，本议案不涉及 关联董事、关联股东需回避表决的情况。 本次会议有效表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 中通国脉通信股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次独立 董事专门会议于2024年12月30日以通讯方式召开，会议通知及会议文件于2024 年 12 月 29 日以微信传输方式送达至各位独立董事。会议由公司独立董事徐玉泉 主持，本次会议独立董事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召集、召开、表决 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定。独立董事仔细阅读公司提供的相关资料，本着实事 求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，现基于独立判断立场， 对拟提交公司第五届董事会第四十五 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2024-134 由于公司连续3年亏损且持续经营能力存在不确定性、会计师对公司出具了 否定意见的《2022年度内部控制审计报告》及《2023年度内部控制审计报告》、 公司当时主要银行账户被冻结的情形未得到改善，根据《交易规则》的相关规 定，公司股票已被叠加实施其他风险警示。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 公司于2024年10月23日收到长春市中级人民法院（以下简称"长春中院 "）送达的《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》，长春中院裁定受理债 权人新疆盛东商贸有限公司对公司的重整申请，根据《交易规则》的相关规定 ● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年12月26 日、2024年12月27日、2024年12月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》（以下简称"《交易规则》" ）的有关规定，属于股票交易异常波动情形。近期，公司股票交易价格发生较 大波动，敬请广大投资者理性投资，注意二 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-132 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》 中通国脉通信股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于2024年12月30日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以现场结合通讯 表决方式召开，经全体监事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于 2024年12月29日以微信方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人， 本次会议由公司监事会主席陆飞先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。 通国脉通信股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-133）。 特此公告。 中通国脉通信股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 2 监事会认为，公司新疆分公司与关 ...

中通国脉通信股份有限公司管理人 通脉管报〔2024〕第4号 中通国脉通信股份有限公司 重整计划执行监督报告 长春市中级人民法院: 2024年10月23日,贵院裁定受理中通国脉通信股份有 限公司(以下简称中通国脉)重整案,并指定管理人。 2024年12月10日,贵院裁定批准《中通国脉通信股份有限 公司重整计划》(以下简称重整计划)并终止中通国脉重整 程序。根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称《企 业破产法》)及重整计划的相关规定,重整计划由中通国脉 负责执行,管理人负责监督。 发分有限公司 根据中通国脉出具的《关于重整计划执行工作情况的 报告》,截至2024年12月27日,中通国脉对重整计划的执 行情况已符合重整计划规定的"执行完毕的标准",即重整 计划已执行完毕。管理人现就重整计划执行监督有关情况 向贵院报告如下过、贵院裁定批准《中通国际运 一、重整计划执行工作的监督原则正核 (云)合法原则民共和国企业破产法》( 监督工作应当依据《企业破产法》《中华人民共和国 第一人负责监督。 提供中通国脉出具的《关于重整计划执行 and in the back from the been been 1 1 1 1 1 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-133 中通国脉通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通国脉"）因执 行重整计划，公司控股股东变更为新疆金正建设科技有限公司（以下简称"金正 建科"）。具体内容详见公司2024年12月20日于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变 更的提示性公告》（公告编号：2024-121）及2024年12月21日披露的《关于重整 计划执行暨重整进展的公告》（公告编号：2024-125）。 ● 关联交易概况：1、公司新疆分公司已与新疆金正建投工程集团有限公司 喀什分公司（以下简称"金正建投喀什分公司"）及新疆坤塔建设工程有限公司 （以下简称"新疆坤塔"）签署建设工程施工承包合同，合同总价约为6,978.46 万元。新疆建投喀什分公司及新疆坤塔与公司控股股东金正建科受同一主体，即 新疆金正实业集团有限公司（以下简称 ...

北京德和衡（苏州）律师事务所 BEIJING DHH （SUZHOU） LAW FIRM 北京德和衡（苏州）律师事务所 关于中通国脉通信股份有限公司重整计划执行完毕的 法律意见书 德和衡 202412-30 号 致：中通国脉通信股份有限公司 北京德和衡（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）受中通国脉通信股份 有限公司（以下简称"公司"或"中通国脉"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业破产法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—破产重 整等事项》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，就公司 重整计划执行完毕事宜，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师对本法律意见的出具特作如下声明： 1、本法律意见是根据本法律意见出具之日以前已经发生或已经存在的有关 事实和中国现行法律、法规和规范性文件，并且是基于本所对公司执行重整计划 有关事实的了解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的，对于出具法律 意见至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司 或者其他有关单位出具的证明文件 ...